Ziare.com

CE trimite Romania la Curtea de Justitie a UE. Nu am implementat directiva pentru combaterea spalarii banilor

de Andreea Diochetanu
Joi, 19 Iulie 2018, ora 13:50

   

CE trimite Romania la Curtea de Justitie a UE. Nu am implementat directiva pentru combaterea spalarii banilor
Comisia Europeana a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor.

De aceasta procedura este vizata si Irlanda, deoarece a implementat doar o parte a prevederilor din directiva europeana, transmite Comisia Europeana.

Comisia Europeana a propus Curtii sa perceapa o suma forfetara si penalizari zilnice pana cand cele trei tari vor lua masurile necesare.

"Spalarea banilor si finantarea teroristilor afecteaza Uniunea Europeana ca un intreg. Nu ne permitem sa lasam orice tara membra sa fie veriga slaba. Spalarea banilor intr-o tara poate si deseori chiar duce la infractiuni in alte tari membre. Tocmai de aceea solicitam tuturor statelor membre sa urmeze pasii necesari pentru a opri spalarea banilor, si, prin urmare, sa taie fondurile teroriste.

Vom continua sa urmarim indeaproape si in mod prioritar punerea in aplicare a acestor norme UE de catre statele membre", a declarat Vera Jourova, comisarul european pe Justitie.

Statele membre aveau termen pana pe 26 iunie 2017 sa transpuna in legislatia nationala directiva europeana privind combaterea spalarii banilor.

Prevederile din directiva ar consolida regulile existente deja prin:

- consolidarea obligatiei de evaluare a riscurilor pentru banci, avocati si contabili;
- stabilirea unor cerinte clare privind transparenta cu privire la proprietatea beneficiara pentru companii;
- facilitarea cooperarii si a schimbului de informatii intre unitatile de informatii financiare din diferite state membre pentru a identifica si urmari transferurile suspecte de bani, astfel incat sa poata fi prevenite si detectate infractiunile de spalare de bani sau finantarea terorismului;

- stabilirea unei politici coerente fata de tarile din afara UE care au norme incomplete de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului;
- consolidarea competentelor de sanctionare ale autoritatilor competente.

Ce urmeaza

Privind aceasta directiva europeana, CE a declansat proceduri de infringement, pentru necomunicarea masurilor de transpunere a directivei impotriva a 20 de state membre. 3 state se afla in faza de sesizare a instantelor; 9 se afla in stadiul avizelor motivate, iar alte 8 tari se afla in stadiul scrisorilor formale de instiintare.

Intre timp, majoritatea statelor membre au adoptat legile relevante. Comisia analizeaza acum cu atentie daca legile transpun integral dispozitiile directivei privind combaterea spalarii banilor, inainte de a decide daca opresc sau nu procedurile initiate impotriva tarilor membre.

In iulie 2017, Comisia Europeana a declansat proceduri de infringement impotriva a 16 state membre pentru necomunicarea masurilor privind transpunerea directivei europene amintite si a trimis scrisori oficiale de instiintare catre: Bulgaria, Cipru, Estonia, Grecia, Finlanda, Ungaria, Luxembourg, Latvia, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia si Romania (pentru ca nu a comunicat nicio masura), dar si Irlanda, Lituania sau Slovacia (pentru ca masurile implementate nu au fost suficiente).

In noiembrie 2017, impotriva Belgiei si Spaniei, iar in ianuarie 2018, impotriva Austriei si Frantei, Comisia a declansat alte proceduri de infringement pentru ca aceste state membre au transpus doar partial directiva.

Anul trecut, in decembrie 2017, 8 state membre (Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia si Romania) tot nu au comunicat nicio masura privind implementarea directivei, astfel incat Comisia Europeana le-a trimis avize motivate.

In martie 2018, de asemenea, Comisia a trimis avize motivate si Slovaciei si Irlandei, care, in ciuda faptului ca au notificat CE privind transpunerea partiala a directivei, nu au reusit sa implementeze inca in legislatia nationala principalele obligatii ale directivei.

Joi, Comisia a transmis, de asemenea, avize motivate Letoniei si Spaniei si un aviz motivat suplimentar Maltei.

In urma acestor proceduri de infringement, majoritatea statelor membre au adoptat deja legile care trebuie, mai arata CE.


Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 9620 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
11 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

pai n-a spus guvernul ca nu-l intereseaza de unde

vin banii trimisi de romanii din strainatate?...
acum vine plata amenzii...
multumim tricefaliei iubite...comuniste-fanariote si horthyste....

 

Ciudat....

Incercati sa faceti o plata numerar la ghiseul unei banci si o sa vedeti ca trebuie sa completati un fortmular.
Daca sunteti rrom si primiti bani (morman) prin Western Union sau echivalentul nu va intreaba nici d-rakul de unde aveti atatia bani.

 

asta daca banii sunt trimisi prin metodele cunoscute..

daca sunt adusi in tara in masina nici dreaku nu stie ...
parca pestii sunt prosti...

dragos.Se vede ca nu ati trimis niciodata bani in tara prin WU

Trebuie sa va legitimati inainte de a face vreun transfert oarecare :)))
Credeti ca Bibi israelianul nu trebuie sa-si arate cartea de identitate cand ii trimite lui Draknea bani?

