Ziare.com

Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)

de Constantin Pescaru
Marti, 12 Aprilie 2016, ora 15:40

   

Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)
Aproape 300 de romani au realizat, in ultimii 13 ani, tranzactii din si in Panama, a anuntat, marti, Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

"In perioada 2003 - sfarsitul lui martie 2016, in bazele de date ale Oficiului au fost inregistrate 286 de persoane fizice si juridice care au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama. Valoric, au intrat 21,7 milioane de euro si au iesit 50,5 milioane de euro. Mentionez ca cifrele sunt influentate de conditia barem mai mare de 15.000 de euro.

Prin procedurile noastre au fost cuprinse in analiza si produsele rezultate au fost diseminate institutiilor de aplicare a legii. In 2015 au fost diseminate 13 sesizari catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", a explicat Plaiasu.

De asemenea au fost facute 6 sesizari la SRI, existand suspiciuni de finantare a terorismului.

Cifrele au fost prezentate de acesta, marti, in cadrul audierilor care au avut loc in Parlament, pe tema Panama Papers, la care a participat si presedintele Ficului, Dragos Doros.

Conducerea ANAF, audiata marti in Parlament

La iesirea de la audieri, seful ANAF a precizat ca institutia pe care o conduce analizeaza in prezent informatiile scoase la iveala de ampla ancheta jurnalistica, astfel ca nu poate fi formulata deocamdata o concluzie.

"Informatiile fiscale sunt foarte bine cantarite si trebuie sa stabilim o masa impozabila care e corecta. Aceste informatii nu se pot stabili in cateva zile, niciun Fisc din Europa nu a prezentat vreun rezultat, pentru ca sunt tipuri de investigatii care au la baza o concentrare foarte mare de informatii.

Exista supiciuni de evaziune fiscala, dar acum e prea devreme sa tragem concluzii", a atras atentia Dragos Doros.

Analiza Fiscului

Fiscul a transmis, saptamana trecuta, ca verifica informatiile aparute in legatura cu cetatenii romani ale caror nume apar in scandalul international Panama Papers.

"ANAF a initiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicatiilor fiscale ale informatiilor publicate prin proiectul de investigatie jurnalistica 'Panama Papers'.

Sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice si juridice, si corelarea acestora cu cele existente in bazele de date specifice, referitoare la conturi detinute, participatii in firme, tranzactii interne sau internationale.

In activitatea acestui grup de lucru vor fi implicati inspectori antifrauda, inspectori fiscali si inspectori specializati in verificarea veniturilor persoanelor fizice, gestionarea informatiilor fiscale si executari silite", se arata in comunicatul de presa al ANAF remis Ziare.com.

Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati

Printre numele vehiculate in scandal se afla Frank Timis, Sorin Ovidiu Vintu, Constantin Iacov si Cristi Borcea, insa pe liste apar cel putin 100 de milionari romani, informeaza Rise Project, care a facut parte din grupul de jurnalisti care au publicat si analizat documentele Panama Papers.



Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 4884 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
6 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Doar 50 de milioane? Haide bre nea Neculae...

BNR-ul are toate listele banilor iesiti din tara, mai cautati prin biroul lui Isarescu...

 

Listele

Probabil are nevoie de liste pentru urmatoarea realegere a Guvernatorului BNR.

N-ar trebui sa mire pe nimeni

In tara si -au terminat alatele bonele s-au maritat de numarat s-au saturat ,le-au dat de lucru alora.

 

Increderea in institutiile statului

Sincer nu cred ca numai 286 de persoane fizice si juridice au facut tranzactii din paradisurile fiscale!sau poate este vorba numai de Panama!
Nu am incredere in ce spune ANAF ca doar stim cu totii inflentele politice din astfel de institutii si capabilitatea functionarilor publici numiti politic!
Ati avut oacazia sa discutati sau sa-i auziti vorbind pe functionarii de la deconcentrate (de exemplu) care au fost numiti politic in functii de conducere?
Daca , da , stiti ce vreau sa spun!

 

daca sunt 300 de romani ptr fiecare paradis fiscal ne apropiem

cifra reala a romanilor nationalisti!!

In functie de zona geografică in care se situează, paradisurile fiscale se grupează astfel:

zona caraibilor si america centrală – bermude, panama, costa rica, belize, bahamas, antigua, antilele olandeze;
• zona asia-pacific – liban, dubai (!!!!), insulele marshall, insulele virgine, singapore, hong-kong;
• zona africa-oceanul indian – liberia;
• zona europa – andora, cipru, gibraltar, insulele man, lichtenstein,

http://www.financejournal.ro/fisiere/revista/51725386828_BUZIERNESCU_RO.pdf
malta, monaco

"nationalisti"i

Acesti "nationalisti" ne tin lectii de "patriotism". Parca era si un sef de la ANAF cu firma offshore ...,sa nu mai vb. de politicienii cu asemenea firme ... --- total dedicati "patriei"!


Platforma pentru solutionarea online a litigiilor