Grupul financiar HSBC Holdings ar putea plati o amenda in valoare de 1,8 miliarde de dolari, in cadrul unei intelegeri cu autoritatile americane, intr-un caz de spalare de bani, potrivit unor surse.
Cea mai mare banca din Europa va intra intr-un acord de amanare a urmaririi penale, au spus sursele, citate de Reuters.
Posibila intelegere dintre procurorii federali si grupul bancar este un semnal puternic din partea autoritatilor americane in privinta incercarii de a limita fluxul de bani ilegali care trec prin bancile americane.
"Cooperam cu autoritatile in aceasta investigatie. Natura discutiilor este confindentiala", a spus un purtator de cuvant al HSBC.
Pe 5 noiembrie, oficialii bancii au anuntat ca au pus deoparte 1,5 miliarde de euro pentru plata unei posibile amenzi legate de incalcarea controalelor anti spalare de bani din Mexic si a altor legi.
Chiar daca procurorii vor fi de acord cu amanarea urmaririi penale, ar putea, totusi, sa acuze banca de spalare de bani.
Banca se numeste HSBC !!! Vezi tot
Prea multe litere pentru a fi corect. Vezi tot