Autoritatile iraniene au transferat, folosind metode ilegale, cateva miliarde de dolari prin intermediul unor banci din Statele Unite, fiind ajutate de grupul britanic Lloyds.
Oficialii americani suspecteaza ca majoritatea fondurilor au fost folosite pentru inarmare si pentru programul nuclear iranian, informeaza Reuters.
Agentii federali au declarat ca grupul britanic Lloyd a platit suma de 350 de milioane de dolari, pentru a musamaliza aceste actiuni bancare interzise. Bancilor americane le este interzis sa incheie tranzactii cu bancile iraniene si astfel, grupul britanic Lloyd a profitat de aceasta situatie, devenind intermediar.
Procurorul districtual al New York-ului, Robert Morgenthau, a declarat ca Lloyd va oferi detali despre tranzactiile incheiate cu partea iraniana, confirmand ca o parte din sume au fost dedicate achizitionarii cantitatilor mari de tungsten, material utilizat la fabricarea rachetelor.
"S-au comandat peste 30.000 de tone de tungsten, care nu cred ca va fi folosit pentru productia de frigidere din Iran. Mai mult ca sigur, materialul a fost achizitionat pentru producerea rachetelor cu raza lunga de actiune", a declarat Morgenthau.
Anchetatorii americani suspecteaza ca grupul britanic Lloyd a ascuns tranzactii in valoare de miliarde de dolari, destinate programului nuclear iranian. Tranzactiile s-au facut si cu ajutorul unor banci din Sudan, tranzactii interzise in SUA.
Procurorii americani au constatat ca angajatii Lloyd sunt pregatiti sa ascunda tranzactiile, prin manualul pe care il primesc la angajare.