Omul de afaceri de origine egipteana Dahwa Youssef, care conduce un hotel de lux din Capitala, este banuit de evaziune fiscala in valoare de aproape 6 milioane de lei.
Numele sau nu a fost facut public de autoritati, informatia fiind insa furnizata de surse judiciare pentru Mediafax.
Politia Romana a transmis, joi dimineata, doar ca se fac perchezitii la mai multe sedii de firme si ca omul de afaceri vizat de aceasta actiune conduce si un hotel.
"Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu specialisti ai Directiei Operatiuni Speciale si luptatori S.I.A.S., descind, la aceasta ora, la sediile a 7 societati comerciale, ce au ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale, precum si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala.
Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2013-2014, reprezentantul societatilor comerciale, care este si manager de hotel, ar fi derulat, sub paravanul acestora, mai multe operatiuni fiscale, fara a le declara institutiilor competente", se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.
Surse judiciare au declarat insa ca vizat de aceasta actiune este omul de afaceri de origine egipteana Dahwa Youssef, iar verificari se fac si in incinta hotelului din Caputala detinut de acesta.
"Prejudiciul cauzat bugetului de stat, stabilit pana in acest moment, se ridica la peste 5.700.000 de lei, reprezentand T.V.A si impozit pe profit", mai anunta Politia Romana in comunicatul de presa.
Actiunea de joi dimineata se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti. La finalul perchezitiilor, Dahwa Youssef si un apropiat al sau vor fi condusi la audieri.
Citeste si despre descinderile care au avut loc in cinci judete la persoane banuite de evaziune
- zi tata ca-i vorba de athénée palace hilton al "publicistului" copos ! :o((( Vezi tot