Cea mai mare banca europeana, acuzata de spalare de bani in Argentina

Cea mai mare banca europeana dupa active, HSBC, este acuzata de activitati ilegale in Argentina, dupa ce, anul trecut, a platit o amenda record in Statele Unite, pentru spalare de bani legata de conturi din Mexic.

Autoritatile argentiniene acuza HSBC de folosirea unor chitante false, in vederea facilitarii spalarii de bani, in valoare de 77 de milioane de dolari, si a evaziunii fiscale, relateaza BBC News.

Oficialii HSBC au declarat ca vor colabora la investigatie, adaugand ca acuzatiile sunt "ingrijoratoare".

"Pe baza investigatiilor de pana acum, in sase luni am inregistrat 392 de milioane de pesos (77 de milioane de dolari - n.red.) in tranzactii frauduloase, generate de evaziune si spalare de bani", a explicat Ricardo Echegaray, seful agentiei pentru taxe si impozite a Argentinei.

Spalarea de bani reprezinta procesul prin care se ascunde provenienta banilor din surse ilegale, astfel incat sa nu poate conduce la sursa initiala.

Anterior, HSBC a admis ca are controale ineficiente in privinta spalarii de bani, promitand sa imbunatateasca situatia. Anul trecut, banca a cheltuit 290 de milioane de dolari in acest sens.

Anul trecut, HSBC a fost de acord sa plateasca autoritatilor americane o amenda de 1,9 miliarde de dolari, pentru facilitarea spalarii de bani, cea mai mare suma intr-un astfel de caz.

TikTok se pregătește să lanseze o funcționalitate revoluționară. Există și un risc major pentru cei care o vor folosi

TikTok se pregătește să lanseze o funcționalitate revoluționară care le va permite creatorilor să distribuie conținut video narat cu orice voce doresc, prin intermediul unei noi tehnologii...

Prețul piperat al unei chirii într-un apartament ”de lux” cu terasa năpădită de buruieni. Ofertă ”à la Cluj”

Un apartament din Cluj, scos la închiriat în categoria ”lux”, este promovat de proprietari în ciuda unor aspecte ce denotă neglijență crasă. O agenție a postat un anunț cu un...