Ziare.com

Mandat de arestare pentru Plahotniuc, acuzat de spalare de bani

Joi, 10 Octombrie 2019, ora 16:41

   

Mandat de arestare pentru Plahotniuc, acuzat de spalare de bani
Procurorii anticoruptie din Republica Moldova au cerut instantei un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, acuzat de "spalare de bani in proportii deosebit de mari".

"Procuratura Anticoruptie anunta ca Plahotniuc va fi tratat cu diligenta si nu se va tine cont de opinia societatii sau influenta politicului in timpul urmaririi penale", a anuntat seful Procuraturii Anticoruptie (PA), Viorel Morari, citat de Agora.md.

Prima cauza penala a fost deschisa in baza unor fapte savarsite intre 2013-2014.

"A fost creata o schema de agenti economici rezidenti si nerezidenti, inclusiv offshore, prin care s-a organizat spalarea banilor in proportii deosebit de mari. Printre agentii economici se numara Nobil Air si Finpar Invest.

Prin ele au circulat 18 milioane dolari si 3,5 milioane de euro. Banuitul cunostea ca banii sunt din surse ilicite si sunt din cadrul creditelor neperformante BEM, Unibank si Banca Sociala", a anuntat seful PA.

Si a doua cauza vizeaza aceeasi perioada.

"Societatea Turkuman Ltd a facut imprumut la Finpar cu peste 7,2 milioane de dolari, cu destinatia SRL Nobil Air si catre ABD Asiana Development Ltd. Aceasta companie a efectuat, la randul sau, transferuri bancare pe numele sotiei lui Plahotniuc", a precizat Viorel Morari.

Jurnalistii de la Agora.md precizeaza ca ambele cauze au fost unite intr-o singura procedura si sunt conduse de un grup de ofiteri de urmarire penala. De asemenea, seful PA a declarat ca la baza dosarului stau inclusiv informatii primite de la autoritatile elvetiene (iunie 2019) si de la Serviciul de Combatere a Spalarii Banilor.

Cererea procurorilor anticoruptie va fi supusa aprobarii Judecatoriei din Chisinau. Cei acuzati risca o pedeapsa cu inchisoare de la 5 la 10 ani si amenda.

Citeste mai multe despre:


Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 1680 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
Nu exista comentarii postate de utilizatori.


Platforma pentru solutionarea online a litigiilor