Ziare.com
Home > Personalitati > HSBC > Romania
A fost arestat cel care a facut publice peste 100.000 de conturi elvetiene secrete, inclusiv ale unor romani

Joi, 05 Aprilie 2018, ora 17:46

A fost arestat cel care a facut publice peste 100.000 de conturi elvetiene secrete, inclusiv ale unor romani

Europa / Elvetia

Spania l-a retinut pe fostul angajat bancii elvetiene HSBC care a facut publice datele a mii de conturi Politia din Spania l-au arestat pe denuntatorul condamnat in Elvetia pentru ca a facut publice datele bancare a mii de clienti HSBC. Politia spaniola a primit un mandat international de arestare elvetian pe 19 martie pe numele denuntatorului. Autoritatile elvetiene spun ca denuntatorul, Herve Falciani, a furat si a incercat sa vanda date confidentiale, incalcand astfel legile confidentialitatii bancare din Elvetia. Arestarea lui Falciani vine chiar inainte ca el sa tina un discurs la o universitate din Madrid. In 2015, un tribunal elvetian l-a condamnat pe Falciani, un cetatean francez, la cinci ani de inchisoare pentru spionaj. El a fugit in Franta din Geneva in 2009. Scandalul banilor ascunsi in Elvetia HSBC Private Bank, filiala elevetiana a bancii britanice HSBC, a obtinut profituri importante din...

9 comentarii
Romanii cu averi secrete, verificati de Fisc - surse

Luni, 25 Mai 2015, ora 10:30

Romanii cu averi secrete, verificati de Fisc - surse

Bani / banci

Romanii cu averi secrete au intrat in atentia Fiscului, astfel ca 50 de persoane cu conturi la HSBC Elvetia vor fi controlate de inspectori. Verificarile vor avea loc dupa ce ANAF a primit date de la institutia similara din Franta, arata surse guvernamentele citate de Digi24. Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor...

2 comentarii
Scandalul HSBC: Procurorii au deschis dosar penal

Miercuri, 18 Februarie 2015, ora 13:10

Scandalul HSBC: Procurorii au deschis dosar penal

Bani / banci

Autoritatile au deschis un dosar de urmarire penala in cazul gigantului bancar HSBC, aflat in mijlocul unui scandal urias de evaziune fiscala, in care apar si numele unor romani. Astfel, procurorii din Geneva au deschis un dosar pentru spalare de bani in cazul subsidiarei elvetiene a HSBC, arata The Independent. Deocamdata, procurorii cerceteaza fapta, nu si persoane. Scandalul HSBC:...

1 comentariu
Cine este romanul care avea 800 de milioane de dolari intr-un cont secret in Elvetia

Luni, 16 Februarie 2015, ora 19:07

Cine este romanul care avea 800 de milioane de dolari intr-un cont secret in Elvetia

Bani / banci

Miliardarul Marcel Adams, nascut Abramovici, care locuieste in prezent in Canada, este romanul care a avut contul secret de 800 milioane de dolari la filiala elvetiana a grupului bancar britanic HSBC. Institutia financiara se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Informatia a fost confirmata...

19 comentarii
Banca HSBC publica "scuze sincere" fara sa-si admita vinovatia in scandalul de evaziune (Video)

Luni, 16 Februarie 2015, ora 09:57

Banca HSBC publica "scuze sincere" fara sa-si admita vinovatia in scandalul de evaziune (Video)

Bani / banci

Banca HSBC, aflata in mijlocul unui scandal urias de evaziune fiscala, in care apar si numele unor romani, a publicat in weekend o scrisoare in care isi prezinta scuzele pentru practicile dezvaluite recent din filialele sale elvetiene. In scrisoarea preluata de presa britanica, CEO-ul HSBC Stuart Gulliver transmite ca intreaga filiala elvetiana a fost "reorganizata", relateaza The Guardian....

Noi detalii despre omul de afaceri de origine romana, cu 800 de milioane de dolari in conturile din Elvetia

Joi, 12 Februarie 2015, ora 21:10

Noi detalii despre omul de afaceri de origine romana, cu 800 de milioane de dolari in conturile din Elvetia

Bani / banci

Cetateanul despre care se spunea ca ar fi roman si ca ar avea aproape 830 de milioane de dolari in conturile unei filiale din Elvetia a HSBC nu ar fi de fapt decat de origine romana si nu ar locui in tara noastra. Potrivit unor documente bancare analizate de Rise Project, persoana respectiva ar fi un om de afaceri canadian, care are origine romana, dar care nu a avut afaceri la Bucuresti....

9 comentarii
Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea

Joi, 12 Februarie 2015, ora 17:15

Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea

Bani / banci

Politicieni si oameni de afaceri din Romania aveau conturi deschide la filiala din Elvetia a bancii HSBC, cu sediul la Londra, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Joi, sase nume noi au fost date publicitatii, printre care se numara cumnatul lui Mircea Geoana, dar si sotia unui fost...

10 comentarii
Ce spune Fiscul despre conturile romanilor din bancile elvetiene

Miercuri, 11 Februarie 2015, ora 14:34

Ce spune Fiscul despre conturile romanilor din bancile elvetiene

Bani / banci

ANAF nu are informatii oficiale despre conturile bancare din strainatate ale romanilor bogati, insa este interesata de obtinerea acestora, daca sunt disponibile la nivelul agentiilor fiscale din alte state, a declarat, miercuri, Eugen Serban, seful Directiei Verificari Fiscale. "In cazul referitor la conturi bancare din strainatate, Agentia Fiscala nu se afla in posesia unei astfel de...

5 comentarii
Bancomatul evazionistilor: Cum se spalau banii la HSBC

Marti, 10 Februarie 2015, ora 20:13

Bancomatul evazionistilor: Cum se spalau banii la HSBC

Bani / banci

Scandalul HSBC, in care banca este acuzata ca a functionat pe post de bancomat al evazionistilor din lumea intreaga, ridica intrebarea daca lupta cu infractionalitatea economica nu este cumva o batalie cu morile de vant. Datele dezvaluite in cadrul anchetei jurnalistice publicate de Le Monde arata ca oficialii unor guverne si organisme financiare internationale erau la curent cu operatiunile...

2 comentarii
Viorel Hrebenciuc, printre romanii care si-au ascuns banii in Elvetia

Marti, 10 Februarie 2015, ora 15:08

Viorel Hrebenciuc, printre romanii care si-au ascuns banii in Elvetia

Viorel Hrebenciuc / deputat

Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a avut conturi in valoare de 90.000 de dolari deschise la filiala elvetiana a HSBC, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Jurnalistii de la Rise Project au aratat ca fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc, retinut la finele anului trecut in dosarul...

12 comentarii
Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Cine e romanul cu 800 mil. dolari in cont?

Marti, 10 Februarie 2015, ora 13:02

Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Cine e romanul cu 800 mil. dolari in cont?

Bani / banci

Un roman avea, in perioada 2006-2007, un cont in valoare de 829 de milioane de dolari la filiala din Elvetia a grupului bancar HSBC, cu sediu la Londra, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Documentele aparute in presa internationala nu dezvaluie numele acestuia. Iata cine erau cei...

5 comentarii
Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor

Luni, 09 Februarie 2015, ora 19:50

Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor

Impozite / evaziune

HSBC Private Bank, filiala elvetiana a bancii britanice HSBC, a ajutat o multime de clienti bogati din intreaga lume, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor. Raportul a fost publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), informeaza BBC. El cuprinde informatii despre conturi detinute de 106.000 de clienti din 203 de state, care au aparut in urma...

8 comentarii
Catalin Cretu (Visa Romania), despre card, achizitii de suflet si bacsisul contactless

Sambata, 08 Iunie 2013, ora 14:55

Catalin Cretu (Visa Romania), despre card, achizitii de suflet si bacsisul contactless

Afaceri / management

Catalin Cretu, directorul General Romania Visa Europe, a plecat in anii '90 la studii in Praga si in SUA, la Columbia University si New York University, dupa care s-a angajat la HSBC. In toti acesti ani a avut ocazia sa lucreze chiar si cu profesorul Richard Clarida, care ulterior a devenit director adjunct al Trezoreriei SUA. In aprilie 2004 a revenit in Bucuresti si in iulie si-a preluat...


 
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor