Ziare.com
Europarlamentarul Ana Gomes: Romania poate sa interzica actiunile la purtator, daca exista vointa politica

Sambata, 04 Noiembrie 2017, ora 08:51

Europarlamentarul Ana Gomes: Romania poate sa interzica actiunile la purtator, daca exista vointa politica

Bani / actiuni

Europarlamentarul Ana Gomes, vicepresedinte al Comisiei Panama Papers din Parlamentul European, a declarat, vineri, ca Portugalia a interzis complet actiunile la purtator, iar Romania poate face acelasi lucru, daca exista "vointa politica". Gomes spune ca lipsa acestei vointe este si motivul pentru care tarile membre UE nu au reusit sa lupte suficient de bine impotriva a ceea ce ascund actiunile la purtator. "Nu este suficient sa interzici actiunile la purtator, pentru ca exista si firme care sunt detinute de alte firme, off-shore-urile, care bineinteles ca au aceste actiuni la purtator. De ce a facut Portugalia acest lucru, de ce a luat aceste masuri? Pentru ca a simtit ca este nevoie de astfel de masuri daca ne dorim sa punem in aplicare directiva care lupta impotriva spalarii banilor", a declarat Ana Gomes, vicepresedinte al Comisiei Panama Papers in Parlamentul European, la dezbaterea organizata de RoAction, "Romania la...

2 comentarii
Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers

Sambata, 26 Noiembrie 2016, ora 12:52

Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers

Panama Papers / fiscal

Directia Generala Antifrauda Fiscala investigheaza grupuri distincte de societati din Romania in contextul scandalului international Panama Papers. In plus, sunt analizate riscurile fiscale cu privire la alte doua grupuri de societati. Ministerul de Finante, prin secretarul de stat Attila Gyorgy, a raspuns unei interpelari a deputatului independent Liliana Ciobanu, care dorea sa stie de la...

1 comentariu
The Guardian: Eforturile anticoruptie ale lui Kovesi au facut sa cada multe capete in Romania

Marti, 21 Iunie 2016, ora 14:01

The Guardian: Eforturile anticoruptie ale lui Kovesi au facut sa cada multe capete in Romania

Stiri / anticoruptie

Ca urmare a scandalului generat de dezvaluirile din cazul Panama Papers, orase din toata lumea, de la Londra la Mogadishu, se afla in lumina reflectoarelor privind coruptia. Printre acestea, The Guardian include si Bucurestiul, amintind lupta anticoruptie care se duce de peste 10 ani prin intermediul DNA, care isi are sediul in Capitala. "In Romania, eforturile neobosite ale sefei...

7 comentarii
Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu

Vineri, 10 Iunie 2016, ora 08:08

Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu

Panama Papers / Panama Leaks

Dupa declansarea scandalului Panama Papers, multi au ajuns sa creada ca a avea sau a face afaceri cu o firma offshore este automat de blamat. De fapt, chiar si inainte de recentul scandal, cuvantul "offshore" capatase conotatii negative, gratie si unor titluri din presa de genul: "ING si ABN Amro au infiintat zeci de companii offshore", "Bulgaria da o lovitura firmelor offshore", "Aurul din...

Panama Papers, filiera romaneasca: Borcea, Vintu si OMV Petrom

Marti, 10 Mai 2016, ora 08:07

Panama Papers, filiera romaneasca: Borcea, Vintu si OMV Petrom

Panama Papers / Romania

In documentele Panama Papers, care au fost date publicitatii luni seara, apar opt offshore-uri care au legatura cu Romania, 109 persoane si entitati de business, 6 intermediari si 103 adrese din tara noastra. Printre cei vizati se numara Sorin Ovidiu Vintu, Cristian Borcea si Corneliu Iacobov. Cele opt offshoreuri care au legatura cu Romania sunt: Overseas Enterprises Holding Corp., Osida...

Panama Papers 200.000 de documente postate online: Oamenii vor gasi ce noi am ratat (Video)

Luni, 09 Mai 2016, ora 22:33

Panama Papers 200.000 de documente postate online: Oamenii vor gasi ce noi am ratat (Video)

Panama Papers / Panama Leaks

"Panama Papers", documentele care au alimentat o adevarata cascada de dezvaluiri despre evaziunea fiscala, pot fi accesate - in parte - de catre public incepand de luni seara, in numele "transparentei", dar si in speranta dezvaluirii unor noi scandaluri. Incepand de la ora 18:00 GMT (21:00, ora Romaniei), orice navigator pe Internet poate consulta datele care au la baza milioane de documente...

2 comentarii
Panama Papers: A fost publicata lista celor peste 100 de romani care-si ascund averile - Ancheta Rise Project

Duminica, 08 Mai 2016, ora 13:01

Panama Papers: A fost publicata lista celor peste 100 de romani care-si ascund averile - Ancheta Rise Project

Panama Papers / Romania

Cea mai mare scurgere de informatii din istorie prinde in cele 11 milioane de documente un numar de peste o suta de cetateni romani, iar lista cu numele acestora a fost publicata duminica. Despre o parte dintre ei RISE Project, partener International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), a scris deja, iar afacerile altora vor iesi la lumina in saptamanile ce urmeaza. Astazi,...

20 comentarii
Panama Papers: Omul de afaceri care a dus aurul din Hunedoara intr-un offshore - Ancheta Rise Project (Video)

Joi, 14 Aprilie 2016, ora 19:26

Panama Papers: Omul de afaceri care a dus aurul din Hunedoara intr-un offshore - Ancheta Rise Project (Video)

Panama Papers / fiscal

Al doilea zacamant aurifer din Romania, dupa Rosia Montana, a intrat in malaxorul global al unui miliardar elvetian controversat. Afacerea e derulata printr-o firma offshore din Caraibe, dar documentele Panama Papers risipesc misterul din jurul acesteia. Firma offshore a obtinut anul trecut licenta de exploatare miniera la Rovina, judetul Hunedoara, iar omul de afaceri Jean Claude Gandur a...

4 comentarii
Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

Miercuri, 13 Aprilie 2016, ora 07:30

Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

Panama Papers / fiscal

Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente au ajuns in mainile jurnalistilor. Bun, cifrele graiesc de la sine, la fel si multe dintre numele implicate (de la apropiati de-ai...

1 comentariu
Panama Papers: Reactia SRI dupa dezvaluirile sefului Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor

Marti, 12 Aprilie 2016, ora 21:59

Panama Papers: Reactia SRI dupa dezvaluirile sefului Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor

Panama Papers / Romania

Serviciul Roman de Informatii (SRI) reactioneaza dupa dezvalurile facute, marti, de Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), care a afirmat ca au fost facute 6 sesizari la SRI pentru suspiciuni de finantare a terorismului. "Toate sesizarile pe care SRI le primeste de la partenerii institutionali sunt valorificate in limita legii,...

Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)

Marti, 12 Aprilie 2016, ora 15:40

Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)

Impozite / ANAF

Aproape 300 de romani au realizat, in ultimii 13 ani, tranzactii din si in Panama, a anuntat, marti, Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. "In perioada 2003 - sfarsitul lui martie 2016, in bazele de date ale Oficiului au fost inregistrate 286 de persoane fizice si juridice care au realizat incasari si transferuri externe din si in...

6 comentarii
Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)

Duminica, 10 Aprilie 2016, ora 17:15

Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)

Panama Papers / Panama Leaks

Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul francez pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a dezvaluirilor din scandalul Panama Papers, a declarat duminica un purtator de cuvant al bancii. Potrivit unor informatii publicate anterior in in cotidianul francez "Le Monde", Societe Generale...

3 comentarii
Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 10:27

Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

Panama Papers / Romania

Omul de afaceri Ion Tiriac si-ar fi mutat toata averea de peste 1 miliard de euro intr-o fundatie privata din Panama, informatia fiind dezvaluita in contextul scandalului "Panama Papers", cea mai mare scurgere de informatii legata de averile miliardarilor lumii. "Tot ce inseamna Tiriac" e intr-o fundatie din Panama, a declarat avocatul lui. Averea a fost mutata prin intermediul casei de...

2 comentarii
De ce a mers Iohannis la Washington si ce spune despre o posibila vizita a lui Obama in Romania

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 22:51

De ce a mers Iohannis la Washington si ce spune despre o posibila vizita a lui Obama in Romania

Klaus Iohannis / presedinte

Presedintele Klaus Iohannis a explicat, miercuri seara, de ce a tinut ca el sa reprezinte Romania la recentul summit al Securitatii Nucleare, de la Washington. Presedintele s-a referit si la o posibila vizita a liderului de la Casa Alba, Barack Obama, in Romania. Corespondenta de la Washington: Iohannis a laudat Romania si si-a asumat noi angajamente nucleare (Video) Seful statului a...

1 comentariu
Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 15:25

Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

Panama Papers / Panama Leaks

Directorul general al Societe Generale, Frederic Oudea, a dat explicatii ministrului de Finante al Frantei, Michel Sapin, in legatura cu numarul record de companii paravan infiintate de banca in Panama. Publicatia Le Monde a relatat, marti, ca Societe Generale se afla pe locul 4 in randul bancilor internationale care au infiintat companii in paradisuri fiscale prin intermediul firmei...

Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 12:29

Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

Panama Papers / Romania

Deputatul Gheorghe Ialomitianu a anuntat, miercuri, ca, saptamana viitoare, in Comisia de buget-finante vor fi chemati pentru o discutie presedintele ANAF, Dragos Doros, si presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatare a Spalarii Banilor, Neculae Plaiasu, pe tema scandalului Panama Papers. Gheorghe Ialomitianu a precizat ca membrii Comisiei de buget-finante doresc sa stie ce...

1 comentariu
Panama Papers, o mare criza morala dupa cea economica. Cum ne afecteaza?

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 12:24

Panama Papers, o mare criza morala dupa cea economica. Cum ne afecteaza?

Panama Papers / Panama Leaks

Bastian Obermayer, un reporter german de la cotidianul Suddeutsche Zeitung, a fost contactat de o persoana necunoscuta pe un canal de net criptat. Sursa i-a spus ca-i poate oferi "tone de informatii despre infractiuni financiare" cu o singura conditie, ca ele sa fie facute publice. Reporterul a povestit ca nu s-a intalnit niciodata cu sursa, comunicarea avea loc doar pe net, pe canale...

3 comentarii
Panama Papers: Noi dezvaluiri despre afacerile din Romania - Magnatul israelian cu padure in Snagov

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 18:36

Panama Papers: Noi dezvaluiri despre afacerile din Romania - Magnatul israelian cu padure in Snagov

Panama Papers / Romania

Magnatul israelian Beny Steinmetz detine 20 de hectare de teren in Snagov, printr-o structura opaca de proprietate care incepe cu un SRL din Bucuresti si se infunda intr-o companie offshore din Panama. Firma offshore se numeste Lester Invest Group SA si a fost infiintata in iulie 2009. In acelasi an, a cumparat firma romaneasca Allegro Invest, la pachet cu o mare parte din suprafata de 20 de...

Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 17:03

Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati

Panama Papers / Romania

Conducerea ANAF a decis sa verifice oficial informatiile aparute in legatura cu cetatenii romani ale caror nume apar in scandalul international Panama Papers. "ANAF a initiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicatiilor fiscale ale informatiilor publicate prin proiectul de investigatie jurnalistica 'PanamaPapers'. Sunt alocate resurse pentru analiza datelor...

11 comentarii
Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 16:39

Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

Panama Papers / Romania

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, spune ca implicarea unor banci-mama in scandalul documentelor Panama Papers nu poate sa afecteze bancile din tara noastra. "Implicarea unor banci-mama nu poate afecta bancile din Romania, pentru ca bancile-mama sunt in bancile din Romania atunci cand este vorba de filiale. Cand o banca dintr-un centru financiar important are...

Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 15:37

Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

Panama Papers / Romania

Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania prin BRD, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca. Pe baza analizei documentelor publicate in scandalul Panama Papers, Le Monde sustine ca Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati...

1 comentariu
Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 13:18

Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba

Panama Papers / Romania

Premierul Dacian Ciolos a fost intrebat, marti, daca a discutat cu seful ANAF despre dezvaluirile din scandalul Panama Papers, in care ar fi implicati si circa o suta de romani, el raspunzand ca institutia nu are nevoie de "dispozitii" pentru a-si face treaba, daca exista suspiciunea unor ilegalitati. "Nu au nevoie de dispozitie de la prim-ministru ca sa isi faca treaba, acolo unde considera...

1 comentariu
Panama Papers: Sunt implicate peste 100 de nume legate de Romania

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 12:28

Panama Papers: Sunt implicate peste 100 de nume legate de Romania

Panama Papers / Romania

Un jurnalist de investigatii din Romania sustine ca in documentele Panama Papers dezvaluite dupa o ancheta jurnalistica uriasa apar peste 100 de nume legate de tara noastra. Paul Radu, care este jurnalist de investigatii al Rise Project, a spus ca numele sunt analizate si urmeaza sa apara in urmatoarele saptamani intr-o serie de articole pe site-ul publicatiei. "E o colaborare...

12 comentarii
Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 10:51

Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania

Panama Papers / Romania

Uniunea Europeana, SUA si alte tari dezvoltate ar trebui sa nu mai accepte tranzactii financiare si comerciale cu societati care au sediul in "panarame fiscale" ce nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii, spune europarlamentarul PNL Theodor Stolojan, in contextul dezvaluirilor din dosarul Panama Papers. Theodor Stolojan remarca faptul ca, "din pacate, actionam...

1 comentariu
Panama Papers: Reactia unui miliardar roman implicat in dosar

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 08:28

Panama Papers: Reactia unui miliardar roman implicat in dosar

Panama Papers / Romania

Vasile Frank Timis, cu o avere de 1,1 miliarde de dolari potrivit Forbes, este unul dintre romanii care apar in scurgerile masive de documente cunoscute sub numele de "Panama Papers". "Da, am companii in Bahamas si insulele Cayman, pentru ca aceste doua jurisdictii au tratat dublu cu aproape toate tarile dezvoltate din lume. Toti investitorii prefera sa investeasca in companiile inregistrate...

4 comentarii
Panama Papers: Un nou nume celebru din Romania, dezvaluit de ancheta

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 15:52

Panama Papers: Un nou nume celebru din Romania, dezvaluit de ancheta

Panama Papers / Romania

Omul de afaceri Corneliu Iacobov, condamant pentru falimentarea Rafo Onesti, apare in documentele Panama Papers, pentru ca ar fi cumparat o firma in insulele Seychelles de la casa de avocatura Mossack Fonseca. Fostul politician PSD si actionar majoritar al Rafo Onesti a cumparat de la Mossack Fonseca compania Ayalex Investments Ltd din insulele Seychelles, o firma infiintata de avocatii din...

1 comentariu
Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 09:53

Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta

Panama Papers / Romania

Numele mai multor romani apar in scurgerile masive de documente cunoscute sub numele de "Panama Papers". Secretele financiare ale unor lideri mondiali, corporatii sau afaceristi controversati au fost dezvaluite de o sursa anonima pentru International Consortium of Investigative Journalists si publicatia germana Suddeutsche Zeitung, la anchete colaborand jurnalisti din peste 100 de...

3 comentarii

 
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor