Ziare.com

Legatura nebanuita dintre Tel Drum si directiva UE pe care PSD nu a transpus-o in lege si care risca sa coste Romania milioane de euro

de Ionel Stoica
Vineri, 20 Iulie 2018, ora 12:15

   

Legatura nebanuita dintre Tel Drum si directiva UE pe care PSD nu a transpus-o in lege si care risca sa coste Romania milioane de euro
Directiva europeana privind combaterea spalarii banilor cerea in iunie 2015 ca firmele cu actiuni la purtator sa-si faca public actionariatul. Insa nu a fost implementata in Romania nici pana astazi!

USR acuza ca tergiversarea a avut ca scop sa nu-l supere pe liderul PSD, Liviu Dragnea, baronii locali si arata cu degetul catre firma Tel Drum.

"In baza Directivei, firmele cu actiuni la purtator, asa cum a fost si Tel Drum pana de curand, vor fi interzise! Termenul limita pentru transpunerea directivei era luna iunie, dar pentru PSD a avut prioritate subminarea independentei Justitiei", acuza USR.

Uniunea arata ca a depus de un an un proiect de lege pentru interzicerea firmelor cu actiuni la purtator, "dar acesta a fost pus la sertar de PSD-ALDE."



Directiva uitata

Reactia USR a venit dupa ce Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei in fata Curtii de Justitie a UE, deoarece nu a implementat Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.

Este vorba de un document care a fost emis pe 20 mai 2015, iar Romania trebuia sa-l implementeze pana pe 26 iunie 2017. Comisia a propus impunerea de catre Curte a platii unei sume forfetare, precum si a unor penalitati zilnice pana cand nu vom lua masurile necesare.

In decembrie 2017, firma Tel Drum si-a facut public actionariatul. Potrivit datelor de la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), in acest moment actionarii Tel Drum sunt Petre Pitis, cu 54%, Dobrescu Liviu Lucian, cu 44%, si inca trei persoane, care detin cate 0,665%: Neda Florea, Panaitov Marilena si Costache Mirela.

De ce a intarziat atat?

Initiativa legislativa privind implementarea Directivei pentru combaterea spalarii banilor se numeste Proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Legea este in acest moment la Senat. Guvernul a sesizat Senatul pe 31 mai 2018 si proiectul a fost inregistrat pe 20 iunie. De atunci este in lucru la comisiile permanente.

Cazul Tel Drum

Una dintre prevederi stabileste direct situatia societatilor cu actiuni la purtator. Chiar cazul Tel Drum, reclamat de USR.

In acest moment, la DNA este deschisa o ancheta potrivit careia liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi fost timp de mai multi ani cel care controla societatea Tel Drum. Politicianul a negat acest lucru.

Articolul 62 stabileste ce se intampla cu actiunile la purtator dupa intrarea in vigoare a legii.

Articolul 62
(1) In termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni inregistrate in registrul comertului pana la aceasta data efectueaza conversia actiunilor la purtator in actiuni nominative si depun actul constitutiv actualizat la oficiul registrului comertului.

(2) Neindeplinirea, pana la expirarea termenului prevazut la alin. (1), a obligatiei de conversie de catre societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni atrage dizolvarea acestora.

(3) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul, sau dupa caz, tribunalul specializat va putea pronunta dizolvarea societatii. Cauza de dizolvare poate fi inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond, instanta putand acorda un termen in acest scop.

Ce spune directiva

Doua prevederi din Dispozitiile generale ale Directivei Europene 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului stabilesc care este situatia beneficiarilor unor conturi anonime sau a actiunilor la purtator.

- "Statele membre interzic institutiilor lor de credit si financiare detinerea de conturi anonime sau de carnete de economii anonime. Statele membre impun in toate cazurile ca titularii si beneficiarii conturilor anonime sau ai carnetelor de economii anonime existente sa fie supusi masurilor de precautie privind clientela cat mai curand posibil si in orice caz inainte ca respectivele conturi sau carnete sa fie folosite in vreun fel;"

- "Statele membre iau masuri de prevenire a utilizarii abuzive a actiunilor la purtator si a warantelor pe actiuni la purtator."

Citeste si: Firma Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a primit un contract de 40 de milioane de lei de la CJ Teleorman


Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 20034 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
24 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Va rog frumos sa corectati xpresiile folosite in articol.

Se spune "actiuni la purtacios" nu actiuni la purtator.
Am o intrebare catre DNA.
Vreti sa prindeti muste cu otzet?
Aveti vreun mijloc de ancheta in Brasilia, Madagascar, Costa Rica, Panama, Trinidad si Tobago ?!?!? Sau in alte paradise fiscale inca existente? Nu? Atunci apelati la organisme specializate in obtinerea acestor infirmatii. Ca SRI nu este capabil sa va spuna nimic. Au acum alte pisici de biciuit...

 

Legatura nebanuita dar stiuta.

Scriam intr-un comentariu de zilele trecute, cel intitulat "Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE..." despre exact acelasi lucru. Dragnea & Co. nu au reusit sa-si spele banii furati pana acum si de aceea nu au transpus in lege aceasta directiva UE. Aparuse si un MosorCocean pe acolo iesit din gradina lui Tariceanu de la cules de castraveti care nu pot sa zic ca ma contrazicea, ca nu e capabil nici macar de atat. Isi dadea cu stangul in dreptul aducand argumentele din dotarea comunistilor cand nu mai au ce spune: invective, injuraturi si alte grosolanii. Asta ca sa nu se dezica de exemplele date de reprezentantii lor in forul suprem al tarii (ex. Serban Nicolae). Nici macar nu cred ca au avut in plan sa se apuce sa elaboreze o asa lege. Ce ar fi insemnat asta? Sa-si taie singuri craca de sub picioare. In schimb au avut, si au in continuare mare grija sa "adapteze" legile justitiei si codul penal pentru a putea actiona in voie. Si cand zic "actiona" ma gandesc exact la ce stiu acesti indivizi sa faca cel mai bine: sa fure. In ultimul timp le-a mai venit o idee: amnistia fiscala. Nu ne lasa nici o clipa de ragaz. Ataca din toate directiile. Dintr-o trasatura de condei vor reusi sa-si legalizeze toate averile furate si apoi vor transpune si directiva UE in lege. Dar atunci, dupa marea resetare, dupa reconcilierea romanilor cu romanii si dupa ce o vom lua cu totii de la zero toti vom fi egali. Ma rog... unii vor fi un pic mai egali decat altii dar asta e. Pana la urma e democratie. Asta e scenariul la care viseaza borfasii astia care inca mai sunt la conducerea Romaniei. Din pacate mai au destui sustinatori.

 

au iesit toate asa odata?

mai sa fie...

 

Psdist

Se crede smecher

paracioasa mica...

te lepezi de satana domnule peste?...

@Ionel Stoica

Te pui rau cu SRI-ul ? Oare cine are cele mai multe firme cu actiuni la purtator ?

Legatura nebanuita intre Dragnea si Dogioiu !

Zoaie.com, la Realitatea tv ,Rares Bogdan tocmai a dat Breaking News ,cum ca Dragnea are o legatura nebanuita cu Ioana Ene Dogioiu !i-ar fi vindut acesteia tote actiunile la purtator pentu o noapte de nebunii petrecute impreuna !
Incepind de azi Mustacila este la purtatorul Dogioiului!

 

Legea ca legea !

Daca o aplica tot basbuzucii lui Dragnea, iese tot un harat.

@tieues

Despre situatia Tel Drum si a actiunilor scapate de sub control,fiind anonime "la purtator" ,se stie de mult!
Deasemenea despre implicarea lui Dragnea in aceasta situatie!
Directiva UE privind reglementarea spalarii banilor,printre care si prin actiuni la puratator este din iunie 2015!
In tot acest timp,Romania a fost sub guvernarea PSD(cu o mica exceptie de 1 an,cand a functionat un guvern tehnocrat fara control asupra parlamentului)!

PSD s-a facut ca ignora aceasta directiva pentru a da timp
jefuitorilor economiei romanesti,sa-si puna la adapost banii!
Cancerul Romaniei,tot mai evident,dragnea ,este interesat de OUG-ri referitoare la scaparea lui de puscarie pentru o serie de infractiuni deja condamnate,altele pe drum!Comisiile parlamentare,dominate de slugile lui dragnea s-au facut ca nu stiu de cerintele UE care afectau interesele delapidatorilor PSD!
In prezent,romanii risca sa plateasca milioane de euro penalitati,pentru neaplicarea directivelor UE!
Nu ar fi nomal sa se creieze o comisie de ancheta independenta de parlament,CCR,guvern, etc etc compusa din magistrati romani si experti UE,care sa stabileasca vinovatiile,inculsiv parlamentare,guvernametale,de pardid etc etc si sa se impute aceste penalitati celor vinovati?Teo

@Te-o

Asa ar fi normal -> insa din pacate Romania nu mai este normala 'in ziua de azi' - si n-a mai fost normala de foarte mult timp (cel putin de la venirea comunistilor 'la putere' prin anii '40 . . . ).

daddy, daddy, ce faci? pui toata tara pe jar ca sa scapi de puscarie

mafiotu Dragnea ar trece toata tara prin foc si para, doar-doar scapa el cu toate furaciunile prin jaful statului si masacrarea justitie prin slugile lui analfabete ciordache-niculicea-dancila....

 
 

 

O sa va coste Dragnea - nici nu stiti !

O sa-si faca operatie estetica si nu o sa-l mai vedeti ca pe Condrea .

Pai cum sa se afle cate actiuni si cati bani a trimis drakknea

la drakkne in praznic ca sa nu-i fie luati de executorii judecatoresti cand va fi condamnat ! Ce conteaza Romania pentru mafiotii psd-isti ?

Aceasta era un motiv bun de stat...

... pana la miezul noptii in parlament: legi ferme pentru prevenirea spalarii banilor. Dar ei cu ce mi se ocupa pana la miezul noptii? Cu inmuierea justititiei si a statului de drept. Prioritati serioase de mafioti!

 

.....................este ceea ce vietuitoarele din romania

...actuala au Exact ceea ce au Votat!Atit Cu johanis cit si Cu PCR-ul PSD acum!johanis a fost Votat doar sa nu fie Ponta ales!Limbricii romaniei chiar acum cu Referendum, tot pe comunisti ar Vota,din nou!Daca johannis ar Iubi romania, si-ar fi pus la bataie Scaunul!Referendumul Trebuia incercat, poate romanii s'ar fi trezit.Sanse mici! De 500 de ani Nu au facut mai Nimic cu Fanariotii! Acum Sigur se vor Condusi de alti 500 de ani sub Comunisti! Fara nici un Sprijin sau Compatimire pentru Astfel de locuitori!Diaspora sa nu Piarda timpul cu astfel de Specimene!Dragnea Presedinte si Prim Ministru ca-n Turcia!Sa aiba si romanii Erdoganul lor din Teliormania!Hai ca sa Poate!
viorel ratiu cincinnati oh usa

Stimate domnule Ratiu:

Asa cum mi-am cerut scuze, acest impostor "Cosormoceanu" care ne injura a disparut deja. Acum cand vad Logotipul si Avatarul si stiu ca sunteti dumneavoastra.

LOL - LOVE it!! :)))))

Jester >> Re "inmuierea justititiei": "in'***,rea" este 'THE Perfect word' . . .

fake usr interzice actiuni la purtator tel drum

Articolul 10 (2)Statele membre iau măsuri de prevenire a utilizării abuzive a acțiunilor la purtător și a warantelor pe acțiuni la purtător.

 

in cazul 2x condamnatului penal dracne, cel mai bine se potriveste

proverbul: prinde orbul, scoate-i ochii.
infractorul acesta si-a depus de mult "fructele muncii" in locuri mai discrete. averea sa il astepta prin tarile calde. ati tolerat prea mult nemernicia acestui hot. serviciile de informatii romanesti ar fi putut sa isi faca datoria mai bine. cu estfel de escroci, mijloacele de investigatie ale procurorilor sunt absolut ridicole.

este ca si cum ai vrea sa prinzi o balena cu undita de pescar amato. aici trebuie un harpon bine ascutit si un dna puternic, fara frica proceselor initiate de catre infractorii insisi.

doresc justitie independenta in romania, fara zabala pzdistilor!

 

Pe atunci...

Premierul și neaDrac,colaborau fără "gropi"in drumul ce ii lega,in guvernarea psd...Și,mai sunt multe "accidente" la adresa legilor in derulare.Iată,chiar și de secretizarea relației ministru dezvoltării-SRI.Era bun Coldea pe atunci!

 

Era o colaborare sri cu doisiunsfert: Coldea de la sri si

drakknea de la doisiunsfert !


Platforma pentru solutionarea online a litigiilor