Ziare.com

Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

de Ionel Stoica
Luni, 10 Septembrie 2018, ora 15:40

   

Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata
Ministerul Afacerilor Externe a sustinut periodic in sedintele de guvern ca Romania risca procedura de infringement in cazul implementarii Directivei Europene 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, se arata intr-un raspuns transmis Ziare.com. Trei note de informare au ajuns direct pe masa premierului.

Totusi, in ciuda acestui demers repetat, Executivul nu a facut nimic pentru a implementa rapid directiva emisa inca din iunie 2015. Termenul-limita pentru transpunerea de catre statele membre in legislatiile lor nationale a directivei a fost 26 iunie 2017. Desi in intarziere, Guvernul a ales, inexplicabil, calea legislativa cea mai lunga - un proiect de lege care a plecat la Senat abia pe 31 mai 2018.

In acest context, Comisia Europeana (CE) a anuntat, in iulie 2018, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat directiva.

Comisia a propus impunerea de catre Curte a platii unei sume forfetare, precum si a unor penalitati zilnice pana cand cele doua tari vor lua masurile necesare.

Intarzierea este atat de mare, incat, intre timp, ca urmare a dezvaluirilor din investigatia Panama Papers si a atacurilor teroriste din Europa, CE a propus deja alta directiva, care a intrat in vigoare in 9 iulie 2018 si pe care statele UE trebuie sa o implementeze pana pe 10 ianuarie 2020.

Citeste si: Urechile surde ale Guvernului PSD: Fostul avocat al Romaniei la CJUE a insistat in van sa transpuna directiva UE. Acum vom plati milioane de euro

Cum a fost posibil

Ministerul Afacerilor Externe a explicat, intr-un raspuns pentru Ziare.com, ca a urmarit in mod sistematic stadiul indeplinirii obligatiei de transpunere a Directivei 2015/849/UE si a semnalat constant necesitatea finalizarii cu celeritate a acestui proces.

"Necesitatea transpunerii in termen, printre altele, a Directivei 2015/849/UE a fost semnalata prin intermediul Planului anual de transpunere a directivelor UE, aprobat in sedinta Guvernului din data de 16 februarie 2017, respectiv a 10 Note de informare privind procedurile de infringement, prezentate periodic in sedintele Guvernului, incepand cu data de 18 ianuarie 2017.

De asemenea, institutia noastra a transmis prim-ministrului Romaniei 3 Note de informare referitoare la necesitatea transpunerii urgente a Directivei 2015/849/UE
", arata MAE.

In perioada 2017-2018, Guvernul a fost condus de trei premieri PSD: Sorin Grindeanu (ianuarie-iunie 2017), Mihai Tudose (iunie 2017-ianuarie 2018) si Viorica Dancila (ianuarie 2018- prezent).



Corespondenta asidua

MAE mai arata ca, in materialele aferente reuniunilor saptamanale ale Comitetul de coordonare a Sistemului National de Gestionare a Afacerilor Europene (CCAE), Directiva Europeana 2015/849 a figurat constant, incepand cu data de 21 aprilie 2017, pe lista directivelor care trebuie transpuse, iar, incepand cu data de 11 iulie 2018, aceasta problematica figureaza ca punct distinct pe agenda reuniunilor.

"In paralel cu aceste demersuri constante, institutia noastra a organizat reuniuni si a purtat corespondenta cu autoritatile competente, in scopul de a sublinia necesitatea transpunerii urgente a Directivei 2015/849/UE", mai precizeaza ministerul.

Proiectul de lege elaborat sub coordonarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a ajuns la MAE pe 30 mai 2018.

Cine e de vina

In acest context, MAE arata ca ministerul condus de Teodor Melescanu si ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, nu au atributii in stabilirea si instituirea masurilor care asigura transpunerea corespunzatoare a directivelor.

Potrivit unei declaratii facute de Victor Negrescu, in iulie 2018, institutiile responsabile de elaborarea si promovarea proiectului de lege in acest caz sunt Secretariatul General al Guvernului (SGG), Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) si Ministerul Justitiei (MJ).

Varianta mai rapida era ordonanta

Fostul agent al Romaniei la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, procurorul Razvan-Horatiu Radu, explica in iulie 2018 ca proiectul de lege a fost redactat foarte tarziu de ONPCSB. De la inceputul lunii martie 2018, acesta a mai stat blocat vreo doua luni si la Secretariatul General al Guvernului.

"In ciuda recomandarii noastre, nu s-a emis o ordonanta de urgenta care ar fi rezolvat transpunerea. Pe zona mea de reprezentare, am comunicat gravitatea problemei decidentilor din alte ministere si am sesizat aproape saptamanal conducerea Ministerului Afacerilor Europene cu privire la urgenta transpunerii.

Lunar am introdus directiva aceasta, alaturi de altele, in lista de informare catre Guvern. Nu sunt convins ca s-a explicat si mai sus, la nivel de prim-ministru si de Parlament cat de grava este problema. Sau poate s-a explicat, nu cunosc, n-am participat la sedintele de guvern si, prin urmare, nici la Parlament nu aveam cum sa sustin directiva", a declarat Razvan-Horatiu Radu.

USR: PSD a avut alta prioritate

USR a acuzat ca aceasta tergiversare a avut ca scop sa nu-i supere pe liderul PSD, Liviu Dragnea, si pe baronii locali si arata cu degetul catre firma Tel Drum.

"In baza Directivei, firmele cu actiuni la purtator, asa cum a fost si Tel Drum pana de curand, vor fi interzise! Termenul limita pentru transpunerea directivei era luna iunie, dar pentru PSD a avut prioritate subminarea independentei Justitiei", acuza USR.



Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 11846 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
14 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Tovarasului Dragnea si tovarasilor tovarasului Dragnea:

Faceti un exercitiu de cautare pe Google (ca de rememorare nu ma hazardez sa spun) si cautati cine a spus asta si cand:

"Patria se cheamă norodul, iara nu tagma jefuitorilor!"

 

Actiunile la purtator, conturile straine ale mafiotilor PSD si ALDE

finantarile din fonduri ascunse ale intregului aparat PSD si ALDE pentru influentarea opiniei publice, luare de mita mascate prin preturi exorbitante platite de catre stat sub presiunea PSD si ALDE, plata huliganilor la demonstratii, angajari fictive, uzurparea statului, furatul prin interpusi, amnistii pe fata si mascate, lobby fraudulos pe banii statului, licitatii frauduloase....lista ar putea sa umple un roman. Hollywood-ul e mic copil pe linga PSD si ALDE.

 

Romania trebuie sa plateasca pentru ca atunci cand s-a vrut

..aplicarea directivei privind spalarea banilor au sarit Securistii ca PSD vrea sa impoziteze sau sa controleze banii romanilor din strainatate!

Oare cand vom scapa de minciunile propagate de acoperiti? Anul acesta?

 

marin666, banii diasporei nu ii veti controla niciodata!

poate ca dracnea ar avea asemenea vise umide, dar totul dispare cand ii cade mana in olitza si se trezeste :)
diaspora va va ingropa.
nu mai exista nici o indoiala.

@cucu

Sunteti "cucu" rau de tot!
Ce legatura are spalarea banilor mafiotilor ,cu dragnev in frunte,sub forma de "actiuni la purtator",mai ales ca "afacerea" TelDrum implica furturi de milioane de euro fonduri europene,de care nu va scapa nimeni?
Incetati sa mai transmiteti mesaje prin care ne luati de prosti!
Nu faceti decat sa compromiteti si mai mult(daca este posibil!)mafia lui dragnea pe care o "aparati" acuzand-o prin "argumentele"dvs.
Banii diasporei,adevarat oxigen pentru economia romaneasca,sunt bani legali,pentru care s-au platit impozitele in tarile unde au fost castigati!
Ce vrea mafia PSD este sa-i fura prin taxare dubla!
Rugati-va Domnului sa nu inceteze acesti bani sa mai intre in Romania!
Va fi un dezastru pentru PSD ,milioane de romani vor muri de foame!
Culmea ,sunt aceiasi romani marginali care voteaza PSD!Teo

:):):)

Pai domn Catu de la PNL ne spunea ca PSD-ul vrea sa fure banii romanilor din diaspora, cand PSD-ul a spus ca e directiva UE privind spalarea banilor, domn Catu iarasi a iesit si a spus ca "hotii" din PSD fura banii romanilor din diaspora...

Si USR-ul + oile din dotare + #rezist sunt total pe langa subiectul asta...

Ce-i cu directiva asta UE care cica lupta pe bune cu spalarea de bani? (vorba USR-istilor)

Treba e simpla, astia din Vest vor ca romanii care lucreaza in diaspora sa-si declare veniturile in totalitate si sa plateasca taxe in tara unde fac banii.

Nu are nici o treaba cu spalarea de bani si vrajelile UE, vrajeala USR si vrajeala lui Catu...

Din momentul in care aceasta lege intra in vigoare la revedere transferuri bancare si, traiasca carausii (soferii) Eurolines, Atlassib and so on...

Sunt miliarde de Euro care se "spala" zilnic in tarile "civilizate" din Europa dar mai amrii UE ataca tot pe amaratii aia care muncesc pe branci...

Se mai mira unii de ce apar Brexit-uri si o stare de scarba la adresa mai marilor UE...

