Ancheta spalarii banilor rusesti in R. Moldova, inchisa

Miercuri, 27 Martie 2013, ora 13:03
1774 citiri
Ancheta spalarii banilor rusesti in R. Moldova, inchisa
Foto: Arhiva

Seful Centrului National Anticoruptie de la Chisinau, Viorel Chetraru, a anuntat oprirea investigatiei legate de spalarea, prin intermediul Bancii de Economii a Moldovei, a aproximativ 231 milioane de dolari, furati de mafia rusa.

Potrivit EU Observer, Chetraru a confirmat, marti, in cadrul unei conferinte de presa desfasurate la Chisinau, ca banii rusesti furati au fost transferati prin intermediul BEM in Cipru: "Cel putin 30 de structuri bancare din mai multe tari au transferat prin Republica Moldova aproximativ 4 la suta din toti banii care vin din Rusia. Toti acesti bani au fost transferati in conturi offshore, cu precadere in Cipru".

Oficialul moldovean a precizat ca "toate statele implicate in ancheta au decis sa nu continue investigatiile". In plus, "ancheta nu poate continua fara cooperarea Rusiei", a mai spus Chetraru.

Finlanda si Austria au inchis anchetele, dar au furnizat informatii relevante institutiilor europene de control financiar.

Elvetia si Lituania au decis sa inghete conturile suspecte pe parcursul anchetei aflate in desfasurare, iar Cipru, Letonia si Estonia au confirmat ca cerceteaza in continuare cazul, precizeaza sursa citata.

Controversata taxă pe soare, eliminată de Guvern. Anunțul ministrului Energiei pentru prosumatori
Controversata taxă pe soare, eliminată de Guvern. Anunțul ministrului Energiei pentru prosumatori
Guvernul a adoptat joi, 28 martie, Ordonanţa pentru modificarea şi completarea OUG 27/2022 prin care este eliminată taxa pe soare pentru prosumatori şi actualizează schema de sprijin pentru...
Se interzise fumatul țigărilor electronice în spațiile publice închise și în birouri. Ce mai prevede legea promulgată de Klaus Iohannis
Se interzise fumatul țigărilor electronice în spațiile publice închise și în birouri. Ce mai prevede legea promulgată de Klaus Iohannis
O lege promulgată deja de președintele Klaus Iohannis interzice vânzarea către minori a țigărilor electronice, dar și a dispozitivelor de vapat, cu sau fără nicotină. Acestea au fost...
#spalare bani Moldova, #Viorel Chetraru ancheta spalare bani, #Viorel Chetraru ancheta mafia rusa , #Moldova