Perchezitii in Prahova, la firme suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de zeci de milioane de lei
Marti, 08 Decembrie 2015, ora 10:12
85 citiri
Cele 5 perchezitii de marti vizeaza sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane din Bucuresti si din judetele Prahova si Bacau, actiunea vizand un grup infractional specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor.
Perchezitiile au fost demarate in urma sesizarii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor care a stabilit ca, prin intermediul a 7 societati comerciale, suspectii au creat circuite comerciale fictive, avand ...citește toată știrea
Perchezitiile au fost demarate in urma sesizarii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor care a stabilit ca, prin intermediul a 7 societati comerciale, suspectii au creat circuite comerciale fictive, avand ...citește toată știrea
Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.
Top stiri Ploiesti