Nu stiu de unde au inteles "tieues" si "dragos66" ca este vorba de

banii trimisi de Diaspora in Romania?
Este vorba de spalarea banilor proveniti din activitati ilicite (prostitutie, droguri,...) sau prin spalarea banilor prin actiuni la purtator, intrasabile in circuitele financiare standard. Sau banii trimisi de organizatii sau state teroriste catrea sustinatorii lor locali (bani unguresti pentru teroristii pro.maghiari, bani turcesti pentru moschei sau organizatii turcesti erdoganesti, bani arabi pentru "musulmanii" din Tg.Jiu si imprejurimi, ...). Sau bani ai unor partide care sunt finantate din surse oculte.

Miliardele trimise de Diaspora nu fac parte din circuitele de spalare de bani, servesc exclusiv la a ameliora traiul cotidian impus de catre sobolanii rosii. Dar se va termina si cu asta... va pot asigura. O sa-i lasam pe pzdisti sa va hraneasca sa va imbrace si sa va spele la ochi...

 

nu stii de ce am inteles?...iti explic,,,

luna asta cred guvernul aprobat ceva in acest sens...adica exact opus de ce era logic...la momentul acela am comentat ca nu e corect sa nu se stie provenienta banilor...
in al doilea rand prostitutia practicata in romania nu este asa de banoasa ca in occident...exact acolo este trafic de persoane pacalite...
se spune in lumea pestilor ca e suficient sa treci prin orice oras sau sat din tara...cu o masina s sa spui ca esti in strainatate...si agati sigur...
deci si prostitutia e spalare de bani...
si unde este prostitutie este si trafic de droguri...si asta tot pestii o spun...
apoi toate furturile si cersitul...sunt 2 activitati in care la fel nu se declara banii...
inchei deci spunanand ca multi romani din strainatate fac bani la negru...neimpozitati apoi ii spala cumparand in romania terenuri,case,masini,etc...
acum cred ca am explicat detaliat primul comentariu...

@tieues. Ati explicat bine procesul spalarii

banilor din prostitutie, identic cu cel al drogurilor, cerselii, furturilor, terorism, etc.
Doar ca acesti bani nu trec prin circuitele financiare normale, ci urmeaza o cale ocolitoare. Se bazeaza si pe complicitati locale, pentru a fi transformati in bunuri, terenuri, bijuterii, etc. Individul cu sacul plin de lire sterline cazut in Dambovita este un exemplu clasic. Cladirile cu minarete si turnuletze din diverse sate sau orase romanesti, sunt alta dovada.

Nu confundati miliardele trimise de Diaspora cu banii murdati spalati in conditii ilegale. Banii Diasporei sunt trasati cu nume si prenume, cu adresa si carte de identitate, de la un capat la altul al lantului financiar! Acesti bani ii interseaza pe sobolanii roasii, fie sub forma de impozit, fie sub forma de o dijma oarecare. Vor sa profite si ei un pic... Si asta nu se va intampla niciodata!

"..si sa va spele la ochi..."

si la urechi si la gura.
Desigur ma refer la cele trei maimute din legenda asiatica.
Ele nu vad,nu vorbesc,nu aud.
Si uite cum vrea potriveala:in timp ce la asiatici cele trei maimute simbolizeaza o persoana care nu face un pact cu diavolul(nu il vede,nu il aude,nu vorbeate cu el),omerta a preluat oarecum contrarul-cei implicati in actiuni mafiote pastreaza tacerea.Ca alternativa le ramane glontul.
PS Ma ingrijoreza "grija"lui Dragnea,unde isi mai ascunde banii?Ce si Brazilia il supara cu un proces,se zice.

@Ina18. Dupa cum cred ca banuiti, nu ma intereseaz

unde ar putea draknea sa-si spele bancnotele. Ma intereseaza insa reactia care ar putea sa apara in Diaspora, in ceea ce priveste miliardele trimise ca ajutor familial. In fata lipsei de reactie a fratilor nostri din tara la atacul statului de drept si la pierderea suveranitatii lor in fata sobolanilor rosii, multi din Diaspora vor inceta sa mai trimita bani in tara.

Este normal, daca compatriotilor nostri nu le pasa si nu reactioneaza, inseamna ca le place situatia! Si noi de "afara" nu mai avem ce spune !!! O sa-i lasam sa traiasca dupa bugetul lui dracnea si valcov. n-ar fi rau, ca cei care isi pot permitea asta, sa se intoarca in tara pentru 4-5 luni, sa se inscrie la agentiile de somaj si sa solicite un ajutor social de reintoarcere in tara :))) sa vedem cum se va gestiona o pupulatie care poate ajunge, dupa ultimele cifre, la 8 milioane de romani !!! Daca numai 10% dintre diasporeni fac asta, bugetul lui draknea explodeaza in o mie de particule sub-atomice. Multe salutari :)

Normal!

Cand se primesc 200.000 EUR ca dar de nunta si botez in Romania, pe altii ii omoara grija banilor trimisi din afara...Cu siguranta orice om cinstit obtine acei 200.000 EUR cat ai clipi, fara a fi nimic necurat la mijloc.
Ca o paranteza: nu ma numar printre romanii care muncesc afara, ci muncesc corect si cinstit in Romania.
Cu siguranta rromii aduc in tara o gramada din bani obtinuti prin metode necurate, dar nu cred ca ii trimit prin banca, gasesc ei alte mijloace...( banuiesc ca si cel care a plonjat in Dambovita cu 2 sacose de lire sterline ii obtinuse prin munca cinstita in Anglia)

 

Eu cred ca

nu se pune problema aplicarii legii decat dupa ce Dragnea a spalat banii furati de la UE ca doar el face legile si Dancila OUG-urile.

 


Platforma pentru solutionarea online a litigiilor