Ziare.com
Panama Papers
Zece suspecti au fost retinuti pentru asasinarea jurnalistei care a coordonat investigatia Panama Papers in Malta

Luni, 04 Decembrie 2017, ora 14:43

Zece suspecti au fost retinuti pentru asasinarea jurnalistei care a coordonat investigatia Panama Papers in Malta

Stiri / crima

Politia din Malta a retinut, luni, zece persoane suspectate ca ar avea legatura cu asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, a anuntat premierul Joseph Muscat. Aproape doua luni au trecut dupa ce vehiculul in care se afla jurnalisra a fost aruncat in aer. Toti cei zece suspecti arestati sunt de nationalitate malteza si au cazier, a mai precizat Muscat, adaugand ca oamenii legii inca sunt in desfasurare perchezitii. Muscat a mai dezvaluit ca suspectii au fost urmariti ceva timp inainte de a se trace la retinerea lor. Politia are acum la dispozitie 48 de ore pentru a-i audia, dupa care fie vor fi inculpati, fie vor fi eliberati. Daphne Caruana Galizia a murit pe data de 16 octombrie a acestui an, dupa ce masina in care se afla a fost distrusa de o explozie puternica. Jurnalista denuntase cu putin timp inainte sa fie asasinata mai multe cazuri de coruptie in care erau implicati oameni politici importanti....

2 comentarii
Cine sunt vedetele din Paradise Papers si cum si-au ascuns banii

Joi, 09 Noiembrie 2017, ora 17:52

Cine sunt vedetele din Paradise Papers si cum si-au ascuns banii

Panama Papers / stiri Panama Papers

Numele mai multor celebritati apar in documente scurse in presa in scandalul Paradise Papers. Printre acestea se afla Madonna, Nicole Kidman, Martha Stewart sau Shakira. E drept insa ca, pentru moment, vedetele nu pot fi incriminate, pentru ca multe au ales sa-si inregistreze companiile peste hotare din motive ce tin de intimitate, arata The Guardian. Dezvaluirile se bazeaza pe scurgerea...

2 comentarii
Paradise Papers: Dezvaluiri despre banii reginei Angliei, dar si legaturile financiare dintre Moscova si oamenii lui Trump

Luni, 06 Noiembrie 2017, ora 08:20

Paradise Papers: Dezvaluiri despre banii reginei Angliei, dar si legaturile financiare dintre Moscova si oamenii lui Trump

Elisabeta a II-a / regina Marea Britanie

O noua scurgere de informatii continua investigatia Panama Papers, peste 13 milioane de documente indicand legaturi dintre Rusia si miliardari din anturajul presedintelui american Donald Trump, afacerile secrete ale apropiatilor premierului canadian, Justin Trudeau, interesele offshore ale reginei Angliei, dar si ale altor peste 120 politicieni din intreaga lume. Investigatia, denumita...

4 comentarii
Europarlamentarul Ana Gomes: Romania poate sa interzica actiunile la purtator, daca exista vointa politica

Sambata, 04 Noiembrie 2017, ora 08:51

Europarlamentarul Ana Gomes: Romania poate sa interzica actiunile la purtator, daca exista vointa politica

Bani / actiuni

Europarlamentarul Ana Gomes, vicepresedinte al Comisiei Panama Papers din Parlamentul European, a declarat, vineri, ca Portugalia a interzis complet actiunile la purtator, iar Romania poate face acelasi lucru, daca exista "vointa politica". Gomes spune ca lipsa acestei vointe este si motivul pentru care tarile membre UE nu au reusit sa lupte suficient de bine impotriva a ceea ce ascund...

2 comentarii
Recompensa de un milion de euro pentru informatii despre asasinarea jurnalistei malteze

Duminica, 22 Octombrie 2017, ora 12:30

Recompensa de un milion de euro pentru informatii despre asasinarea jurnalistei malteze

Europa / tari Europa

Guvernul din Malta ofera o recompensa de un milion de euro pentru informatii care pot ajuta in ancheta ce priveste asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, care a coordonat Panama Papers. Intr-o declaratie transmisa sambata, Guvernul a spus ca acesta este un caz de o importanta extraordinara si ca decizia de a oferi o recompensa de un milion de euro este o masura fara precedent,...

1 comentariu
Jurnalista care a coordonat investigatia Panama Papers in Malta a fost ucisa de o bomba

Luni, 16 Octombrie 2017, ora 21:22

Jurnalista care a coordonat investigatia Panama Papers in Malta a fost ucisa de o bomba

Media / jurnalisti

Jurnalista care a coordonat investigatia Panama Papers in Malta, Daphne Caruana Galizia (foto), a murit luni, dupa ce un dispozitiv exploziv i-a spulberat masina. Un blogger ale carui postari adunau mai multi cititori decat ziarele din Malta, Galizia a fost descrisa recent de Politico drept "one-woman WikiLeaks". Postarile ei deranjau atat institutiile publice, cat si personaje influente...

3 comentarii
Berlinul cumpara "Panama Papers" cu 5 milioane de euro

Miercuri, 05 Iulie 2017, ora 08:56

Berlinul cumpara "Panama Papers" cu 5 milioane de euro

Europa / Germania

Germania si-a intensificat campania impotriva crimei organizate, alocand suma de 5 milioane de euro pentru a cumpara asa-zisele "Panama Papers", care contin si o lista cu cei care exploateaza "paradisuri" fiscale secrete offshore. Oficiali de la Berlin au confirmat marti ca Oficiul politiei criminalistice federale germane BKA a cumparat respectivele documente - care au fost facute publice...

