Perchezitii domiciliare la suspecti de evaziune fiscala si spalarea banilor din comertul cu metale
Miercuri, 25 Mai 2016, ora 10:18
52 citiri
Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca, in perioada 2013 - 2014, banuitii au creat un circuit comercial fictiv, folosind in acest scop mai multe societati comerciale cu comportament tip "cz...antoma"a* administrate scriptic de persoane cu o situatie materiala precara, avand drept scop sustragerea de la plata taxei pe valoare adaugata aferenta tranzactiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria si Grecia.
Feroaliajele a fost ulterior ...citește toată știrea
Feroaliajele a fost ulterior ...citește toată știrea
Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.
