Ziare.com

Fostul ministru Ilan Laufer, audiat 5 ore in dosarul lui Carmen Adamescu: Sunt total nevinovat UPDATE

Joi, 02 Mai 2019, ora 17:11

   

Fostul ministru Ilan Laufer, audiat 5 ore in dosarul lui Carmen Adamescu: Sunt total nevinovat UPDATE
Fostul ministru Ilan Laufer, sef al Departamentului PSD pentru Mediul de Afaceri, a fost audiat joi la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, in dosarul lui Carmen Adamescu, fiind suspectat de complicitate la gestiune frauduloasa si evaziune fiscala.

Surse din ancheta afirma ca acuzatia de complicitate la gestiune frauduloasa a fost formulata intrucat, in calitate de administrator la doua societati, Laufer ar fi sprijinit-o pe Carmen Adamescu in administrarea bunurilor Unirea Shopping Center, producand pagube societatii, in cuantum de peste 5.800.000 de euro.

UPDATE Dupa mai bine de 5 ore, Ilan Laufer a iesit de la audieri si le-a spus jurnalistilor ca este nevinovat si ca nu isi va da demisia din functiile detinute in prezent.

"Sunt total nevinovat, va spun cu mana pe inima. Nu am de ce sa imi dau demisia. Mi s-a adus la cunostinta, astept sa vad ce se intampla. Mi se par total ridicole aceste acuzatii, dar urmeaza impreuna cu avocatul sa analizam si sa revenim. Este vorba despre niste relatii comerciale intre companii din anul 2009", a spus Ilan Laufer.

Intrebat daca este adevarata informatia aparuta in presa, potrivit careia ar fi adormit in timpul audierilor, Ilan Laufer a negat. A spus insa ca este foarte obosit, pentru ca drumul pana la sectia Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a fost lung.

Cine este Ilan Laufer

Ilan Laufer a fost ministru pentru Mediul de Afaceri si a fost propus pentru Ministerul Dezvoltarii, insa presedintele Klaus Iohannis a respins nominalizarea sa.

La randul sau, Laufer l-a acuzat pe seful statului de antisemitism, insa ulterior si-a retractat afirmatiile spunand ca reactia sa a fost una emotionala. El a devenit apoi consilier onorific al premierului Dancila.

Ilan Laufer a fost nominalizat pentru conducerea Departamentului PSD pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si este seful organizatiei PSD din SUA.

Acuzatiile politistilor

Cei care doreau sa inchirieze spatii in mall-ul Unirea incheiau mai intai contracte subsecvente cu societatile administrate de Ilan Laufer, contra unor sume mari de bani, iar ulterior acesta i-ar fi ajutat sa inchirieze spatiile in Unirea, la sume modice.

Sumele astfel obtinute erau transferate catre patru societati din Cipru si Elvetia, de unde erau ulterior retrase, prin incheierea cu aceste firme a unor contracte fictive de consultanta, comision si intermediere. Banii rezultati ar fi ajuns la Carmen Adamescu, sustin anchetatorii.

In ceea ce priveste acuzatia de evaziune fiscala, pentru a nu achita taxele si impozitele pe profit pentru o societate pe care o administra, Ilan Laufer ar fi majorat cheltuielile, prin incheierea si inregistrarea in evidenta contabila a unor contracte fictive de consultanta, cu cele 4 firme din Cipru si Elvetia.

Percheziti la domiciliul lui Laufer

De asemenea, domiciliul lui Laufer a fost vizat de perchezitii.

"Astazi, 2 mai 2019, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat 8 perchezitii, in Bucuresti si Ilfov, la domiciliile persoanelor si punctele de lucru ale societatilor implicate intr-un dosar penal de delapidare, gestiune frauduloasa si evaziune fiscala, cu prejudiciu de peste 90 de milioane de lei.

Astfel, politistii efectueaza cercetari intr-un dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub aspectul savarsirii de catre 4 persoane fizice, respectiv 5 persoane juridice a infractiunilor de delapidare in forma continuata cu consecinte deosebit de grave, gestiune frauduloasa in forma continuata, evaziune fiscala si spalare de bani", a anuntat joi Politia, fara a face precizari legate de numele firmelor sau persoanelor implicate.

Din cercetari a rezultat ca, in perioada 2004-2017, o persoana, profitand de functiile detinute in cadrul unei societati comerciale, respectiv de administrator, presedinte al consiliului de administratie si director general, cu ajutorul unui membru al familiei, ar fi actionat pentru delapidarea de importante sume de bani din conturile si casieria firmei in modalitatea insusirii pentru sine sau pentru terte societati, controlate de aceasta si membrii familiei sale.

Mecanismul de operare

Mecanismul de operare a presupus incheierea unor contracte comerciale, cu durata lunga, toate avand ca obiect prestari de servicii, activitati care in realitate fie nu ar fi fost efectuate, fie ar fi fost prestate de angajatii societatii pagubite sau alte persoane juridice in baza unor relatii contractuale directe cu cea din urma, ori erau prestate chiar de persoana in cauza, in calitatile detinute in cadrul firmei delapidate, pentru care era remunerata lunar sub forma unui salariu.

O alta modalitate de insusire a unor sume de bani din patrimoniul societatii pagubite a presupus efectuarea de plati in baza unor contracte si facturi avand ca obiect operatiuni care nu au fost prestate, activitatile fiind desfasurate de personalul firmei.

In mod similar, persoana respectiva ar fi actionat pentru delapidarea altor sume de bani din conturile firmei in modalitatea insusirii pentru societati controlate de aceasta in mod direct sau prin membrii familiei sale.

Afacerea inchierierilor

De asemenea, in perioada 2009-2015, in contextul inchirierii unor spatii ale societatii, persoana respectiva, in aceleasi calitati de director general si presedinte al consiliului de administratie, ar fi actionat si pentru a obtine foloase patrimoniale prin intermediul unor societati controlate din sume platite de clienti, fara ca acestea sa mai ajunga in patrimoniul firmei.

Astfel, ar fi acceptat incheierea cu mari retaileri a unor contracte de inchiriere in conditii mai putin avantajoase decat cele negociate, iar diferentele dintre sumele pe care clientii au acceptat sa le plateasca si beneficiile din contractele de inchiriere inregistrate la societatea delapidata ar fi fost incasate prin intermediul altor societati, sub forma unor comisioane, chirii sau chirii suplimentare.

In desfasurarea acestei activitati, persoana respeciva ar fi fost ajutata de o alta, care, printr-o societate pe care o administra, ar fi desfasurat activitati de intermedieri imobiliare, in general pentru spatii comerciale.

Cei in cauza ar fi convenit, pe de o parte, ca cel din urma sa intermedieze negocierile cu marii chiriasi ai societatii, iar acestea sa fie purtate la o maniera prin care potentialul client sa accepte sa plateasca la intrarea in spatiu/deschiderea magazinului o suma consistenta de bani, dar care sa nu fie transferata in conturile firmei, ci catre societati administrate de acesta, sub justificarea unui comision de intermediere sau chirie suplimentara.

Din acest "comision" ar fi fost transferate, catre societati din Romania sau nerezidente, sumele care ii reveneau administratorului.

In baza intelegerii frauduloase dintre persoanele in cauza, acesta ar fi acceptat o chirie mai mica, care sa fie incasata de firma sau suportarea de aceasta a unor cheltuieli de amenajare a spatiului, astfel incat clientul sa accepte plata unui comision de intrare in spatiu cat mai mare, stiindu-se ca potentialii chiriasi luau decizia de afaceri prin raportare la costul total al proiectului.

Totodata, urmare a faptului ca, anterior incheierii contractelor de inchiriere, spatiile convenite erau ocupate de alte magazine, ar fi fost intreprinse masuri de relocare pentru a putea facilita intrarea in complexul comercial a noilor chiriasi, activitati care ar fi implicat costuri prin mutarea chiriasilor existenti, evacuarea ori despagubirea acestora.

Desi, in general, ar fi fost negociate si incasate costurile de relocare de la viitorii chiriasi, aceste valori nu ar fi fost si efectiv platite catre firma, ci ar fi fost incluse in comisioanele de intermediere incasate de societati administrate de una dintre persoanele implicate.

Pe de alta parte, persoanele in cauza ar fi convenit interpunerea in relatia dintre firma pagubita si societatile care inchiriau efectiv spatiile comerciale. Prima ar fi inchiriat spatiile catre o firma interpusa, pentru chirii mai mici decat cele ce urmau a fi platite de chiriasi si pe care administratorul le-ar fi cunoscut, iar din diferenta incasata, cea mai mare parte ar fi fost transferata catre societati de tip off - shore.