1 comentariu
Malta Files, o noua ancheta gigant tip Panama Papers: Dezvaluiri despre zeci de mii de firme mari si personalitati implicate in paradisul fiscal maltez

Sambata, 20 Mai 2017, ora 11:03

Malta Files, o noua ancheta gigant tip Panama Papers: Dezvaluiri despre zeci de mii de firme mari si personalitati implicate in paradisul fiscal maltez

Panama Papers / fiscal

Un grup de 13 media europene a inceput vineri publicarea asa-numitelor Malta Files, dosare de presa despre culisele paradisului fiscal maltez la care au lucrat timp de patru luni 49 de ziaristi din 16 tari, informeaza AFP. Site-ul francez de internet Mediapart promite o radiografie a "paradisului fiscal putin cunoscut care prezideaza Uniunea Europeana pana la 30 iunie". Potrivit ziaristilor,...

In lumea incredibila a celor care au grija de averile bogatilor

Marti, 27 Decembrie 2016, ora 07:28

In lumea incredibila a celor care au grija de averile bogatilor

Afaceri / oameni afaceri

In spatele unor structuri offshore controversate (precum cele care fac obiectul dosarelor Panama Papers si LuxxLeaks) se afla reprezentantii unei profesii de elita, de care depinde functionarea intregului sistem: administratorii de averi. Fara ei, sustragerea de la plata impozitelor la scara uriasa la care are loc - este vorba de sute de miliarde de dolari datorate statului, care se pierd in...

2 comentarii
Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers

Sambata, 26 Noiembrie 2016, ora 12:52

Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers

Panama Papers / fiscal

Directia Generala Antifrauda Fiscala investigheaza grupuri distincte de societati din Romania in contextul scandalului international Panama Papers. In plus, sunt analizate riscurile fiscale cu privire la alte doua grupuri de societati. Ministerul de Finante, prin secretarul de stat Attila Gyorgy, a raspuns unei interpelari a deputatului independent Liliana Ciobanu, care dorea sa stie de la...

1 comentariu
The Guardian: Eforturile anticoruptie ale lui Kovesi au facut sa cada multe capete in Romania

Marti, 21 Iunie 2016, ora 14:01

The Guardian: Eforturile anticoruptie ale lui Kovesi au facut sa cada multe capete in Romania

Stiri / anticoruptie

Ca urmare a scandalului generat de dezvaluirile din cazul Panama Papers, orase din toata lumea, de la Londra la Mogadishu, se afla in lumina reflectoarelor privind coruptia. Printre acestea, The Guardian include si Bucurestiul, amintind lupta anticoruptie care se duce de peste 10 ani prin intermediul DNA, care isi are sediul in Capitala. "In Romania, eforturile neobosite ale sefei...

7 comentarii
Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu

Vineri, 10 Iunie 2016, ora 08:08

Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu

Panama Papers / Panama Leaks

Dupa declansarea scandalului Panama Papers, multi au ajuns sa creada ca a avea sau a face afaceri cu o firma offshore este automat de blamat. De fapt, chiar si inainte de recentul scandal, cuvantul "offshore" capatase conotatii negative, gratie si unor titluri din presa de genul: "ING si ABN Amro au infiintat zeci de companii offshore", "Bulgaria da o lovitura firmelor offshore", "Aurul din...

Panama Papers, filiera romaneasca: Borcea, Vintu si OMV Petrom

Marti, 10 Mai 2016, ora 08:07

Panama Papers, filiera romaneasca: Borcea, Vintu si OMV Petrom

Panama Papers / Romania

In documentele Panama Papers, care au fost date publicitatii luni seara, apar opt offshore-uri care au legatura cu Romania, 109 persoane si entitati de business, 6 intermediari si 103 adrese din tara noastra. Printre cei vizati se numara Sorin Ovidiu Vintu, Cristian Borcea si Corneliu Iacobov. Cele opt offshoreuri care au legatura cu Romania sunt: Overseas Enterprises Holding Corp., Osida...

Panama Papers 200.000 de documente postate online: Oamenii vor gasi ce noi am ratat (Video)

Luni, 09 Mai 2016, ora 22:33

Panama Papers 200.000 de documente postate online: Oamenii vor gasi ce noi am ratat (Video)

Panama Papers / Panama Leaks

"Panama Papers", documentele care au alimentat o adevarata cascada de dezvaluiri despre evaziunea fiscala, pot fi accesate - in parte - de catre public incepand de luni seara, in numele "transparentei", dar si in speranta dezvaluirii unor noi scandaluri. Incepand de la ora 18:00 GMT (21:00, ora Romaniei), orice navigator pe Internet poate consulta datele care au la baza milioane de documente...

2 comentarii
Panama Papers: A fost publicata lista celor peste 100 de romani care-si ascund averile - Ancheta Rise Project

Duminica, 08 Mai 2016, ora 13:01

Panama Papers: A fost publicata lista celor peste 100 de romani care-si ascund averile - Ancheta Rise Project

Panama Papers / Romania

Cea mai mare scurgere de informatii din istorie prinde in cele 11 milioane de documente un numar de peste o suta de cetateni romani, iar lista cu numele acestora a fost publicata duminica. Despre o parte dintre ei RISE Project, partener International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), a scris deja, iar afacerile altora vor iesi la lumina in saptamanile ce urmeaza. Astazi,...

20 comentarii
Sursa din scandalul Panama Papers vorbeste pentru prima data despre dezvaluirile pe care le-a facut

Vineri, 06 Mai 2016, ora 22:37

Sursa din scandalul Panama Papers vorbeste pentru prima data despre dezvaluirile pe care le-a facut

Panama Papers / Panama Leaks

Pana in prezent nu s-a stiut aproape nimic despre persoana misterioasa care a transmis presei documentele secrete ale companiei panameze de consultanta Mossack Fonseca, a caror dezvaluire a declansat scandalul Panama Papers, ce a aratat cum politicieni, oameni de afaceri sau celebritati si-au ascuns averile cu ajutorul a circa 214.000 de societati offshore create sau administrate de aceasta...

Dupa dezvaluirile Panama Papers, UE face lista neagra a paradisurilor fiscale (Video)

Sambata, 23 Aprilie 2016, ora 09:35

Dupa dezvaluirile Panama Papers, UE face lista neagra a paradisurilor fiscale (Video)

Panama Papers / Panama Leaks

Statele Uniunii Europene si-au exprimat, vineri, sprijinul fata de elaborarea unei liste europene unice cu paradisurile fiscale, initiativa venita din partea Comisiei Europene in urma scandalului Panama Papers. "Panama Papers au dat inca un impuls initiativelor deja demarate, au dat un impuls agendei noastre impotriva evaziunii fiscale si impotriva spalarii de bani", a declarat la o...

Panama Papers Co-fondator Mossack Fonseca: Nimeni nu mai face afaceri in nume propriu. Nu am facut nimic rau!

Marti, 19 Aprilie 2016, ora 11:12

Panama Papers Co-fondator Mossack Fonseca: Nimeni nu mai face afaceri in nume propriu. Nu am facut nimic rau!

Panama Papers / Panama Leaks

Ramon Fonseca, unul dintre cei care se afla in spatele firmei de avocatura Mossack Fonseca, aflata la originea scandalului global Panama Papers, in care sute de politicieni, oameni de afaceri, celebritati si atleti sunt implicati, sustine ca firma sa "nu a facut nimic rau" si ca va supravietui cu siguranta acestui scandal. Panama Papers: Mossack Fonseca se apara: E o campanie impotriva...

3 comentarii
Scandalul Panama Papers zdruncina Europa: Guvernul care a supravietuit unei motiuni de cenzura

Marti, 19 Aprilie 2016, ora 07:45

Scandalul Panama Papers zdruncina Europa: Guvernul care a supravietuit unei motiuni de cenzura

Panama Papers / Panama Leaks

Guvernul maltez condus de Joseph Muscat a reusit luni seara sa supravietuiasca unei motiuni de cenzura depuse in Parlament de opozitie, in urma recentelor dezvaluiri din scandalul "Panama Papers" care il implica pe ministrul energiei. Dupa 13 ore de dezbateri, cei 69 de membri ai parlamentului au votat in cursul serii: 38 s-au pronuntat in favoarea mentinerii administratiei Muscat, iar 31 au...

Iesirea din ipocrizie

Luni, 18 Aprilie 2016, ora 07:18

Iesirea din ipocrizie

Panama Papers / fiscal

Bancile "off-shore" si institutiile specializate in tehnicile prospere privind spalarea banilor au intrat in atentia OECD, in perioada crizei economice si financiare care a zguduit economia globala, incepand cu anul 2008. Cotidianul german Suddeutsche Zeitung a primit, in urma cu un an, o serie de informatii, pe un canal criptat, de la o sursa anonima, pe baza carora a initiat o investigatie...

2 comentarii
Panama Papers: Demisie la nivel inalt in Spania

Vineri, 15 Aprilie 2016, ora 11:33

Panama Papers: Demisie la nivel inalt in Spania

Panama Papers / Panama Leaks

Scandalul Panama Papers face victime si in Spania. Dupa ce au aparut informatii despre implicarea sa in afaceri din offshore-uri, ministrul Industriei, Jose Manuel Soria, si-a prezentat demisia. Soria a fost chemat in Parlament, sa dea explicatii legate de acest scandal, scrie The Spain Report Oficialul a anuntat, vineri dimineata, ca isi depune mandatul. Panama Papers: Lista completa...

Panama Papers: E implicat si Berlusconi

Joi, 14 Aprilie 2016, ora 21:50

Panama Papers: E implicat si Berlusconi

Panama Papers / Panama Leaks

Numele a circa 100 de politicieni si oameni de afaceri italieni, inclusiv cel al fostului premier Silvio Berlusconi, figureaza in documentele dezvaluite in cadrul Scandalului Panama. "Emanuela Barilla, Adriano Galliani, miliardarul Stefano Pessina. In plus, companii coordonate de Silvio Berlusconi si Flavio Briatore", scrie L'Espresso, care va publica vineri lista persoanelor si firmelor...

Panama Papers: Omul de afaceri care a dus aurul din Hunedoara intr-un offshore - Ancheta Rise Project (Video)

Joi, 14 Aprilie 2016, ora 19:26

Panama Papers: Omul de afaceri care a dus aurul din Hunedoara intr-un offshore - Ancheta Rise Project (Video)

Panama Papers / fiscal

Al doilea zacamant aurifer din Romania, dupa Rosia Montana, a intrat in malaxorul global al unui miliardar elvetian controversat. Afacerea e derulata printr-o firma offshore din Caraibe, dar documentele Panama Papers risipesc misterul din jurul acesteia. Firma offshore a obtinut anul trecut licenta de exploatare miniera la Rovina, judetul Hunedoara, iar omul de afaceri Jean Claude Gandur a...

4 comentarii
Panama Papers: Parlamentul European adopta o directiva controversata

Joi, 14 Aprilie 2016, ora 18:55

Panama Papers: Parlamentul European adopta o directiva controversata

Panama Papers / Panama Leaks

Directiva europeana cu privire la "protectia secretului de afaceri" a fost votata joi cu o larga majoritate de Parlamentul European, spre nemultumirea jurnalistilor, a organizatiilor neguvernamentale, asociatiilor si sindicatelor europene, extrem de vehemente dupa scandalul "Panama Papers". Din cei 652 de eurodeputati prezenti la Strasbourg, 503 au votat in favoarea acestei directive, 131...

4 comentarii
Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

Miercuri, 13 Aprilie 2016, ora 07:30

Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

Panama Papers / fiscal

Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente au ajuns in mainile jurnalistilor. Bun, cifrele graiesc de la sine, la fel si multe dintre numele implicate (de la apropiati de-ai...

1 comentariu
Panama Papers: Reactia SRI dupa dezvaluirile sefului Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor

Marti, 12 Aprilie 2016, ora 21:59

Panama Papers: Reactia SRI dupa dezvaluirile sefului Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor

Panama Papers / Romania

Serviciul Roman de Informatii (SRI) reactioneaza dupa dezvalurile facute, marti, de Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), care a afirmat ca au fost facute 6 sesizari la SRI pentru suspiciuni de finantare a terorismului. "Toate sesizarile pe care SRI le primeste de la partenerii institutionali sunt valorificate in limita legii,...

Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)

Marti, 12 Aprilie 2016, ora 15:40

Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)

Impozite / ANAF

Aproape 300 de romani au realizat, in ultimii 13 ani, tranzactii din si in Panama, a anuntat, marti, Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. "In perioada 2003 - sfarsitul lui martie 2016, in bazele de date ale Oficiului au fost inregistrate 286 de persoane fizice si juridice care au realizat incasari si transferuri externe din si in...

6 comentarii
Panama Papers: Servicii secrete au utilizat serviciile Mossack Fonseca

Marti, 12 Aprilie 2016, ora 08:03

Panama Papers: Servicii secrete au utilizat serviciile Mossack Fonseca

Panama Papers / Panama Leaks

Agenti secreti din mai multe tari, inclusiv intermediari ai CIA, au recurs la serviciile firmei panameze Mossack Fonseca, aflata in centrul scandalului Panama Papers, pentru a-si ascunde activitatile. "Agenti secreti si informatorii lor au utilizat in mare masura serviciile firmei" din Panama, relateaza marti cotidianul german Suddeutsche Zeitung, citat de AFP. Potrivit Suddeutsche,...

Conducerea ANAF, audiata marti in Parlament

Marti, 12 Aprilie 2016, ora 07:56

Conducerea ANAF, audiata marti in Parlament

Panama Papers / fiscal

Comisia pentru Buget, Finante si Banci a Camerei Deputatilor va audia, marti, conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si pe cea a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor privind implicatiile si actiunile intreprinse de catre cele doua institutii dupa dezvaluirile din scandalul Panama Papers. Audierea este programata sa inceapa, conform proiectului...

Panama Papers: Lista completa cu toate personalitatile implicate (Video)

Luni, 11 Aprilie 2016, ora 19:09

Panama Papers: Lista completa cu toate personalitatile implicate (Video)

Panama Papers / fiscal

Panama Papers este o ancheta jurnalistica la care au participat institutii media din intreaga lume, fiind prezentate liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura Mossack Fonseca care au avut conturi deschise in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente ale acestui cabinet de avocatura au ajuns in mainile jurnalistilor. Panama Papers: Promisiunile oficialilor...

6 comentarii
Panama Papers: Violoncelistul apropiat lui Putin sustine ca el de fapt este un "mecena"

Duminica, 10 Aprilie 2016, ora 21:08

Panama Papers: Violoncelistul apropiat lui Putin sustine ca el de fapt este un "mecena"

Panama Papers / Panama Leaks

Un violoncelist apropiat presedintelui rus Vladimir Putin si aflat in fruntea unui imperiu offshore, potrivit Panama Papers, s-a prezentat duminica, intr-o emisiune la televiziunea publica, drept un simplu mecena care ajuta sute de tineri artisti rusi. Serghei Roldughin, un muzician a carui prietenie cu presedintele Putin dateaza de la sfarsitul anilor '70, este in atentia opiniei publice...

Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)

Duminica, 10 Aprilie 2016, ora 17:15

Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)

Panama Papers / Panama Leaks

Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul francez pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a dezvaluirilor din scandalul Panama Papers, a declarat duminica un purtator de cuvant al bancii. Potrivit unor informatii publicate anterior in in cotidianul francez "Le Monde", Societe Generale...

3 comentarii
Kovesi, primele declaratii despre scandalul Panama Papers

Duminica, 10 Aprilie 2016, ora 10:56

Kovesi, primele declaratii despre scandalul Panama Papers

Laura Codruta Kovesi / DNA

Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a vorbit pentru prima data despre scandalul Panama Papers, care a scos la iveala cum isi ascund averile inclusiv politicieni de pe scena mondiala. In contextul in care s-a descoperit ca peste 100 de romani au colaborat cu firma de consultanta legislativa din Panama Mossack Fonseca, Kovesi a declarat ca procurorii DNA sunt "atenti la tot ce apare...

12 comentarii
David Cameron infiinteaza un grup de lucru pentru anchetarea Panama Papers

Duminica, 10 Aprilie 2016, ora 10:20

David Cameron infiinteaza un grup de lucru pentru anchetarea Panama Papers

Panama Papers / stiri Panama Papers

Premierul britanic, David Cameron, a anuntat duminica crearea unui "grup de lucru" pentru a ancheta asupra dezvaluirilor din scandalul "Panama Papers" care l-au pus si pe el in dificultate. "Acest taskforce (grup de lucru) va reuni cei mai cunoscuti experti britanici pentru a se ocupa de orice posibila greseala in cadrul afacerii Panama Papers", a declarat David Cameron intr-un comunicat,...

1 comentariu
Ce au in comun scandalurile Panama Papers, interceptarile NSA si WikiLeaks

Sambata, 09 Aprilie 2016, ora 21:38

Ce au in comun scandalurile Panama Papers, interceptarile NSA si WikiLeaks

Panama Papers / Panama Leaks

Scandalul "Panama Papers" are ceva in comun cu documentele secrete facute publice de WikiLeaks in 2010 si cu dezvaluirile fostului expert Edward Snowden despre NSA (Agentia nationala americana pentru securitate) in 2013: puterea unui singur individ de a genera "transparenta fortata" in orice institutie, gratie progreselor tehnologice. "Panama Papers" reprezinta cea mai mare scurgere de...

2 comentarii
Panama Papers scoate din nou mii de oameni in strada

Sambata, 09 Aprilie 2016, ora 21:09

Panama Papers scoate din nou mii de oameni in strada

Panama Papers / Panama Leaks

Islandezii au iesit din nou sambata, in numar mare, in fata parlamentului din Reykjavik, pentru a cere organizarea cat mai rapida a alegerilor si plecarea noului guvern, in randul caruia exista doi ministri ale caror nume apar in ancheta "Panama Papers". Intre 5.000 si 6.000 de persoane, potrivit politiei, s-au adunat incepand cu orele 14:00 GMT in fata cladirii Parlamentului, unde luni...

4 comentarii
Panama Papers: David Cameron admite: Vina imi apartine!

Sambata, 09 Aprilie 2016, ora 15:41

Panama Papers: David Cameron admite: Vina imi apartine!

David Cameron / premier Marea Britanie

Premierul britanic David Cameron a recunoscut sambata ca ar fi putut "gestiona mai bine" cazul Panama Papers, la doua zile dupa ce a marturisit ca a detinut actiuni la firma offshore a tatalui sau, decedat in 2010. "Nu a fost o saptamana prea grozava. Stiu ca ar fi trebuit sa gestionez mai bine acest caz. Nu dau vina pe consilieri. Vina imi apartine. Mi-am invatat lectia", a subliniat el la...

1 comentariu
Efectele Panama Papers: Mii de britanici cer in strada demisia lui David Cameron

Sambata, 09 Aprilie 2016, ora 12:23

Efectele Panama Papers: Mii de britanici cer in strada demisia lui David Cameron

Panama Papers / stiri Panama Papers

Mii de britanici au anuntat ca vor protesta sambata, pe Downing Street, in fata cladirii Executivului din Londra, pentru a cere demisia prim-ministrului David Cameron. Acesta a recunoscut la cinci zile dupa dezvaluirile incriminatoare din scurgerea de informatii Panama Papers ca ar fi detinut actiuni la fondul de investitii offshore al tatalui sau, insa le-a vandut cu doar trei luni inainte...

7 comentarii
Tablou de Modigliani furat de nazisti, gasit cu ajutorul documentelor Panama Papers

Vineri, 08 Aprilie 2016, ora 15:52

Tablou de Modigliani furat de nazisti, gasit cu ajutorul documentelor Panama Papers

Panama Papers / Panama Leaks

Panama Papers au permis descoperirea proprietarului unei lucrari de Modigliani, care ar fi fost furata in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial si care ar fi ascunsa intr-o zona porto franco din Geneva. Opera pictorului italian Amedeo Modigliani, ale carui panze inregistreaza recorduri de achizitie la licitatii, ar fi detinuta in secret, printr-o firma offshore, de David Nahmad (foto), un...

Panama Papers: Unul dintre cofondatorii Mossack Fonseca si-a dat demisia din Guvernul panamez

Vineri, 08 Aprilie 2016, ora 11:34

Panama Papers: Unul dintre cofondatorii Mossack Fonseca si-a dat demisia din Guvernul panamez

Panama Papers / stiri Panama Papers

Avocatul de origine germana Jurgen Mossack, cofondatorul cabinetului Mossack Fonseca, aflat in centrul scandalului Panama Papers, a demisionat din functia de consilier pe probleme de politica externa al Guvernului panamez. Jurgen Mossack a demisionat saptamana aceasta din functia onorifica si neremunerata de membru al Consiliului National panamez pentru Politica Externa, un organism...

Un presedinte anchetat dupa scandalul Panama Papers

Vineri, 08 Aprilie 2016, ora 08:52

Un presedinte anchetat dupa scandalul Panama Papers

Panama Papers / stiri Panama Papers

Parchetul argentinian a deschis joi o ancheta asupra presedintelui Mauricio Macri, al carui nume apare in registrele societatilor offshore in scandalul Panama Papers. Anchetatorii vor sa afle daca Mauricio Macri a "omis" sa-si completeze declaratia obligatorie de avere, potrivit unui document al parchetului, informeaza AFP. Un deputat argentinian din opozitie anuntase in ajun ca a depus o...

Topul paradisurilor fiscale. Ce tari din UE fac parte din clasament

Vineri, 08 Aprilie 2016, ora 07:28

Topul paradisurilor fiscale. Ce tari din UE fac parte din clasament

Panama Papers / fiscal

O parte impresionanta din averile private de pe glob, intre 21 si 32 de mii de miliarde de dolari, a fost investita in paradisuri fiscale secrete. Sumele vehiculate nu includ insa si investitiile in arta, iahturi, imobiliare sau lingouri de aur. Revista Newsweek prezinta un top 10 al paradisurilor fiscale - tari in care se afla 61 la suta din averea ascunsa estimata. In topul Financial...

