Cei peste 100 de romani implicati in scandalul "Panama Papers", verificati de procurori
Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 18:11
104 citiri
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor analizeaza daca sunt tranzactii suspecte in cazul "Panama Papers" si va sesiza Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie daca sunt indicii de spalare a banilor sau de finantare a terorismului.
"In acord cu dispozitiile art. 26 alin (3) din Legea nr. 656/2002, ONPCSB efectueaza analiza tranzactiilor suspecte la sesizarea oricareia dintre persoanele prevazute la art. 10 din lege ori din oficiu, cand ia cunostinta pe orice cale ...citește toată știrea
"In acord cu dispozitiile art. 26 alin (3) din Legea nr. 656/2002, ONPCSB efectueaza analiza tranzactiilor suspecte la sesizarea oricareia dintre persoanele prevazute la art. 10 din lege ori din oficiu, cand ia cunostinta pe orice cale ...citește toată știrea
Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.
Top stiri Bucuresti
Cele mai citite stiri
Cristian Ionescu a obtinut avizul ASF pentru pozitia de Director General al Eazy Asigurari, parte ...
Candidatul Aliantei PSD-PNL la Primaria Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, a vorbit, duminica, ...
Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, a depus o solicitare oficiala catre conducerea Camerei ...
