combatere evaziune fiscala ploiesti

vezi toate articolele pe aceeasi tema
Zeci de perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala

Zeci de perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Bucuresti impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, Iasi, Cluj, Pitesti, Ploiesti, Bacau si a Serviciilor de mai mult


Luni, 15 Decembrie 2014, ora 15:26

PERCHEZITII in Prahova la firme suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani

Anchetatorii fac perchezitii, miercuri dimineata, la mai multe firme, intre care societatea de salubrizare Romprest, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 4,5 milioane de euro, in acest caz fiind vizat si omul de afaceri Florian Walter.

Conform unor mai mult


Miercuri, 06 Mai 2015, ora 09:04

25 de perchezitii la Ploiesti pentru evaziune fiscala si spalare de bani

25 de perchezitii la Ploiesti pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T - S.T. Ploiesti au facut, in aceasta dimineata, 25 de perchezitii la locuintele membrilor unei grupari infractionale, formata din 19 persoane, specializata in evaziune fiscala si spalare de bani. Ca urmare, 30 de persoane mai mult


Marti, 25 Noiembrie 2014, ora 14:21

Un jandarm a obosit in timpul perchezitiilor de la Walter si Capra. S-a culcat in masina! FOTO

Mai multe perchezitii au loc, miercuri, la casa lui Nicolae Capra si la firmele lui Florian Walter intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

Un jandarm care participa la perchezitii a obosit si s-a culcat in masina.

Conform unor surse judiciare, procurorii DIICOT si politistii mai mult


Miercuri, 06 Mai 2015, ora 09:50

PERCHEZITII la domiciliul lui Nicolae Capra

Perchezitii de amploare ale procurorilor DIICOT si ale politiei au inceput sa se desfasoare, miercuri, in mai multe judete din tara, precum si in Bucuresti. Este vizat si patronul Romprest, Florian Walter, fost actionar la cluburile de fotbal Dinamo si Universitatea Cluj.

In paralel, procurorii mai mult


Miercuri, 06 Mai 2015, ora 09:40

Patronul echipei Petrolul, adus la audieri la DIICOT Ploiesti

Patronul echipei Petrolul, adus la audieri la DIICOT Ploiesti

Dan Capra, patronul Clubului Petrolul Ploiesti, a fost adus marti 15 noiembrie la sediul D.I.I.C.O.T Ploiesti, pentru audieri in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care este implicat clubul de fotbal pe care il detine. La sediul D.I.I.C.O.T Ploiesti vor fi aduse in vederea audierii 30 mai mult


Marti, 25 Noiembrie 2014, ora 15:26

Amenzi peste amenzi pentru evaziune fiscala cu produse din panificatie

Amenzi peste amenzi pentru evaziune fiscala cu produse din panificatie

In intervalul 1 - 31 mai 2014, politistii prahoveni au efectuat peste o mie de controale la societati cu profil de producere, prelucrare, achizitionare si comercializare a produselor cerealiere si de panificatie.
In urma acestora, au fost date aproximativ trei sute de amenzi, in valoare de peste mai mult


Marti, 03 Iunie 2014, ora 00:00

Fratii Capra, retinuti de DIICOT

Fratii Capra, retinuti de DIICOT

Directorul general al clubului de fotbal Petrolul Ploiesti, Marius Bucuroiu, Daniel si Nicolae Capra, toti trei actionari ai clubului, si alte patru persoane au fost retinuti, marti seara, de procurorii DIICOT in dosarul privind infractiuni cu un prejudiciu de peste 15 milioane de euro.

Cei sapte mai mult


Marti, 25 Noiembrie 2014, ora 23:27

TUN de 1 milion de euro, dat de patronii unor firme din Ploiesti

TUN de 1 milion de euro, dat de patronii unor firme din Ploiesti

In urma a 12 perchezitii, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Ploiesti au destructurat o grupare infractionala banuita ca a creat un prejudiciu estimat la peste 1.000.000 de euro, prin activitati economice ilicite.

Joi, politistii mai mult


Sambata, 14 Iunie 2014, ora 00:06

Cele mai citite stiri
Zilele orasului Ploiesti. Evenimentele culturale organizate in oras
In perioada 27 mai - 1 iunie 2015, Primaria Municipiului Ploiesti organizeaza "Zilele Orasului ...
Se inchide supermarketul Billa, din Ploiesti?
Un cunoscut brand ar putea sa dispara de pe piata din Romania. Cele 85 de supermarketuri Billa din ...
9 MASINI in care NU MORI daca faci accident
IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) a publicat, recent, un studiu care a analizat numarul ...

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook