Ziare.com

Romania, somata de Bruxelles sa intareasca legislatia pentru combaterea spalarii banilor

Joi, 07 Decembrie 2017, ora 15:20

   

Romania, somata de Bruxelles sa intareasca legislatia pentru combaterea spalarii banilor
Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania si alte sapte state membre sa transpuna in legislatia lor nationala "A patra directiva privind combaterea spalarii banilor".

Noile norme ale UE vor consolida cerintele existente in materie de combatere a spalarii banilor si vor ameliora combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, potrivit unui comunicat publicat joi de catre institutia europeana.

Toate statele membre trebuiau sa transpuna aceasta directiva pana la 26 iunie 2017.

Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia, Romania si Olanda nu au notificat nicio masura de transpunere, iar proiectele de legi se afla inca in procesul legislativ national.

"Prin urmare, dupa ce a acordat acestor 8 tari posibilitatea de a-si prezenta observatiile cu privire la scrisorile de punere in intarziere transmise in iulie 2017, Comisia invita acum aceste tari sa ia masurile necesare pentru a se conforma pe deplin directivei.

In cazul in care aceste state membre nu isi aliniaza legislatia nationala la legislatia UE in termen de doua luni, Comisia poate decide sa inainteze cazurile Curtii de Justitie a UE", a mai transmis Bruxellesul.

Comisia Juncker a facut din combaterea evaziunii fiscale, a spalarii banilor si a finantarii terorismului una dintre prioritatile sale.

Comisia Europeana a evaluat riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului pe care le prezinta diferite sectoare si produse financiare, identificand domeniile cele mai expuse riscului si cele mai raspandite tehnici utilizate de infractori pentru a spala fonduri ilicite.


Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: MEDIAFAX

Articol citit de 1351 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
4 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Bietul Dragnea. Nu cred ca scapa...

Un geniu criminal, nascut prea tarziu.
Va dati seama? Sa i se infunde tocmai acum, la mal ? De abia puse-se papucul pe insula... si gata ii sare Junker in cap. Trist.

 

Bre CE, ai rabdare ..

Astia au dat la ,,spalat" banii dar fiind prea multi, merge greu, apoi urmeaza uscatul, calcatul si batjocora ...ai rabdare, ziua-i mare ...

 

Nu, ai nostri nu finanteaza terorismul din banii furati

Ai nostri sunt prea lacomi, ce fura raman la ei, nu mai ajunge nimic la terorism. Cel mult ajunge cate ceva la finantarea propriilor partide, mai ales in campaniile electorale. Dar sa ceara CE Parlamentului roman reglementarea infractiunilor de spalare de bani, e ca si cum i-ai cere hotului sa-si recunoasca ispravile

 

cititoru Rank user: x5 07.12.2017, 17:20

Cred ca puteti asimila coruptia cu terorismul. Poate si cu tradarea si crima contra populatiei civile. De ce sa ii le luam coruptilor si penalilor din Romania gradul de criminalitate la care au ajuns, cu atata munca ...



Platforma pentru solutionarea online a litigiilor