Ziare.com
Panama Papers
Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 16:39

Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

Panama Papers / Romania

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, spune ca implicarea unor banci-mama in scandalul documentelor Panama Papers nu poate sa afecteze bancile din tara noastra. "Implicarea unor banci-mama nu poate afecta bancile din Romania, pentru ca bancile-mama sunt in bancile din Romania atunci cand este vorba de filiale. Cand o banca dintr-un centru financiar important are...

Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 15:37

Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

Panama Papers / Romania

Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania prin BRD, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca. Pe baza analizei documentelor publicate in scandalul Panama Papers, Le Monde sustine ca Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati...

1 comentariu
Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 13:25

Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

Panama Papers / Panama Leaks

Dezvaluirile unui grup de institutii de presa din toata lumea, publicate incepand de duminica sub numele de Panama Papers, reprezinta cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie. Sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi, celebritati, precum si retele infractionale se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata...

11 comentarii
Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 13:18

Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba

Panama Papers / Romania

Premierul Dacian Ciolos a fost intrebat, marti, daca a discutat cu seful ANAF despre dezvaluirile din scandalul Panama Papers, in care ar fi implicati si circa o suta de romani, el raspunzand ca institutia nu are nevoie de "dispozitii" pentru a-si face treaba, daca exista suspiciunea unor ilegalitati. "Nu au nevoie de dispozitie de la prim-ministru ca sa isi faca treaba, acolo unde considera...

1 comentariu
Panama Papers: Sunt implicate peste 100 de nume legate de Romania

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 12:28

Panama Papers: Sunt implicate peste 100 de nume legate de Romania

Panama Papers / Romania

Un jurnalist de investigatii din Romania sustine ca in documentele Panama Papers dezvaluite dupa o ancheta jurnalistica uriasa apar peste 100 de nume legate de tara noastra. Paul Radu, care este jurnalist de investigatii al Rise Project, a spus ca numele sunt analizate si urmeaza sa apara in urmatoarele saptamani intr-o serie de articole pe site-ul publicatiei. "E o colaborare...

12 comentarii
Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 10:51

Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania

Panama Papers / Romania

Uniunea Europeana, SUA si alte tari dezvoltate ar trebui sa nu mai accepte tranzactii financiare si comerciale cu societati care au sediul in "panarame fiscale" ce nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii, spune europarlamentarul PNL Theodor Stolojan, in contextul dezvaluirilor din dosarul Panama Papers. Theodor Stolojan remarca faptul ca, "din pacate, actionam...

1 comentariu
Panama Papers: Numele grele din fotbal implicate in scandalul momentului

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 10:23

Panama Papers: Numele grele din fotbal implicate in scandalul momentului

Panama Papers / stiri Panama Papers

Nume importante din lumea fotbalului sunt implicate in scandalul momentului, Panama Papers. Cei de la telesur au facut publica o lista a persoanelor cu nume din fotbal care apar in documentele facute publice recent. In ceea ce ii priveste pe oficiali, lista este una impresionanta si il are cap de afis pe Michel Platini, presedintele suspendat al UEFA. Alaturi de acesta apar in...

Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 09:55

Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

Panama Papers / Panama Leaks

Mai multe tari au deschis anchete dupa socul provocat de operatiunea jurnalistica devenita cunoscuta sub numele de "Panama Papers", care dezvaluie un vast sistem de evaziune fiscala implicand inalti responsabili politici, sportivi si miliardari. Repercusiunile divulgarii de catre peste o suta de canale media din lume a circa 11,5 milioane de documente provenind din arhivele secrete ale...

2 comentarii
Panama Papers: Dezvaluiri despre finantarea programului nuclear al Coreei de Nord

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 09:33

Panama Papers: Dezvaluiri despre finantarea programului nuclear al Coreei de Nord

Panama Papers / Panama Leaks

O "societate-ecran" nord-coreeana utilizata pentru finantarea programului nuclear al Phenianului a figurat printre clientii casei de avocatura Mossack Fonseca, epicentrul unui amplu scandal de evaziune fiscala. O ancheta realizata de catre circa o suta de publicatii din intreaga lume in legatura cu 11,5 milioane de documente a dus la dezvaluirea de conturi in paradisuri fiscale apartinand la...

Panama Papers: Reactia unui miliardar roman implicat in dosar

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 08:28

Panama Papers: Reactia unui miliardar roman implicat in dosar

Panama Papers / Romania

Vasile Frank Timis, cu o avere de 1,1 miliarde de dolari potrivit Forbes, este unul dintre romanii care apar in scurgerile masive de documente cunoscute sub numele de "Panama Papers". "Da, am companii in Bahamas si insulele Cayman, pentru ca aceste doua jurisdictii au tratat dublu cu aproape toate tarile dezvoltate din lume. Toti investitorii prefera sa investeasca in companiile inregistrate...

4 comentarii
Panama Papers declanseaza furia pe strazile unei capitale europene (Video)

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 08:02

Panama Papers declanseaza furia pe strazile unei capitale europene (Video)

Panama Papers / Panama Leaks

Mii de islandezi au manifestat, luni, impotriva premierului islandez, Sigmundur David Gunnlaugsson, implicat in scandalul "Panama Papers", ancheta unor jurnalisti care au dezvaluit bunuri ale acestuia intr-un paradis fiscal si care ar putea provoca rasturnarea lui de la putere. Conform documentelor publicate de Consortiul international al jurnalistilor de investigatii (ICIJ), Gunnlaugsson,...

2 comentarii
Corespondenta de la Bruxelles: Panama Papers zdruncina Europa. Tusk: Viitorul UE, greu de anticipat

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 23:58

Corespondenta de la Bruxelles: Panama Papers zdruncina Europa. Tusk: Viitorul UE, greu de anticipat

Panama Papers / Panama Leaks

Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a comentat scandalul Panama Papers, exprimandu-si suprinderea ca sunt implicati lideri politici internationali sau unii dintre cei mai influenti oameni din lume. Tusk a apreciat ca este greu de anticipat viitorul Uniunii Europene in contextul crizelor cu care se confrunta Europa - dosarul Panama Papers ori Brexit-ul - precizand ca liderii...

5 comentarii
Panama Papers: Ce spune Porosenko, dupa ce a fost incriminat in ancheta

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 22:22

Panama Papers: Ce spune Porosenko, dupa ce a fost incriminat in ancheta

Panama Papers / Panama Leaks

Presedintele ucrainean Petro Porosenko a afirmat luni ca respecta litera legii dupa ce a fost incriminat intr-o ancheta internationala pentru ca a creat o societate in Insulele Virgine Britanice in contextul in care conflictul cu separatistii prorusi se intensifica. "Cred ca este posibil sa fiu primul responsabil oficial de rang foarte inalt din Ucraina care administreaza intr-o maniera...

Panama Papers: Familia lui Lionel Messi reactioneaza dupa dezvaluirile din presa

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 21:11

Panama Papers: Familia lui Lionel Messi reactioneaza dupa dezvaluirile din presa

Lionel Messi / stiri Lionel Messi

Intr-un comunicat publicat luni, familia lui Lionel Messi afirma ca societatea sa din Panama nu a avut niciodata fonduri. Lionel Messi si familia sa au reactionat, luni, la dezvaluirile facute de presa internationala despre cat de multe personalitati personalitati, lideri politici, oameni de afaceri si celebritati profita de sistemul de conturi offshore, in paradisuri fiscale cu o...

Panama Papers: Deutsche Bank afirma ca i-a ajutat pe clientii cu companii offshore, dar legal

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 19:59

Panama Papers: Deutsche Bank afirma ca i-a ajutat pe clientii cu companii offshore, dar legal

Panama Papers / Panama Leaks

Deutsche Bank, prima banca din Germania, a anuntat luni ca i-a ajutat pe unii dintre clientii sai in privinta companiilor din paradisurile fiscale, dar in mod legal. Un purtator de cuvant al bancii germane a subliniat, luni, ca "suntem total constienti de semnificatia acestui fapt", relateaza agentia EFE. "In ceea ce priveste Deutsche Bank, ne-am imbunatatit procesul de admitere a...

7 comentarii
Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta internationala exclude demisia

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 19:11

Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta internationala exclude demisia

Panama Papers / Panama Leaks

Premierul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson a exclus luni o eventuala demisie, in conditiile in care numele sau figureaza in ancheta internationala referitoare la averile pe care inalti demnitari din diferite tari le detin in paradisuri fiscale. Panama Papers: Un fost premier si alti 21 de moldoveni, pe lista cu averi ascunse "Nu am avut in vedere sa demisionez din acest motiv si nu...

1 comentariu
Kremlinul contraataca in scandalul Panama Papers: Rusia e principala tinta a fostilor angajati CIA

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 17:56

Kremlinul contraataca in scandalul Panama Papers: Rusia e principala tinta a fostilor angajati CIA

Panama Papers / Panama Leaks

Kremlinul reactioneaza, luni, dupa dezvaluirile din Panama Papers, acuzand ca acestea au tintit Rusia, pe Vladimir Putin, stabilitatea tarii si urmatoarele alegeri, iar cei care le-au publicat ar fi fosti ofiteri CIA. "Putin, Rusia, tara noastra, stabilitatea noastra si urmatoarele alegeri sunt principala tinta, exact pentru a destabiliza situatia", a declarat purtatorul de cuvant al...

16 comentarii
Panama Papers: Un fost premier si alti 21 de moldoveni, pe lista cu averi ascunse

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 17:35

Panama Papers: Un fost premier si alti 21 de moldoveni, pe lista cu averi ascunse

Panama Papers / Panama Leaks

Numele a 22 de cetateni ai Republicii Moldova, printre care si fostul premier Ion Sturza, figureaza in investigatia Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie, privind firme offshore dintre care unele au permis evaziuni fiscale de proportii. Potrivit jurnalistilor de la Rise Moldova, documentele obtinute din scurgerea globala de informatii Panama Papers arata legaturile...

Panama Papers: Un nou nume celebru din Romania, dezvaluit de ancheta

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 15:52

Panama Papers: Un nou nume celebru din Romania, dezvaluit de ancheta

Panama Papers / Romania

Omul de afaceri Corneliu Iacobov, condamant pentru falimentarea Rafo Onesti, apare in documentele Panama Papers, pentru ca ar fi cumparat o firma in insulele Seychelles de la casa de avocatura Mossack Fonseca. Fostul politician PSD si actionar majoritar al Rafo Onesti a cumparat de la Mossack Fonseca compania Ayalex Investments Ltd din insulele Seychelles, o firma infiintata de avocatii din...

1 comentariu
Panama Papers: Omul prin care poate fi luata urma averii lui Putin

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 14:55

Panama Papers: Omul prin care poate fi luata urma averii lui Putin

Panama Papers / Panama Leaks

Sume de sute de milioane de lire sterline apar transferate prin firme offshore ale unui prieten vechi al lui Putin, violoncelistul Serghei Roldughin, in documentele Panama Papers. Serghei Roldughin si Putin sunt prieteni de la 20 de ani. Roldughin i-a facut cunostinta tanarului ofiter KGB cu fosta sa sotie, Ludmila, si tot el i-a botezat prima fata, pe Maria, relateaza The Guardian....

3 comentarii
Panama Papers: In ce consta implicarea lui Lionel Messi

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 14:07

Panama Papers: In ce consta implicarea lui Lionel Messi

Panama Papers / stiri Panama Papers

Starul argentinian Lionel Messi (FC Barcelona), alaturi de tatal sau, au devenit actionari ai unei firme din Panama, Mega Stars Enterprises, la doar 10 zile dupa ce fiscul spaniol l-a acuzat in iunie 2013 de frauda fiscala pentru perioada 2007-2009. Cvintupul ''Balon de Aur'' va comparea alaturi de tatal sau Jorge in fata unei instante la Barcelona, incepand cu 31 mai, pentru o frauda...

Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 13:15

Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie

Panama Papers / Panama Leaks

Cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie, dupa cum a caracterizat-o presa internationala, a scos la iveala faptul ca numerosi lideri politici, oameni de afaceri cunoscuti, celebritati, sportivi, dar si retele criminale isi ascund averile in offshore-uri, cu ajutorul companiei panameze Mossack Fonseca. Este vorba despre milioane de documente - Panama Papers - cu detalii...

20 comentarii
Panama Papers: Se cere demisia unui premier european, implicat in scandal: Aratam ca o republica bananiera

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 10:54

Panama Papers: Se cere demisia unui premier european, implicat in scandal: Aratam ca o republica bananiera

International / stiri externe

Premierul Islandei, Sigmundur Gunnlaugsson, se numara printre politicienii care si-au ascuns averile in paradisuri fiscale cu ajutorul unei companii de consultanta din Panama, dupa cum a aratat o ampla ancheta jurnalistica, iar acum i se cere demisia. Un fost ministru islandez a avertizat ca tara sa risca sa lase impresia unei "republici bananiere", daca propriul premier este implicat in...

5 comentarii
Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 09:53

Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta

Panama Papers / Romania

Numele mai multor romani apar in scurgerile masive de documente cunoscute sub numele de "Panama Papers". Secretele financiare ale unor lideri mondiali, corporatii sau afaceristi controversati au fost dezvaluite de o sursa anonima pentru International Consortium of Investigative Journalists si publicatia germana Suddeutsche Zeitung, la anchete colaborand jurnalisti din peste 100 de...

3 comentarii
Panama Papers: Ce spune Michel Platini despre ancheta care il vizeaza

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 09:41

Panama Papers: Ce spune Michel Platini despre ancheta care il vizeaza

Panama Papers / Panama Leaks

Presedintele suspendat al UEFA, Michel Platini, care se afla in centrul unei investigatii cu privire la conturi din Panama, a precizat, intr-un comunicat, ca toate conturile sale sunt cunoscute de administratia fiscal elvetiana. "Ca urmare a informatiilor publicate in cadrul anchetei 'Panama Papers', Michel Platini tine sa precizeze, cum le-a spus in repetate randuri jurnalistilor care s-au...

1 comentariu
Panama Papers: Mossack Fonseca se apara: E o campanie impotriva vietii private!

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 08:40

Panama Papers: Mossack Fonseca se apara: E o campanie impotriva vietii private!

Panama Papers / fiscal

Directorul companiei panameze de consultanta Mossack Fonseca, ce a ajutat timp de aproape patru decenii politicieni si celebritati din lumea intreaga sa-si ascunda averile prin paradisurile fiscale cu ajutorul societatilor offshore, considera ca aceasta companie nu a comis nicio ilegalitate si ca ea este victima unei "campanii internationale impotriva vietii private". Ramon Fonseca,...

5 comentarii
Panama Papers, o ancheta jurnalistica-gigant: Cum isi ascund banii cei mai puternici oameni ai planetei

Duminica, 03 Aprilie 2016, ora 23:49

Panama Papers, o ancheta jurnalistica-gigant: Cum isi ascund banii cei mai puternici oameni ai planetei

Panama Papers / Panama Leaks

Sefi de stat si alti politicieni de rang inalt, miliardari, celebritati, sportivi, dar si retele criminale se numara printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societati offshore inregistrate in 21 de paradisuri fiscale, releva o ancheta jurnalistica efectuata in comun de 107 institutii media. Acestea au reusit sa intre in posesia unor documente din arhivele secrete ale unei societati...

10 comentarii

 1 2

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
 
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor