Ziare.com

Exclusiv "Afacerile" milionarului roman care s-a sinucis in drum spre Costa Rica: Cum s-au evaporat pana in Brazilia subventii de zeci de milioane de euro

de Ionel Stoica
Joi, 29 Martie 2018, ora 12:40

   

Exclusiv "Afacerile" milionarului roman care s-a sinucis in drum spre Costa Rica: Cum s-au evaporat pana in Brazilia subventii de zeci de milioane de euro
Un raport al inspectorilor antifrauda din cadrul Fiscului dezvaluie ca milionarul Costel Comana, cel care la sfarsitul lunii februarie 2015 a fost gasit mort intr-un avion cu destinatia Costa Rica, a transferat banii din firma Regiotrans catre alte societati pe care le controla sau catre propriile conturi.

In esenta era vorba de bani pe care Regiotrans ii incasa de la statul roman, in baza unor subventii pentru transportul public de calatori, si care trebuiau investiti in dezvoltarea transportului feroviar. Prin diverse artificii financiare, o parte din bani ar fi ajuns in alta parte.

Mai multe rapoarte ale Fiscului sunt probe cheie in dosarul in care Iorgu Ganea, asociat si administrator al companiei Regiotrans, Estrela Stefanescu, sef serviciu Urmarire Transporturi in cadrul CNCF CFR SA, firmele Regiotrans, Rail Force, RC CF Trans si Marub au fost trimisi in judecata.

Este vorba de cazul in care era cercetat si milionarul Costel Comana.

Citeste si: Complicii afaceristului Comana, care s-a sinucis in avionul spre Costa Rica, judecati pentru coruptie. DNA a pus sechestru pe mostenirea acestuia

Moartea lui Costel Comana, clasata de anchetatorii DNA drept sinucidere, nu a venit deloc in vreun moment lipsit de importanta. Contextul cat se poate de concret a fost declansarea de catre DNA a unui dosar avand in centru Regiotrans si contractul companiei cu CFR, acuzarea lui Comana de mita si retinerea celui mai apropiat colaborator - partenerul sau Iorgu Ganea.

La o saptamana dupa, afaceristul milionar a fost gasit mort in avionul care il ducea spre Costa Rica.

Ancheta Rise Project

O ancheta jurnalistica publicata anul trecut de Rise Project sugera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-ar fi consolidat influenta, folosindu-se de un cerc restrans de oameni de incredere, care de aproape zece ani s-ar intalni in secret in Brazilia si ar face afaceri.

In replica, seful social-democratilor sustine ca de 11 ani merge in Brazilia, dar ca nu are afaceri sau locuinte acolo. Din asa-zisul cerc de apropiati ai lui Dragnea facea parte si milionarul Costel Comana, patronul Regiotrans, care s-a sinucis in avion in 2015, se arata in ancheta RISE Project.

Potrivit sursei, Costel Comana, fost coleg de facultate cu Dragnea, a infiintat doua societati comerciale pe malul Atlanticului cu ajutorul unui localnic.

Comana a infiintat in februarie 2014, in Fortaleza, doua firme: Regiotrans Fabricacao de Locomotivas si Robra Construcao LTDA. Prima a imprumutat numele companiei romanesti de transport feroviar care l-a imbogatit pe Comana, dar i-a adus si problemele penale, iar cea de-a doua, Robra, vine de la imbinarea celor doua state in care el facea afaceri, Romania-Brazilia.

Raportul Fiscului dezvaluie ca o parte din banii trimisi din Romania proveneau din subventiile acordate de stat.

Afacerea

Potrivit DNA, in perioada 7 ianuarie 2009 - 20 ianuarie 2015, in baza unui numar de 74 de cereri si a notelor de fundamentare si justificare a subventiilor atasate cererilor, Iorgu Ganea si Costel Comana ("persoana care a avut calitatea de suspect, decedat in data de 25 februarie 2015"- nota DNA), i-ar fi determinat pe functionarii publici din cadrul Ministerului Transporturilor - Directia Economica (care au actionat fara vinovatie) sa acorde firmei Regiotrans subventii in valoare totala de 236.238.281 lei (echivalentul a 54.506.882 euro) cu incalcarea legii.

"Suma de 236.238.281 lei reprezinta parte din suma totala de 1.061.343.466 lei, ce a fost incasata de inculpata SC Regiotrans SRL cu titlu de subventie de la buget in perioada 2009-ianuarie 2015", mai arata DNA.

Statul roman, prin ANAF, s-a constituit parte civila in cauza cu suma totala de 1.156.064.128 de lei.

Dosarul si probele

Dosarul care are zeci de volume de urmarire penala a ajuns pe masa magistratilor de la Tribunalul Bucuresti. Intr-unul din aceste volume se afla si rapoartele Fiscului, privind firma Regiotrans.

Practic, Directia Generala Antifrauda Fiscala a verificat simultan mai multe societati din cadrul grupului de firme Regiotrans, respectiv Regiotrans SRL, RCCF Trans SRL, Rail Force SRL, Kron Triem Srl, Marub SA, Mineral Oil SRL, Astfalt Com SRL si Rail Security SRL.

Concluziile au scos la iveala modul in care subventiile date de stat catre Regiotrans au fost transferata catre societatile din grup.

Supraevaluarea tarifelor

Una dintre metode a fost supraevaluarea tarifelor pentru prestatiile de servicii si a preturilor pentru achizitiile efectuate de catre Regiotrans SRL de la firmele din grup, fapt care a determinat maximizarea cheltuielilor inregistrate si transferarea profiturilor catre societatile "pui".

Profiturile obtinute de catre societatile din grup - RCCF Trans SRL, Rail Force SRL, Kron Triem SRL, Marub SA - s-au ridicat sub forma de dividende direct sau indirect (prin interpusi) de catre Costel Comana si Iorgu Ganea.

Inspectorii de la Fisc au exemplificat cu cazul lui Costel Comana, care a incasat diverse sume de bani in conturile personale in perioada noiembrie 2013 - martie 2015:

- dividende in suma de 2.158.675 lei de la RCCF Trans SRL, Marub SA, CDC Star SRL;
- salarii in suma de 669.410 lei de la RCCF Trans SRL, Spiact Brasov SA;
- dobanzi bancare aferente depozitelor constituite in suma de 3.744.517 lei;
- restituiri de la bugetul de stat (impozit venit aferent titlurilor de valoare) in suma de 652.765 lei;
- restituiri imprumuturi in suma de 1.539.800 lei (Iorgu Ganea, Mineral Oil SRL).

Ce a facut cu banii

Din aceste incasari, Comana a efectuat plati catre diversi furnizori interni sau externi, a transferat sume catre persoane fizice, a achitat diverse impozite si taxe locale, a transferat in data de 23 decembrie 2014 suma de 160.000 de euro catre Robra Construcao LTDA, Brazilia reprezentand "completare aport social firma BK", depusi in contul XXXXXXX, Banco Santander (BRASIL) SA.

"Se poate deduce ca din profiturile obtinute din activitatea grupului de firme Regiotrans SRL si transferate sub forma de salarii si dividende catre Costel Comana si Iorgu Ganea (persoane care controlau societatile din grup) s-au dezvoltat sau urmau sa se dezvolte societati si in afara Romaniei", au concluzionat inspectori antifrauda.

Concluzile Fiscului

Inspectorii au mai aratat ca din incasarile de la Regiotrans SRL, rezultate in proportie de peste 85% din subventii bugetare, societatile controlate de Costel Comana si Iorgu Ganea:

- au efectuat investitii imobiliare in numele societatilor, care ulterior au fost transferate in proprietatea personala a acestora (RCCF Trans SRL, Marub SA);
- au dezvoltat afaceri prin investitii financiare si imobiliare in alte domenii de activitate (RCCF Trans SRL, Mineral Oil SRL, Rail Force SRL).

Exemplele

De exemplu, RCCF Trans SRL a cumparat pachetul majoritar de actiuni al Marub SA (societate afiliata).

Un alt exemplu - incepand cu anul 2013, Mineral Oil SRL a inceput dezvoltarea activitatii in domeniul productiei si furnizarii de energie electrica prin achizitionarea, prin licitatie publica, de la Hidroelectrica SA a obiectivului economic "Grup de microhidrocentrale din bazinul raurilor Bistrita si Budac, jud. Bistrita-Nasaud, Chemp Bistrita, Chemp Bolovani, si Chemp Budac".

Mineral Oil SRL a achizitionat microhidrocentrale pentru activitatea de producere si comercializare de energie electrica si a facut ulterior investitii in retehnologizarea acestora.

Un alt exemplu oferit de Fisc este dezvoltarea activitatii de transport feroviar de marfuri de catre Rail Force SRL; investitii efectuate asupra materialului rulant detinut in proprietate de catre Rail Force SRL (de exemplu: modernizarea automotorului AM 4511, valoarea initiala de intrare in gestiune 100.000 de lei, mijlocul fix fiind achizitionat de la RCCF Trans SRL in anul 2009, valoarea majorata dupa modernizare este in suma de 3.711.534 lei, lucrarile de investitii s-au efectuat de Marub SA in perioada 2010 - 2012 si nici in prezent unitatea de materilal rulant nu este utilizata in scop economic).

O alta legatura Comana-Dragnea

Intr-o alta ancheta realizata de Rise Project, se arata cum Costel Comana a achizitionat sase proprietati de la Liviu Dragnea.

Acestea erau amplasate in Teleorman, la mare, la munte si in lunca Dunarii.

De exemplu, trei proprietati, din Turnu Magurele, au fost vandute in 2009, cand Dragnea era presedintele Consiliului Judetean Teleorman. Liderul PSD a incasat de la omul de afaceri Costel Comana 3,37 milioane de lei, banii fiind virati in doua transe, pana in 20 octombrie. Sumele apar in declaratia de avere publicata pe site de RISE Project, dar ulterior banii castigati pe tranzactii dispar din declaratii.

"In total, peste un milion de euro, bani cash, s-au evaporat din averea declarata de politician. Banii primiti de la Comana nu se regasesc in conturile bancare, in investitii, plasamente sau donatii", dezvaluie sursa citata.

Unul dintre terenurile vandute in 2009 s-a intors in familia Dragnea in 2016, mai exact la o firma in care fiul liderului PSD, Stefan Valentin Dragnea (28 de ani), este principalul asociat.


Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 42277 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
18 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Minte de copil, ce vrei ! Putea sfarsi in "Alah akbar", decat sa isi

... ia gatul in harzob.
N-a facut-o din patriotism cu Dragnea si asociatii iubirii de tzara, tzarina si de mai tont popor, tu mori!
Eu unul, sunt mandru despre noi.
Tzarz lui foiae verde cu tot cu frunza.
Moarte intelectualilor.
Zau.

 

DNA tot isi da cu parerea ca Dragnea "ar fi facut" de toate in

..Brazilia! Pai atunci de ce ne aburiti cu literatura si nu veniti cu UN DOCUMENT care sa arate ca Dragnea are afaceri acolo? Simplu! Chiar nu sunteti in stare?

Rise Project a facut o ancheta mult mai buna cand a descris cum si-a tras Werner casele pe falsuri, a prezentat DOCUMENTE! La Dragnea de ce nu poate?

 

Dragnea cu ·colegii" lui,

Fala PeSeDeului,
Au intins Prazilia,
Pana in Brazilia.

 

Ziare.Com by DNA via Cipru

Se putea să nu fie băgat Dragnea și in această afacere? Măi cocoșeilor, dacă ne-am lua după voi, "hamsterul" a stat in ultimii 10 ani numai prin Brazilia ....😊😊😊, ce comici sunteți!
P.S. Nea Ionele, vezi că acest articol a mai fost scris pe ziare.com.
Jos PSD-ul!

...

..."Se putea să nu fie băgat Dragnea și in această afacere?" uite ca ti-ai raspuns singur la intrebare ta!! cu siguranta dragnea l-a ajutat pe comana-hotul sa capuseze zeci de milioane si ca sa capete un aer legal i-a vandut niste bordeie supraevaluate...
...ti se pare ca nu e de nasul lui dragnea o asemenea smecherie?

Si daca Comana a fost omorat ???

La asta nu te-ai gandit ? Oare de ce sa se fi sinucis, doar putea sa fuga si el in Costa Rica unde stau bine merci alti inculpati penal !

Asadar Draknea a trecut la ASASINATE!?

Chiar il copiaza cuvant cu cuvant pe tiranul Putin!?

 

auzi tov maior??

Degeaba faceti fum cu reincalzirea ciorbei;incet-incet, va duceti la vale cu tot statul vostru paralel!

 

...

...vezi ca ai ramas singurul care mai pune botul la statul paralel! rade si dragnea de tine bre...

ba, vezi ca statul paralel a ajuns in anglia si l-a arestat pe

adamescu...:)))))
n-ar fi de mirare ca statul psd sa-l fi asasinat pe comana asta, ca sa-i ramana banii lui dragnea si sa se piarda urma furaciunilor

Ei na!

Polbac sau cetatean (ne)european, care ciorba reincalzita si care stat paralel.Trebuie sa fii bolnav ca sa accepti ca esti condus de niste corupti, intr-o lume civilizata.In dictatura, nu aveai voie sa spui ce gandesti si ti se impunea ce voia PCR, acum macar poti exprima convingeri si concluzii! Deci, sa inteleg ca tie-ti place ce se intampla cu tara noastra, directia in care merge...! Ai uitat ca a mai condus guvenul un destept care declara ca economia duduie dar ea "horcaia" a moarte si stii ce a trebuit sa indure poporul ca sa ne redresam un pic.Cand sa mergem si noi in rand cu lumea civilizata, iata ca vine Dragnea si ai lui suita si s-a terminat cu toate! Nu stiu daca are intentia de a ne distruge sau o face din nepricepere, insa esentialul este ca o face!Eu nu sunt de acord cu asta!

O sinucidere suspecta

Si deci cine oare l-o fi "sinucis"?! Sau este rapunsul: ghici ciuperca cine e? Oare de asta a pus Dragnea un om de paie la Fisc, ca sa nu mai sape nimeni in Brazilia?

 

Sinucidere suspecta

Si deci cine l-o si "sinucis"?! Sau este rapunsul: ghici ciuperca cine e? Oare de asta a pus Dragnea un om de paie la Fisc, sa nu mai sape nimeni in Brazilia?

 

Nu prea inteleg ...

Duap Lovilutie ni s-a spus ca totul era rua, cah, cah mireosea de putzea ...
Si ca este necesar sa suferim in continuare, nu se stie pana cand, ca va fi totul perfect.

la tote mizeriile, magariile, crimele, hotziile, vietzile romanilor distruse, tara distrusa ni se zicea si ni se zice - mai cu juma' de guri - ca asa este necesar, ca-capitalismul va face i drege, ca in Occident.

Las la o parte ca in Occident daca judeci bine ceea ce se vede clar, nu prea este asa de hhhroooz ca inainte de 1989.

Ba chiar invers ...
Observ doar ca perfect este numai si numai pentru hotii care au furat statul si apoi fug cu banii, inainte de a se stinge lumina ...

Toate fetele foste pana mai ieri zeitati, chiar si aici la ziare.com(nashi)ca (fosta) Doamna Udrea, ca (fosta) Doamna Bica au zburat acolo, in Costa Rica ...

Ce o fi acolo ?
O Filiala ...

 

Deci, nu e intamplator

faptul ca a inceput o ancheta a procurorilor si in Brazilia, care-l are protagonist pe Dragnea!Se cam strange latul, Liviule!Iti mai amintesti cum ii spunea cineva lui A.Nastase:"Adriane, nici nu stii, cat de mic incepi sa fii!" Si asa a fost.Cred ca ai inceput declinul Livache!

 

fizica moderna poate explica fenomenul de "evaporare" financiara

dar nu poate explica, inca fenomenul de "absorbtie" socialista si in particular draganista :)
cu aceste explicatii, ar trebui sa se ocupe dna.
si daca se poate cat mai repede, fiindca ni s-au rupt deja chilotii in qur...
romanii au ramas cu membrele la vedere.
brasilia este o tara minunata, dar trebuie sa nu locuiesti in favelas...

 

Draknea nu locuieste intr-o favelas puturoasa, ci in vila lui

Comana de la Fortaleza :))) De fapt, nu e vila lui Comana decat pe hartie, daddy a adus cashul necesar. Comana este in Brasilia, ceea ce se numeste un om de paie, o portocala.

Arta guvernarii socialiste si "scurgerilor" brasiliene se poate

ilustra simplu, ca in desenul urmator. Va rog sa inlocuiti "Pays" cu Dragnea si "Commune" cu Costel Comana. Lasati in mijloc eticheta "Contribuabil" :)))
Nu-i asa ca e simplu sa sifonezi contribuabilul ?

http://a133.idata.over-blog.com/500x173/1/73/09/87/Articles-Juillet-2011/Vase-communiquant.jpg

 


Platforma pentru solutionarea online a litigiilor