combatere evaziune fiscala ploiesti

vezi toate articolele pe aceeasi tema
Perchezitii in Prahova, la firme suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de zeci de milioane de lei

Perchezitii in Prahova, la firme suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de zeci de milioane de lei

Cele 5 perchezitii de marti vizeaza sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane din Bucuresti si din judetele Prahova si Bacau, actiunea vizand un grup infractional specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor.
Perchezitiile au fost demarate in mai mult


Marti, 08 Decembrie 2015, ora 10:12

Perchezitii in 4 judete, inclusiv Prahova: Evaziune fiscala si spalare de bani de peste 20 milioane euro!

Perchezitii in 4 judete, inclusiv Prahova: Evaziune fiscala si spalare de bani de peste 20 milioane euro!

In aceasta dimineata, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat un numar de 32 de perchezitii domiciliare si la sediul mai mult


Miercuri, 28 Octombrie 2015, ora 15:52

PERCHEZITII in Prahova intr-un dosar de evaziune si spalare de bani

PERCHEZITII in Prahova intr-un dosar de evaziune si spalare de bani

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti efectueaza, marti dimineata, perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si in judetele Prahova si Bacau intr-un dosar care vizeaza destructurarea unei grupari specializate in evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul mai mult


Marti, 08 Decembrie 2015, ora 12:52

Perchezitii in Prahova intr-un dosar cu un prejudiciu consistent din evaziune si spalare de bani

Perchezitii in Prahova intr-un dosar cu un prejudiciu consistent din evaziune si spalare de bani

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, efectueaza miercuri 32 de perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale din mai mult


Miercuri, 28 Octombrie 2015, ora 09:10

ANAF a declansat Operatiunea CRISTAL in Ploiesti. Ce firme sunt controlate

ANAF a declansat Operatiunea CRISTAL in Ploiesti. Ce firme sunt controlate

Directia Antifrauda Fiscala a demarat prima etapa a unei ample operatiuni de control si monitorizare a firmelor care isi desfasoara activitatea in toate centrele engros din Romania (Operatiunea "Cristal").

In fiecare zi, pana pe 25.12.2015, atat in cadrul controalelor operative, cat si al mai mult


Luni, 19 Octombrie 2015, ora 11:18

Spalare de bani de 33 milioane lei; perchezitii la aceasta ora!

Spalare de bani de 33 milioane lei; perchezitii la aceasta ora!

In aceasta dimineata, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si Serviciul de Actiuni Speciale, au efectuat 5 perchezitii la sediile unor mai mult


Marti, 08 Decembrie 2015, ora 10:33

Perchezitii in Prahova, la evazionisti. Prejudiciul este de peste 41 de milioane de lei

Perchezitii in Prahova, la evazionisti. Prejudiciul este de peste 41 de milioane de lei

Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, efectueaza marti 5 perchezitii la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane mai mult


Marti, 08 Decembrie 2015, ora 09:27

Perchezitii in Prahova, la o grupare de evazionisti. Doua persoane arestate si sechestru de 250.000 de euro

Perchezitii in Prahova, la o grupare de evazionisti. Doua persoane arestate si sechestru de 250.000 de euro

Pe 17 noiembrie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Prahova si procurorii DIICOT Ploiesti au efectuat 7 perchezitii domiciliare pentru destructurarea unei grupari organizate specializate in evaziune fiscala si spalare de bani.

Cei 6 membri ai grupului, in calitate de mai mult


Vineri, 20 Noiembrie 2015, ora 15:27

Prejudicii de 100.000.000 lei depistate de politistii prahoveni!

Prejudicii de 100.000.000 lei depistate de politistii prahoveni!

In luna octombrie a acestui an, in baza probatoriilor administrate si ca urmare a 59 de perchezitii domiciliare efectuate, politistii prahoveni au retinut, in total, 33 de persoane banuite de comiterea unor infractiuni de natura judiciara. Pentru 18 dintre acestea, instantele de judecata au emis mai mult


Vineri, 06 Noiembrie 2015, ora 13:28

Cele mai citite stiri
Accident grav in Ploiesti. 14 victime, in impactul dintre un TIR si un autocar
Din primele informatii, accidentul s-a produs in jurul orei 06.30, pe DN 1, pe Centura de Vest a ...
Politistii au mers si la sediul Postului de Politie Filipestii de Padure. Cinci persoane vor fi aduse la AUDIERI
La data de 4.02.2016, ofiteri de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) ...

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook