Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)

Duminica, 10 Aprilie 2016, ora 17:15
7396 citiri
Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)
Foto: Twitter/Le JDD

Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul francez pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a dezvaluirilor din scandalul Panama Papers, a declarat duminica un purtator de cuvant al bancii.

Potrivit unor informatii publicate anterior in in cotidianul francez "Le Monde", Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC si bancile elvetiene UBS si Credit Suisse, potrivit Reuters.

Purtatorul de cuvant de la Societe Generale a confirmat ca sediul grupului bancar din cartierul La Defense a fost perchezitionat de anchetatorii Oficiului central de lupta impotriva infractiunilor financiare si fiscale. "Numeroase documente, in special informatice au fost sechestrate", a adaugat purtatorul de cuvant.

Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta

Panama Papers: Sunt implicate peste 100 de nume legate de Romania

Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati

"Le Monde" sustine ca Societe Generale detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul Mossack Fonseca. In replica, grupul Societe Generale, prezent si pe piata din Romania, subliniaza ca doar cateva zeci din aceste societati offshore mai sunt in prezent active si ca sunt gestionate intr-o maniera "complet transparenta".

Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajati si 32 de milioane de clienti in intreaga lume. In Romania, BRD - Groupe Societe Generale este cea de-a doua banca, dupa totalul activelor.

Eveniment Antreprenoriatul Profesie vs Vocatie

Declarațiile preotului Nicolae Tănase sunt ”o invitație la viol”. Ministra Justiției intervine
Declarațiile preotului Nicolae Tănase sunt ”o invitație la viol”. Ministra Justiției intervine
Ministra Justiţiei, Alina Gorghiu a spus, referitor la afirmaţiile preotului Nicolae Tănase de la Valea Plopului potrivit cărora fetele care sunt agresate sexual ar trebui să intre la...
Plângeri la DNA și ANI împotriva lui Cristian Popescu Piedone. USR îl acuză că și-a angajat ”rudele și pilele” la primărie
Plângeri la DNA și ANI împotriva lui Cristian Popescu Piedone. USR îl acuză că și-a angajat ”rudele și pilele” la primărie
USR va depune plângeri la Agenţia Naţională de Integritate şi Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva lui Cristian Popescu Piedone şi a caracatiţei cu rude şi pile pe care a...
#Societe Generale perchezitii, #Societe Generale Panama Papers , #Panama Leaks