6 comentarii
Panama Papers: Promisiunile oficialilor din Panama

Vineri, 08 Aprilie 2016, ora 07:08

Panama Papers: Promisiunile oficialilor din Panama

Panama Papers / Panama Leaks

Vicepresedintele si ministru de Externe panamez, Isabel De Saint Malo, a anuntat joi, intr-un interviu pentru agentia France Presse, ca tara sa, aflata in centrul scandalului Panama Papers, va aprofunda dialogul cu Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind schimburile de informatii fiscale. Anuntul survine dupa o discutie a vicepresedintelui cu Secretarul General al...

Panama Papers: David Cameron recunoaste ca a detinut actiuni la o firma infiintata de tatal sau (Video)

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 21:41

Panama Papers: David Cameron recunoaste ca a detinut actiuni la o firma infiintata de tatal sau (Video)

Panama Papers / Panama Leaks

Premierul Marii Britanii, David Cameron, a recunoscut, joi seara, ca a avut 5.000 de actiuni la o firma infiintata de tatal sau in Panama. Potrivit acestuia, actiunile au fost vandute in 2010, pentru suma de 30.000 de lire sterline, informeaza The Guardian. Actiunile au fost vandute cu patru luni inainte de a deveni premier. David Cameron a precizat ca a platit integral taxele cerute de...

Putin, reactie la Panama Papers: Nu e nicio coruptie aici. Oponentii nostri incearca sa ne zguduie

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 17:42

Putin, reactie la Panama Papers: Nu e nicio coruptie aici. Oponentii nostri incearca sa ne zguduie

Panama Papers / Panama Leaks

Liderul de la Kremlin a declarat joi ca Rusia va fi mai prospera daca ar avea mai multi oameni ca violoncelistul Serghei Roldugin, un apropiat al lui Putin incriminat in scurgerea de informatii Panama Papers ca ar fi strans milioane de dolari in companii offshore din afaceri suspecte. Numele violoncelistul Sergei Roldugin apare in cercul de apropiati ai liderului de la Kremlin care au spalat...

5 comentarii
Panama Papers: O tara europeana, pe un butoi cu pulbere - este contestat si noul premier

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 15:53

Panama Papers: O tara europeana, pe un butoi cu pulbere - este contestat si noul premier

Panama Papers / Panama Leaks

Ca urmare a scandalului Panama Papers, prim-ministrul islandez Sigmundur Gunnlaugsson si-a dat demisia, iar un nou guvern de dreapta preia mandatul incepand de joi. Insa nici nu s-a instalat bine, ca este deja contestat inca din fasa, de catre opozitie. Noul premier este acuzat ca ar fi inchis ochii in fata exceselor sectorului financiar, care au aruncat tara intr-o criza financiara...

Panama Papers: Ce vedete apar in documentele compromitatoare

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 14:48

Panama Papers: Ce vedete apar in documentele compromitatoare

Panama Papers / Panama Leaks

In cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie, dupa cum a caracterizat-o presa internationala, ar fi implicate si celebritati, pe langa politicieni, oameni de afaceri, fotbalisti sau retele criminale. Simon Cowell este unicul actionar a doua companii aflate in Insulele Virgine Britanice. Una se numeste Southstreet Limited si a fost infiintata in februarie 2007, iar cealalta...

Putin si Panama Papers: De ce puterea inseamna mai mult decat banii

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 12:10

Putin si Panama Papers: De ce puterea inseamna mai mult decat banii

Panama Papers / Panama Leaks

"Putinofobia" a fost cuvantul nou introdus in limbajul international de catre Kremlin, luni, aceasta fiind reactia Moscovei la acuzatiile International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) privind implicarea presedintelui rus Vladmir Putin in dosarele Panama Papers. Documentele obtinute de ICIJ si de partenerii sai media dezvaluie, printre altele, o retea clandestina care face...

7 comentarii
Panama Papers: Directorul unei banci austriece demisioneaza

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 11:04

Panama Papers: Directorul unei banci austriece demisioneaza

Panama Papers / Panama Leaks

Directorul general al bancii austriece Hypo Landesbank Vorarlberg, mentionata in documentele Panama Papers, si-a anuntat demisia, devenind unul dintre bancherii importanti care renunta la functie dupa aparitia informatiilor despre companiile offshore. Michael Grahammer, care a devenit director general al Hypo Landesbank Vorarlberg din 2012, a informat joi conducerea bancii ca demisioneaza,...

2 comentarii
Panama Papers: SUA cauta oameni care ar fi ajutat Rusia sa fenteze sanctiunile

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 10:58

Panama Papers: SUA cauta oameni care ar fi ajutat Rusia sa fenteze sanctiunile

Panama Papers / Panama Leaks

Statele Unite Intentioneaza sa caute in documentele Panama Papers informatii despre oameni care ar fi putut sa ajute companii sau persoane sa incalce sanctiunile impuse Rusiei din cauza rolului jucat in criza din Ucraina, a declarat o persoana apropiata situatiei. Acesti oameni ar putea fi adaugati pe lista Departamentului Trezoreriei cu partile supuse sanctiunilor, transmite Bloomberg,...

1 comentariu
Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 10:27

Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

Panama Papers / Romania

Omul de afaceri Ion Tiriac si-ar fi mutat toata averea de peste 1 miliard de euro intr-o fundatie privata din Panama, informatia fiind dezvaluita in contextul scandalului "Panama Papers", cea mai mare scurgere de informatii legata de averile miliardarilor lumii. "Tot ce inseamna Tiriac" e intr-o fundatie din Panama, a declarat avocatul lui. Averea a fost mutata prin intermediul casei de...

2 comentarii
Scandalul Panama Papers: E implicat si fiul lui Kofi Annan

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 08:59

Scandalul Panama Papers: E implicat si fiul lui Kofi Annan

Panama Papers / stiri Panama Papers

Fiul fostului secretar general al Natiunilor Unite, Kofi Annan, se numara printre sutele de personalitati ale caror nume apar in documentele Panama, pentru ca ar avea legaturi cu firme offshore. Kojo Annan, in varsta de 42 de ani, a cumparat in 2004 un apartament in Chelsea, cartier de lux din centrul Londrei, in valoare de circa 500.000 de euro, prin intermediul unei companii offshore cu...

Scandalul Panama Papers: Anuntul facut de presedintele panamez

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 07:08

Scandalul Panama Papers: Anuntul facut de presedintele panamez

Panama Papers / Panama Leaks

Presedintele panamez Juan Carlos Varela a anuntat, miercuri, intentia guvernului sau de a crea o comisie independenta care va analiza practicile financiare din tara in urma scurgerii de informatii de la firma de avocatura panameza Mossack Fonseca, ceea ce a dezvaluit o evaziune fiscala la nivel mondial fara precedent. "Guvernul panamez, prin intermediul Ministerului de Externe, va crea o...

De ce a mers Iohannis la Washington si ce spune despre o posibila vizita a lui Obama in Romania

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 22:51

De ce a mers Iohannis la Washington si ce spune despre o posibila vizita a lui Obama in Romania

Klaus Iohannis / presedinte

Presedintele Klaus Iohannis a explicat, miercuri seara, de ce a tinut ca el sa reprezinte Romania la recentul summit al Securitatii Nucleare, de la Washington. Presedintele s-a referit si la o posibila vizita a liderului de la Casa Alba, Barack Obama, in Romania. Corespondenta de la Washington: Iohannis a laudat Romania si si-a asumat noi angajamente nucleare (Video) Seful statului a...

1 comentariu
Panama Papers, cand imoralitatea e legala

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 19:50

Panama Papers, cand imoralitatea e legala

Panama Papers / Panama Leaks

Foarte complicata aceasta poveste Panama Papers. Si ma tem destul de putin inteleasa din punct de vedere legal de marele public. Sigur ca emotia starnita in randul publicului este mare. Vorbim de averi fabuloase, de sume cu multe zerouri, de vedete din toate domeniile si de un sentiment acut de inechitate. Adica unii platesc de se spetesc impozite pentru fiecare ban castigat, iar altii,...

17 comentarii
Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 15:25

Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

Panama Papers / Panama Leaks

Directorul general al Societe Generale, Frederic Oudea, a dat explicatii ministrului de Finante al Frantei, Michel Sapin, in legatura cu numarul record de companii paravan infiintate de banca in Panama. Publicatia Le Monde a relatat, marti, ca Societe Generale se afla pe locul 4 in randul bancilor internationale care au infiintat companii in paradisuri fiscale prin intermediul firmei...

Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 14:38

Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

Panama Papers / Panama Leaks

Secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White, a comentat, miercuri, documentele Panama Papers care dezvaluie cum sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi si celebritati din intreaga lume se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. "Ce e gresit...

2 comentarii
Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 13:04

Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

Panama Papers / Panama Leaks

Banii ascunsi in paradisuri fiscale trebuie confiscati, pentru ca e vorba fie de evaziune fiscala, fie de spalare de bani, spune europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei. "Investigatii in toate aceste tari, inclusiv in Romania, unde inteleg ca sunt circa o suta de politicieni, oameni de afaceri, oameni influenti (...), investigatii rapide si confiscarea acestor bani....

2 comentarii
Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 12:29

Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

Panama Papers / Romania

Deputatul Gheorghe Ialomitianu a anuntat, miercuri, ca, saptamana viitoare, in Comisia de buget-finante vor fi chemati pentru o discutie presedintele ANAF, Dragos Doros, si presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatare a Spalarii Banilor, Neculae Plaiasu, pe tema scandalului Panama Papers. Gheorghe Ialomitianu a precizat ca membrii Comisiei de buget-finante doresc sa stie ce...

1 comentariu
Panama Papers, o mare criza morala dupa cea economica. Cum ne afecteaza?

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 12:24

Panama Papers, o mare criza morala dupa cea economica. Cum ne afecteaza?

Panama Papers / Panama Leaks

Bastian Obermayer, un reporter german de la cotidianul Suddeutsche Zeitung, a fost contactat de o persoana necunoscuta pe un canal de net criptat. Sursa i-a spus ca-i poate oferi "tone de informatii despre infractiuni financiare" cu o singura conditie, ca ele sa fie facute publice. Reporterul a povestit ca nu s-a intalnit niciodata cu sursa, comunicarea avea loc doar pe net, pe canale...

3 comentarii
Panama Papers: Fastuoasa nunta a fiicei mai mici a lui Putin, posibil finantata de firme fantoma

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 11:47

Panama Papers: Fastuoasa nunta a fiicei mai mici a lui Putin, posibil finantata de firme fantoma

Panama Papers / Panama Leaks

Nunta fiicei mai mici a presedintelui rus Vladimir Putin ar fi putut sa fie finantata prin circuite offshore panameze datorita interventiei unui apropiat al acestuia. Astfel, statiunea de ski Igora, situata la nord de Sankt-Petersburg, ar fi fost finantata prin bani care au trecut prin Panama inainte de a gazdui - dupa mai bine de un an - nunta de lux a fiicei mai mici a lui Putin,...

