Zeci de perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Bucuresti impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, Iasi, Cluj, Pitesti, Ploiesti, Bacau si a Serviciilor de mai mult
Luni, 15 Decembrie 2014, ora 15:26
25 de perchezitii la Ploiesti pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T - S.T. Ploiesti au facut, in aceasta dimineata, 25 de perchezitii la locuintele membrilor unei grupari infractionale, formata din 19 persoane, specializata in evaziune fiscala si spalare de bani. Ca urmare, 30 de persoane mai mult
Marti, 25 Noiembrie 2014, ora 14:21
Patronul echipei Petrolul, adus la audieri la DIICOT Ploiesti
Dan Capra, patronul Clubului Petrolul Ploiesti, a fost adus marti 15 noiembrie la sediul D.I.I.C.O.T Ploiesti, pentru audieri in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care este implicat clubul de fotbal pe care il detine. La sediul D.I.I.C.O.T Ploiesti vor fi aduse in vederea audierii 30 mai mult
Marti, 25 Noiembrie 2014, ora 15:26
Amenzi peste amenzi pentru evaziune fiscala cu produse din panificatie
In intervalul 1 - 31 mai 2014, politistii prahoveni au efectuat peste o mie de controale la societati cu profil de producere, prelucrare, achizitionare si comercializare a produselor cerealiere si de panificatie.
In urma acestora, au fost date aproximativ trei sute de amenzi, in valoare de peste mai mult
Marti, 03 Iunie 2014, ora 00:00
Fratii Capra, retinuti de DIICOT
Directorul general al clubului de fotbal Petrolul Ploiesti, Marius Bucuroiu, Daniel si Nicolae Capra, toti trei actionari ai clubului, si alte patru persoane au fost retinuti, marti seara, de procurorii DIICOT in dosarul privind infractiuni cu un prejudiciu de peste 15 milioane de euro.
Cei sapte mai mult
Marti, 25 Noiembrie 2014, ora 23:27
TUN de 1 milion de euro, dat de patronii unor firme din Ploiesti
In urma a 12 perchezitii, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Ploiesti au destructurat o grupare infractionala banuita ca a creat un prejudiciu estimat la peste 1.000.000 de euro, prin activitati economice ilicite.
Joi, politistii mai mult
Sambata, 14 Iunie 2014, ora 00:06
Fiscul, hotarat sa combata munca la negru
Agentia Nationala de Administrare Fiscala va demara la 1 Mai un program pilot de combatere a muncii la negru, care vizeaza contribuabilii din regiunile Ploiesti si Brasov cu risc de evaziune, prin controale si inspectii, programul urmand sa fie extins la nivel national de la 1 ianuarie 2015. mai mult
Joi, 24 Aprilie 2014, ora 00:00
Aproape 17 tone de carne - ridicate de politistii de la Investigarea Fraudelor
In urma unei actiuni derulate saptamana trecuta pe platoul Halelor Centrale din Ploiesti, pentru combaterea evaziunii fiscale, oamenii legii de la Investigarea Fraudelor au amendat peste 10 comercianti gasiti in neregula cu aproximativ 23.000 de lei.
Totodata, au confiscat marfa in valoarea de mai mult
Luni, 23 Decembrie 2013, ora 06:31
Zeci de persoane - cercetate penal pentru evaziune fiscala cu produse de panificatie
Politia Romana - prin intermediul inspectoratelor de politie judetene - a continuat controalele incepute la 1 septembrie 2013, pentru prevenirea si combaterea neregulilor in comertul cu produse cerealiere si de panificatie.
Astfel, in ultima saptamana, aproximativ 4.600 de politisti ( de la mai mult
Marti, 17 Decembrie 2013, ora 06:34