S-ar fi sustras de la plata taxelor

Sumele de bani cu care a fost pagubita societatea au ajuns sa fie incasate de 4 companii nerezidente, inregistrate in Cipru si Elvetia, dar si de societati din Romania, in baza unor facturi avand ca obiect operatiuni fictive de prestari de servicii.

Daca in cazul operatiunilor dintre societatile inregistrate in Romania nu s-a urmarit si sustragerea de la plata unor obligatii fiscale datorate bugetului de stat, intrucat cheltuielile inregistrate de o societate erau pentru partener venituri, iar TVA colectata de furnizor era dedusa de client, in cazul operatiunilor inregistrate cu companiile nerezidente situatia este una diferita.

Prejudiciu de 19 milioane de euro

"In aceste cazuri, una dintre persoanele vizate ar fi dispus inregistrarea facturilor avand ca obiect operatiuni fictive de prestari servicii de intermediere sau consultanta emise de companiile nerezidente inclusiv in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit datorat bugetului de stat, intrucat in aceste cazuri nu au mai fost inregistrate in corespondenta venituri de catre o alta societate din Romania. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 3.592.044 de lei.

Prejudiciul total in cauza este de 90.684.632 de lei (19.088.688 de euro), pana in prezent fiind instituite masuri asiguratorii asupra unor imobile apartinand persoanelor fizice si juridice cercetate, respectiv asupra unor parti sociale si actiuni detinute de acestia.

In cauza a fost instiutita anterior masura preventiva a controlului judiciar fata de administratorul firmei", precizeaza politistii.

Persoanele depistate sunt audiate la sediul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, in vederea audierii si dispunerii de masuri legale.

La activitati au participat si specialisti din cadrul Institutului National de Criminalistica - Inspectoratul General al Politiei Romane.

In acest dosar, Carmen Adamescu este inculpat, Laufer si Andreea Banica, functionar la Unirea Shopping Center, sunt suspecti.


Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: NEWS.RO

Articol citit de 10653 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
20 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Total nevinovat. Zau asa!

Suntem alaturi de tine, Ilane! Jos statul paralel! Ia-l si pe Dragnea! Jos Mafia!

Vorba lui Dragnea: "sume derizorii". Astia-s bani de buzunar de mafiot. Buzunar din ala cu remorca, cagula si cifru.

 

Trupa de spart becuri de cartier PSD si-a inportat un" schmendrick"

sa ne ia pe toti ca sintem niste "meshuga" sa nu vedem ce se intipla de fapt cind 1/4 din taxe clolectate si din bugetul anual se fura ca in codru au mai adus si din inport " specialisti" sa ii invete cum se face si in alte locuri .Cum sta traba cu bani care zac in bancile din Israel.

 

bre, Laufer e si el un evreu smecheras cum era Elan...

cum se prescrie procesu infractorului Elan Schwarzenberg, cum va apare inapoi in tara evreu infractor penal pt noi tunuri la banii romanilor...La fel a facut si face si Laufer, ca toti evreii veniti la putere dupa asasinatu politic al lui ceausescu de catre evreu tigan ilici-kgb...Ma imbat cind ilici va face prima zi de puscarie pt crime si genocid!

directia Ierusalim...

toti cei pe care politia sta sa ii salte pentru furaciuni si sunt frati cu Moise iau avionul spre Ierusalim.

doar dus.

ps. jos ciuma rosie

Ia terminati postacilor. Poporu' ales nu fura.

Bagati-va mintile in cap.

Firesc, cum să recunoascp hoțul c-a fost prins cu

... ou-n buzunar! Țipă cat il ține gura că e discriminare.

Cine s-a indoit, macar o secunda, ca Ilan Laufer este un hot?

Cum credeti ca a ajuns ministru ???? Fiecare dintre membrii guvernului are cel putin o infractiune mare sau o ticalosie uriasa la activ. Este principalul criteriu de selectie a partidului ciumei rosii-mafia GIO Dragnea !!!!!! Nici nu ar trebui sa se iroseasca banii contribuabililor pe cercetari penale: toti, dar absolut toti membrii diferitelor guverne P$D ar trebui adunati, bagati in puscarie si lasati acolo pe vecie.

Ai dreptate

Unul care nu a furat nu e santajabil, simplu! SIngura speranta sa ajunga in acest guvern ramane sa fie idi0t.

