Germania a emis mandate de arestare pe numele avocatilor aflati in centrul scandalului Panama Papers
Marti, 20 Octombrie 2020, ora 15:00 - Germania a emis mandate de arestare pe numele avocatilor aflati in centrul scandalului Panama Papers
Panama Papers / fiscal
Autoritatile judiciare germane au emis un mandat international de arestare pe numele lui Jurgen Mossack si al lui Ramon Fonseca - cei doi fondatori ai cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, aflat in centrul scandalului evaziunii fiscale "Panama Papers", dezvaluit in 2016 de catre Consortiul International al Jurnalistilor de...
Malta Files, o noua ancheta gigant tip Panama Papers: Dezvaluiri despre zeci de mii de firme mari si personalitati implicate in paradisul fiscal maltez
Sambata, 20 Mai 2017, ora 11:03 - Malta Files, o noua ancheta gigant tip Panama Papers: Dezvaluiri despre zeci de mii de firme mari si personalitati implicate in paradisul fiscal maltez
Panama Papers / fiscal
Un grup de 13 media europene a inceput vineri publicarea asa-numitelor Malta Files, dosare de presa despre culisele paradisului fiscal maltez la care au lucrat timp de patru luni 49 de ziaristi din 16 tari, informeaza AFP. Site-ul francez de internet Mediapart promite o radiografie a "paradisului fiscal putin cunoscut care prezideaza Uniunea...
Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers
Sambata, 26 Noiembrie 2016, ora 12:52 - Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers
Panama Papers / fiscal
Directia Generala Antifrauda Fiscala investigheaza grupuri distincte de societati din Romania in contextul scandalului international Panama Papers. In plus, sunt analizate riscurile fiscale cu privire la alte doua grupuri de societati. Ministerul de Finante, prin secretarul de stat Attila Gyorgy, a raspuns unei interpelari a deputatului...
Iesirea din ipocrizie
Luni, 18 Aprilie 2016, ora 07:18 - Iesirea din ipocrizie
Panama Papers / fiscal
Bancile "off-shore" si institutiile specializate in tehnicile prospere privind spalarea banilor au intrat in atentia OECD, in perioada crizei economice si financiare care a zguduit economia globala, incepand cu anul 2008. Cotidianul german Suddeutsche Zeitung a primit, in urma cu un an, o serie de informatii, pe un canal criptat, de la o...
Panama Papers: Omul de afaceri care a dus aurul din Hunedoara intr-un offshore - Ancheta Rise Project (Video)
Joi, 14 Aprilie 2016, ora 19:26 - Panama Papers: Omul de afaceri care a dus aurul din Hunedoara intr-un offshore - Ancheta Rise Project (Video)
Panama Papers / fiscal
Al doilea zacamant aurifer din Romania, dupa Rosia Montana, a intrat in malaxorul global al unui miliardar elvetian controversat. Afacerea e derulata printr-o firma offshore din Caraibe, dar documentele Panama Papers risipesc misterul din jurul acesteia. Firma offshore a obtinut anul trecut licenta de exploatare miniera la Rovina, judetul...
Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit
Miercuri, 13 Aprilie 2016, ora 07:30 - Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit
Panama Papers / fiscal
Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente au ajuns in mainile jurnalistilor. Bun, cifrele graiesc de la sine, la fel si...
Conducerea ANAF, audiata marti in Parlament
Marti, 12 Aprilie 2016, ora 07:56 - Conducerea ANAF, audiata marti in Parlament
Panama Papers / fiscal
Comisia pentru Buget, Finante si Banci a Camerei Deputatilor va audia, marti, conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si pe cea a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor privind implicatiile si actiunile intreprinse de catre cele doua institutii dupa dezvaluirile din scandalul Panama Papers. Audierea este...
Panama Papers: Lista completa cu toate personalitatile implicate (Video)
Luni, 11 Aprilie 2016, ora 19:09 - Panama Papers: Lista completa cu toate personalitatile implicate (Video)
Panama Papers / fiscal
Panama Papers este o ancheta jurnalistica la care au participat institutii media din intreaga lume, fiind prezentate liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura Mossack Fonseca care au avut conturi deschise in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente ale acestui cabinet de avocatura au ajuns in mainile...
Topul paradisurilor fiscale. Ce tari din UE fac parte din clasament
Vineri, 08 Aprilie 2016, ora 07:28 - Topul paradisurilor fiscale. Ce tari din UE fac parte din clasament
Panama Papers / fiscal
O parte impresionanta din averile private de pe glob, intre 21 si 32 de mii de miliarde de dolari, a fost investita in paradisuri fiscale secrete. Sumele vehiculate nu includ insa si investitiile in arta, iahturi, imobiliare sau lingouri de aur. Revista Newsweek prezinta un top 10 al paradisurilor fiscale - tari in care se afla 61 la suta din...
Panama Papers Firma Mossack Fonseca spune ca e victima hackerilor: Am fost piratati din strainatate
Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 09:50 - Panama Papers Firma Mossack Fonseca spune ca e victima hackerilor: Am fost piratati din strainatate
Panama Papers / fiscal
Ramon Fonseca Mora, directorul si cofondatorul companiei de avocatura Mossack Fonseca, aflata la originea scandalului global Panama Papers, sustine ca firma sa este victima unui atac de piraterie, operat de pe servere straine si ca a depus o plangere in acest sens. "Avem un raport tehnic care ne spune ca am fost pirati de pe servere straine",...
Panama Papers: De ce e atat de usor sa speli bani in micul stat din America Latina
Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 06:39 - Panama Papers: De ce e atat de usor sa speli bani in micul stat din America Latina
Panama Papers / fiscal
Uriasa scurgere de informatii financiare din ultimele zile, cunoscuta sub numele de "Panama Papers", aduce aceasta tara din nou in bataia pustii si ii intareste reputatia de paradis pentru spalarea banilor. Sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi, celebritati, precum si retele infractionale se numara printre beneficiarii unor conturi...
Panama Papers: Mossack Fonseca se apara: E o campanie impotriva vietii private!
Luni, 04 Aprilie 2016, ora 08:40 - Panama Papers: Mossack Fonseca se apara: E o campanie impotriva vietii private!
Panama Papers / fiscal
Directorul companiei panameze de consultanta Mossack Fonseca, ce a ajutat timp de aproape patru decenii politicieni si celebritati din lumea intreaga sa-si ascunda averile prin paradisurile fiscale cu ajutorul societatilor offshore, considera ca aceasta companie nu a comis nicio ilegalitate si ca ea este victima unei "campanii internationale...