Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba

Premierul Dacian Ciolos a fost intrebat, marti, daca a discutat cu seful ANAF despre dezvaluirile din scandalul Panama Papers, in care ar fi implicati si circa o suta de romani, el raspunzand ca institutia nu are nevoie de "dispozitii" pentru a-si face treaba, daca exista suspiciunea unor ilegalitati.

"Nu au nevoie de dispozitie de la prim-ministru ca sa isi faca treaba, acolo unde considera ca s-a incalcat legea", a spus premierul, intrebat daca a discutat cu sefii ANAF pe aceasta tema.

Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania

Scurgeri masive de documente din mai multe zone offshore expun secretele financiare ale unor lideri mondiali, capete incoronate, corporatii internationale, membri marcanti ai crimei organizate si afaceristi controversati ale caror activitati au ruinat viata a sute de milioane de oameni, potrivit RISE Project, partenerul pentru Romania al proiectului de investigatie global #PanamaPapers.

International Consortium of Investigative Journalists si publicatia germana Suddeutsche Zeitung - cea care a primit informatiile de la o sursa anonima - au cooperat cu jurnalisti din peste 100 de organizatii media din intreaga lume.

Documentele care fac obiectul acestor dezvaluiri - si care au fost analizate de peste 370 de jurnalisti din 78 de tari - apartin Mossack Fonseca, o puternica firma de avocatura si de servicii juridice, cu sediul central in Panama si cu filiale in peste 35 de tari.

Casa de avocatura este unul dintre cei mai mari creatori de companii paravan si structuri offshore, care ascund adevaratii beneficiarii si bunurile lor.

Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie

Documentele ofera detalii privind afacerile secrete a 128 politicieni si demnitari din intreaga lume. Peste 11 milioane de documente arata cum o industrie globala, formata din case de avocatura si mari banci, vinde secrete fiscale politicienilor, evazionistilor si traficantilor de droguri, precum si miliardarilor sau celebritatilor.

Filiera romaneasca

Birourile casei de avocatura Mossack Fonseca, o adevarata fabrica de firme, au depozitat in ultimele doua decenii secretele unor mari afaceri din Romania.

Panama Papers: Sunt implicate peste 100 de nume legate de Romania

Avocatii si colaboratorii firmei panameze au furnizat zilnic servicii de consultanta, infiintand pe banda rulanta companii offshore in Seychelles, Insulele Virgine Britanice, Bahamas, Niue si in alte jurisdictii netransparente si cu fiscalitate blanda.

Ani la rand, casa de avocatura a camuflat interesele unor oligarhi si afaceristi influenti care au acaparat companii strategice din industria romaneasca si au exportat apoi profiturile in paradisuri fiscale.

Baza de date a firmei Mossack Fonseca arata, printre altele, cine a fost miliardarul necunoscut din structura de proprietate a rafinariei Rafo Onesti si ce legaturi a avut el cu zacamintele aurifere de la Rosia Montana.

Vasile Frank Timis, initiatorul afacerii Rosia Montana, a apelat si el la aceiasi avocati din Panama City pentru a incepe afacerile din Romania la mijlocul anilor '90. Tot in documentele panameze regasim si filiera offshore prin care este controlata o alta mina importanta de aur din Muntii Apuseni dar si alte firme active in extractia petrolului si gazelor naturale.

Panama Papers: Reactia unui miliardar roman implicat in dosar

România trimite militari să lupte împotriva rebelilor houthi. Cererea lui Klaus Iohannis

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au luat act marţi, 16 aprilie, de scrisoarea preşedintelui Klaus Iohannis prin care informează Parlamentul că a aprobat...

Klaus Iohannis a transmis ministrului Justiției cererile de urmărire penală față de Petre Roman și Gelu-Voican Voiculescu

Klaus Iohannis a transmis ministrului Justiţiei cererile de urmărire penală a lui Roman Petre, în calitate de fost premier, şi a lui Voiculescu Gelu-Voican, fost viceprim-ministru, pentru...