Sigur ca-i hot! De ce credeți Dvs că Dragnea l-a vrut ministru in

... guvernul său? Și ăsta-i hoț precum Dragnea și majoritatea PSD-iștilor!

Cica "relatii comerciale dintre firme, din 2009"

Pai, in 2009 abia invatase sa fure. Hai, sa-l lasam in pace ca era "minor" la ora aia: ce-i sub 10 milioane de euro praduiala/paguba intra la "neglijenta contabila". Sa-i dea o amenda de 100 de RON.

Hai, se ne ocupam de lucruri serioase: cum starpim mafia leusteanului, a celor care vand pe marginea drumului?

Asta-i antisemitism!

Astept reactia Israelului, a Ligii Anti-Defaimare, a CNCD-ului si a PSD-ului.

Ilan Laufer este un mare patriot. National.

 

Care hot recunoaste ca e vinovat. Toti au zbierat pe la tele-

viziuni ca n-au furat, ca sunt anchetati pe nedrept, ca sunt curati ca Alba ca Zapada. Majoritatea au ajuns in spatele gratiilor, cu toata protectia oferita lor de partidul ciumei rosii.

Talentat evreul nostru :))) Gaura de 5.800.000 de euro initiala

si alta ***: "Prejudiciul total in cauza este de 90.684.632 de lei (19.088.688 de euro)" prin exercitiul functiei ministeriale :))) Daca jegosul acesta a reusit sa faca o asemenea paguba in numai cateva luni de mandat, va imaginati ce pagube au facut restul ministrilor de mai lunga durata?

Justitia ar trebui sa il bage in puscarie pe acest cartofor si smenar mizerabil.

 

@MosGerila: originea etnica a acestui tsoparlan incult, hot si

mafiot nu are nici o relevanta. Hotul este reprobabil si trebuie condamnat fupa lege pentru ca e hot, iar faptul ca e evreu, maghiar, rrom, roman, tatar, armean etc etc nu are de a face cu nimicnicia acestui incapabil, bun numai de furat si de mintit.

Bai frate, pe asta vroia sa-l puna dinti cariati

viceprimministru al guvernului. Va dati seama in ce tara traim ??? UNIREA este doar o furaciune si n-a scapat pentru ca a furat de la alt particular care se apara. Dar cat o fi furat cocalarul asta de la statul roman ???? Probabil sume enorme daca l-a putut multumi pe Dragnea si a vrut sa-l bage in asa o functie !!!! Dar statul nu se apara, caci este confiscat de GIO Dragnea.

Postacii PSD

Unde sunt postacii de partid sa spuna ca Ilan Laufer este o persoana deosebita?

Vreau sa vad asta in evaluarea acestui comentariu.

Sa mai stim si noi cam cati postaci activi mai are PSDul nu de alta ;)

 

Apar la depunctat!

Chiar daca in gena lor e doar sa imprastie cu minciuni si mizerii. Deh, educatie KGB-ista.

Dom'ne, se-ncreteste carnea pă mine

cand văz cum sare carcotasii pe bietu' om.
Păi dacă se jură cu mana pe inimă că-i nevinovat, cum să-i respingi prezumptia de nevinovătie, măcar pană la condamnarea definitivă?

 

Sperante

Visati cu ochii larg deschisi daca sperati ca doar 25% din taxe sa fie delapidate. Eu banuiesc ca sunt macar dublu !
Nu mai vorbim despre delapidarile legalizate, pensii speciale, sinecuri si alte plati secrete !
Daca le adunam si pe acelea intelegem de ce-si fac bagajul si oameni si companii din Romania !
Cand iei in pix delapidare si reaua vointa intelegi zambetul piticului Gadea !

 

Ma uit la "sfecla" lui nevinovata si mi se rupe sufletul.

Tipic PSD-ist: "Sunt total nevinovat, va spun cu mana pe inima. Nu am de ce sa imi dau demisia." Bai da' toti au acelasi text, zici ca au luat aceleasi "cursuri" si copiaza unu' de la altu'.
Care inima, ma intreb? Poate aia de hot ordinar, ca de patriot si om decent lipseste total. In alte tari pentru genul asta de frauda se face puscarie pe viata, aici doar apare mafiotul sef (Dreaknea) si il scuza .."Eh, a gresit si el, hai sa nu fim asa rai!". Bai derbedeilor, in Jilava sa sfarsiti!

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor