ING plateste 775 de milioane de euro pentru inchiderea unui caz de spalare de bani in Olanda

ING a acceptat plata unei amenzi de 775 de milioane de euro pentru inchiderea unei investigatii in Olanda, intr-un caz de spalare de bani.

Procuratura olandeza a acuzat ING de incalcarea legii referitoare la prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, prin faptul ca nu a impiedicat utilizarea conturilor clientilor pentru spalarea de bani, in perioada 2010-2016, transmite Reuters.

ING nu si-a respectat obligatiile, pentru ca uneori nu a identificat beneficiarii finali ai conturilor si nu a observat tranzactiile neobisnuite care au avut loc prin intermediul acestor conturi.

"Rezultatul a fost ca clientii au putut ca ani de zile sa utilizeze conturile bancii ING pentru activitati ilegale, fara sa fie deranjati. ING ar fi trebuit sa vada ca banii care au trecut prin conturile respective proveneau din activitati ilegale", au aratat procurorii.

ING a anuntat ca regreta profund aceste nereguli si ca board-ul executiv, condus de directorul general Ralph Hamers, a acceptat sa nu primeasca bonusuri pentru 2018.

Sute de locuri de muncă oferite românilor de angajatorii europeni. Țările cu cele mai multe joburi disponibile

Angajatorii europeni oferă, prin intermediul EURES România, 240 locuri de muncă, cu contract pe perioadă determinată sau nedeterminată, informează vineri, 26 aprilie, Agenţia Municipală...

Acuzații incredibile în SUA: Tot avansul bursei americane din ultimii ani este datorat banilor publici injectați în piață de FED!

Mai mulți analiști economici din Statele Unite trag un semnal de alarmă cu privire la performanța financiară reală a companiilor americane listate pe bursă. Ei susțin că practic nu a...