Politistii din judetul Ilfov efectueaza, joi dimineata, opt perchezitii intr-un dosar in care mai multe persoane sunt banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 1.300.000 de euro prin evaziune fiscala in domeniul comertului cu flori.
Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, 12 persoane vor fi conduse la audieri.
"La data de 12 noiembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov efectueaza 8 perchezitii, pentru probarea activitatii infractionale a 12 persoane, dintre care 11 barbati si o femeie", a transmis institutia citata.
Perchezitiile sunt efectuate pe raza judetului Ilfov, dar si in municipiul Bucuresti, atat la locuintele persoanelor vizate, precum si la sediul societatii administrate de acestea.
Din cercetari a reiesit ca reprezentantii unei firme, cu obiect de activitate comercializarea de flori, importate din Olanda, ar fi creat un circuit financiar fictiv, evidentiind in actele contabile cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, cu scopul eludarii platii taxelor catre bugetul de stat, infiintand si coordonand mai multe societati comerciale de tip "fantoma".
Prejudiciul estimat cauzat bugetului general consolidat al statului, prin activitatea infractionala, este de aproximativ 1.300.000 de euro, potrivit Politiei Romane.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov.
Dosarul penal este instrumentat de catre politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov.
Pentru probarea activitatii infractionale au fost valorificate pachete analitice furnizate de Unitatea Centrala de Analiza a Informatilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
C.P.
Asta este Diaspora pe care vreti sa o aveti? :)))) Vezi tot