A intrat in vigoare cea de-a patra directiva privind combaterea spalarii banilor

Miercuri, 28 Iunie 2017, ora 06:17
80 citiri
De ieri a intrat in vigoare cea de-a patra directiva privind combaterea spalarii banilor, care inaspreste normele actuale si permite contracararea cu mai multa eficacitate a unor astfel de operatiuni, precum si a celor legate de finantarea terorismului. De asemenea, Comisia Europeana a publicat si un raport care identifica domeniile cele mai expuse riscului de evaziune fiscala si cele mai raspandite tehnici utilizate de infractori pentru a spala fonduri ilicite.

Frans Timmermans

Inasprirea ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.