Crimeea Rusiei a devenit o oaza pentru spalarea de bani

Exodul bancilor ucrainene din Crimeea care a avut loc anul trecut, dupa ce Rusia a anexat peninsula ucraineana, a expus regiunea riscului de a deveni o placa turnanta in spalarea banilor.

Potrivit unui raport intocmit de grupul de jurnalisti de investigatie Proiectul pentru raportarea crimei organizate si coruptiei (OCCRP), un numar de banci rusesti, detinute partial de catre finantatori suspecti - inclusiv unii cu legaturi cu serviciile rusesti de securitate - "misuna in gaurile" lasate dupa plecarea bancilor ucrainene anul trecut, in martie, relateaza Moscow Times online.

Rusia, lovita de o revelatie teribila: De ce este anexarea Crimeii, de fapt, o mare dezamagire

Mai putin cunoscuta banca Genbank, una dintre primele banci rusesti care a patruns in Crimeea si care opereaza in prezent peste 90 de banci in regiune, este detinuta partial de catre finantatorul Evgheni Dvoskin, potrivit raportului OCCRP, citat de ziarul Novaia Gazeta in editia de miercuri.

Dvoskin a fost implicat in mai multe dosare penale in Rusia si Statele Unite, legate de spalare de bani la scara larga, dar nu a fost judecat niciodata.

Va fi Crimeea o piatra de moara pentru economia anemica a Rusiei?

El a fost arestat de catre FBI, in 2008, pentru fraudarea mai multor companii americane, la sfarsitul anilor '90, cu o suma estimata la 2,3 milioane de dolari, dar a fost eliberat ulterior.

Comitetul rus de ancheta il suspecteaza pe Dvoskin de comiterea unor fraude estimate la zece milioane de ruble (aproximativ 185.000 de dolari) si extorcari.

Banca Verkhnevolzhsky, detinuta in comun de catre finantatorul Oleg Vlasov si o serie de parteneri de-ai sai, si-a extins si ea prezenta rapid in Crimeea dupa anexare, iar acum opereaza 26 de sucursale, potrivit raportului citat.

Situatie fara iesire in Crimeea: Foame de bani si artificii financiare disperate

In perioada 2011-2014, Banca Baltica a lui Vlasov a fost una dintre cele 19 banci rusesti implicate intr-un sistem complex de spalare a peste 20 de miliarde de dolari si transferarea acestor sume in banci din Uniunea Europeana (UE) prin Republica Moldova si Letonia, se arata in raport.

Banca ruseasca Tempbank a fost, de asemenea, implicata in spalari de bani intre Rusia si Republica Moldova, potrivit unor date de la autoritatile moldovene, citate de OCCRP. Tempbank opereaza in prezent doua filiale in Crimeea.

CTP, după ce a văzut conferința lui Cătălin Cîrstoiu: ”I s-a mai rărit zâmbetul iliescoid...”

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu a susținut vineri, 19 aprilie, o conferinţă de presă pentru a răspunde acuzaţiilor de incompatibilitate în condiţiile...

De ce Robert Negoiță nu poate fi candidatul coaliției la Primăria Capitalei. „Niciun primar de sector nu are mai multe șanse decât Piedone”

În contextul unei crize generate în alianța PSD-PNL, generată de zvonurile legate de o eventuală retragere a medicului Cătălin Cîrstoiu, primarul de la Sectorul 3, Robert Negoiță, s-a...