Bleah...

pai hotii sint la guvern si in parlament...

cum sa se opuna spalarii banilor?...isi taie singuri sursa...borfasii de la putere se imbogatesc prin spalare de bani...mai bine plateste romania penalizari...ca doar nu o platesc din banii lor...iar cand se imp ute treaba o intind prin madagascar, costa rica sau brazilia...ca bani au smanglit pentru trei generatii, nu pentru una...

ba tzucky, nu ti-e rusine deloc ? poate voiai sa zici ca PSD

si-ar fi dat singur la gioale, adoptand procedura.
asa, Romania ajunge in situatia de a fi cotonogita de UE, din cauza unor hoti pe care tu ii aperi cu devotament.
numai de minciuni si hotii va tineti.
de guvernare, cand aveti de gand ?

actiunile la purtator il vor impinge pe dracnea (si pe multi altii)

in fata tavalugului justitiei.
à propos de bani la negru,
din ce bani l-a platit dracnea pe giuliani?
din ce bani a facut dracnea o vizita de cafenea la washington?
din ce bani se plimba chelnerul fara dantura la jerusalem?

 

mu este usr

Articolul 2 (1)Prezenta directivă se aplică următoarelor entități obligate: 1. instituții de credit; 2. instituții financiare; 3. următoarele persoane fizice sau juridice, in exercitarea activităților lor profesionale: (a) auditori, experți contabili externi și consilieri fiscali; (b) notari și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, atunci cand participă, in numele și pe seama clientului, la orice tranzacție financiară sau imobiliară, sau cand acordă asistență pentru planificarea sau efectuarea tranzacțiilor pentru client referitoare la: (i) cumpărarea și vanzarea de bunuri imobile sau entități comerciale; (ii) gestionarea banilor, a valorilor mobiliare sau a altor active ale clientului; (iii) deschiderea sau gestionarea de conturi bancare, conturi de economii sau conturi de valori mobiliare; 5.6.2015 L 141/83 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO (1)Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3).
(iv) organizarea contribuțiilor necesare pentru crearea, funcționarea sau administrarea societăților; (v) crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare; (c) furnizori de servicii pentru fiducii sau societăți care nu fac obiectul literei (a) sau (b); (d) agenți imobiliari; (e) alte persoane care comercializează bunuri, numai in măsura in care plățile sunt efectuate sau incasate in numerar și au o valoare de cel puțin 10 000 EUR, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură intre ele; (f) furnizorii de servicii de jocuri de noroc. (

:)

Hai sa-ti dau una "pe surse"...

La ora actuala, pentru spalat bani, SUA e cea mai buna varianta dupa care vin Germania si Olanda...

O casa de avocatura buna iti face o companie care apartine altor 50 de companii din multe tari de pe glob, pana afli tu (servicii / guverne) cine e proprietarul se schimba o generatie...

In fine...greu in tenis cu copii de pe ziare.com

Tergiversarea punerii in aplicare a Directivei UE este criminala!

Guvernul mafiot a sabotat punerea in aplicare a Directivei UE privind prevenirea spalarii banilor(evident furati),pentru a proteja cat mai mult interesele celor ce furau copios din banii statului si-si acopereau furturile prin actiuni la purtator etc.
Este flagrant,din nou,interesul lui dragnev!
Sa fim intelesi!
ORICE EURO platit penalizare pentru aceasta tergiversare trebuie recuperat de la cei vinovati,respectiv guvernanti ori parlamentari,si deschise actiuni penale pentru sabotarea intereselor nationale!
SUNT BANII NOSTRI!Teo

 

Dezvaluirile din ultimul timp

dovedesc catastrofa la care a fost dusa ROU de cei ce au dat lovitura de stat in 1989!
Tot ce se misca este sub control si tot ce se fura se face de la virf la vale.
Totul trebuie reorganizat si transformat, prin desfiintarea institutiilor si infiintarea altora cu personal nou.
Pesta porcina este un exemplu cu masurile ce trebuiesc luate in ROU pentru reformarea statului!

Să vedem pe cine incurcă directiva și cine este de vină!.

Știre din 2 iunie 2018, fragment:"Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spălării banilor si finantării terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pentru transpunerea in legislatia internă a Directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar in scopul spălării banilor sau finantării terorismului." Vedem acolo că dl. senator Cițu și marea opoziție au făcut spume la gură combătand inițiativa guvernului. De citit neapărat toată știrea.
https://www.mediafax.ro/politic/un-senator-acuza-psd-de-minciuna-sumele-de-peste-2-000-euro-nejustificate-si-trimise-de-diaspora-confiscate-proiectul-a-fost-adoptat-fara-anunt-in-sedinta-de-guvern-17239863

Unii pariază pe imbecilitatea romanilor. Că uită și judecă. Să mai mediteze, unii! Cei care pun bețe in roate guvernului sunt de vină. Dar nu este cazul să ne alarmăm, problema va fi rezolvată fără penalități. Doar să pricepem odată care sunt șobolanii care rod la temelia țării!

 


Platforma pentru solutionarea online a litigiilor