Panama Papers Firma Mossack Fonseca spune ca e victima hackerilor: Am fost piratati din strainatate

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 09:50

Panama Papers Firma Mossack Fonseca spune ca e victima hackerilor: Am fost piratati din strainatate

Panama Papers / fiscal

Ramon Fonseca Mora, directorul si cofondatorul companiei de avocatura Mossack Fonseca, aflata la originea scandalului global Panama Papers, sustine ca firma sa este victima unui atac de piraterie, operat de pe servere straine si ca a depus o plangere in acest sens. "Avem un raport tehnic care ne spune ca am fost pirati de pe servere straine", a declarat, marti, Ramon Fonseca Mora, pentru...

2 comentarii
Panama Papers: De ce e atat de usor sa speli bani in micul stat din America Latina

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 06:39

Panama Papers: De ce e atat de usor sa speli bani in micul stat din America Latina

Panama Papers / fiscal

Uriasa scurgere de informatii financiare din ultimele zile, cunoscuta sub numele de "Panama Papers", aduce aceasta tara din nou in bataia pustii si ii intareste reputatia de paradis pentru spalarea banilor. Sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi, celebritati, precum si retele infractionale se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc...

1 comentariu
Panama Papers: Informatiile confidentiale despre clientii Mossack Fonseca, furate de o fosta angajata

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 20:53

Panama Papers: Informatiile confidentiale despre clientii Mossack Fonseca, furate de o fosta angajata

Panama Papers / Panama Leaks

Dezvaluirile Panama Papers despre companiile offshore gestionate de o firma de avocatura din micul stat central-american Panama au zguduit intreaga lume. Se pare insa ca cei trei terabiti de documente publicati au fost sustrasi din serverele firmei de catre o fosta angajata si nu de hackerii internationali, asa cum a sustinut initial Mossack Fonseca. Fosta angajata a fost implicata intr-o...

5 comentarii
Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 20:31

Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

Panama Papers / Panama Leaks

Scandalul Panama Papers readuce la suprafata rolul obscur pe care il joaca jurisdictiile offshore in circuitele financiare internationale ascunse, care nu sunt in sine ilegale. Insa lipsa lor de transparenta si posibilitatile limitate ale statelor de a le verifica faciliteaza activitati ilegale, precum evaziunea fiscala sau spalarea de bani, explica publicatia Le Monde intr-o descriere a...

8 comentarii
Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta si-a dat demisia

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 19:26

Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta si-a dat demisia

Panama Papers / Panama Leaks

Prim-ministrul Islandei Sigmundur Davio Gunnlaugsson si-a anuntat marti demisia, dupa aparitia dezvalurilor incriminatoare din scurgerea masiva de informatii Panama Papers, care demostreaza ca sotia sa a infiintat o companie offshore cu ajutorul firmei de avocatura Mossack Fonseca, pentru a ascunde activele financiare ale cuplului in paradisul fiscal. Anterior, premierul a cerut...

12 comentarii
Panama Papers: Noi dezvaluiri despre afacerile din Romania - Magnatul israelian cu padure in Snagov

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 18:36

Panama Papers: Noi dezvaluiri despre afacerile din Romania - Magnatul israelian cu padure in Snagov

Panama Papers / Romania

Magnatul israelian Beny Steinmetz detine 20 de hectare de teren in Snagov, printr-o structura opaca de proprietate care incepe cu un SRL din Bucuresti si se infunda intr-o companie offshore din Panama. Firma offshore se numeste Lester Invest Group SA si a fost infiintata in iulie 2009. In acelasi an, a cumparat firma romaneasca Allegro Invest, la pachet cu o mare parte din suprafata de 20 de...

Panama Papers: Premierul unei tari europene vrea sa dizolve Parlamentul, presedintele nu il lasa

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 17:05

Panama Papers: Premierul unei tari europene vrea sa dizolve Parlamentul, presedintele nu il lasa

Panama Papers / Panama Leaks

Presedintele Islandei, Ragnar Grimsson, a anuntat ca a refuzat o cerere din partea prim-ministrului de a dizolva Guvernul si Parlamentul si de a organiza alegeri rapide in contextul aparitiei numelui premierului in scandalul Panama Papers. Grimsson a spus marti ca vrea intai sa se consulte cu alti lideri de partid, a anuntat agentia Associated Press. Luni, in Islanda, mii de oameni au...

Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 17:03

Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati

Panama Papers / Romania

Conducerea ANAF a decis sa verifice oficial informatiile aparute in legatura cu cetatenii romani ale caror nume apar in scandalul international Panama Papers. "ANAF a initiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicatiilor fiscale ale informatiilor publicate prin proiectul de investigatie jurnalistica 'PanamaPapers'. Sunt alocate resurse pentru analiza datelor...

11 comentarii
Panama Papers: Ce spune seful grupului jurnalistic de ancheta despre Rusia

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 16:46

Panama Papers: Ce spune seful grupului jurnalistic de ancheta despre Rusia

Panama Papers / Panama Leaks

Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost tinta scurgerilor de informatii in cazul Panama Papers, potrivit sefului grupului jurnalistic de ancheta, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Gerard Ryle, seful ICIJ, a subliniat ca pachetul de peste 11,5 milioane de documente sunt menite sa faca lumina in practicile offshore-urilor internationale dubioase, scrie Russia...


 1 2

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
 
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor