RMGC, urmarita penal in dosarul "Evazionistii" - Plati de un milion de lei catre o firma fantoma

Compania Rosia Montana Gold Corporation este urmarita penal, fiind acuzata de spalare de bani intr-un caz de evaziune fiscala.

Digi 24 informeaza ca decizia procurorilor a fost luata dupa ce acestia ar fi descoperit ca RMGC a facut o plata de peste un milion de lei unei firme fantoma din Ploiesti, Kadok Interprest SRL, implicata in dosarul "Evazionistii".

In acest caz a fost arestat consilierul de la Secretariatul General al Guvernului, Marcel Pavaleanu, care a mai fost cercetat in dosar impreuna cu doi interlopi prahoveni, fiica presedintelui Consiliului Judetean Prahova, mai multi complici ai lor si zeci de companii abonate la contracte cu statul.

Printre acestea din urma se numara si Trans Expedition Feroviar, condusa de omul de afaceri Gruia Stoica, care detine si GFR.

Reactia RMGC

Reprezentantii RMGC au precizat pentru Ziare.com ca au aflat ca "una dintre societatile comerciale de la care compania a achizitionat bunuri, in calitate de beneficiar, este supusa urmaririi penale, iar Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti a dispus extinderea cercetarilor si inceperea urmarii penale impotriva tuturor societatilor comerciale cu care aceasta a avut raporturi contractuale".

Ei sustin ca din informatiile pe care le au pana acum, extinderea cercetarilor vizeaza astfel cateva zeci de societati comerciale, printre care si RMGC, fara sa fie vizata nicio persoana angajata la companie sau din conducerea acesteia.

"Am solicitat Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti sa ne fie comunicate toate actele referitoare la aceasta situatie. Mentionam ca RMGC mentine cele mai inalte standarde de conduita in afaceri si se asteapta ca furnizorii sai sa faca acelasi lucru. RMGC va coopera pe deplin cu autoritatile pentru clarificarea acestor aspecte", ne-a transmis Catalin Hosu, care se ocupa de relatiile cu presa la RMGC.

Consilier SGG, arestat

Fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Pavaleanu si alte cinci persoane au fost retinute si arestate in octombrie, sub acuzatiile de evaziune fiscala si spalare de bani, in urma unor achizitii si livrari de marfuri si servicii prin aproximativ 60 de societati comerciale din Bucuresti si judetul Prahova, unele de tip "fantoma", prejudiciul fiind de 149.800.000 lei.

Fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu si alte cinci persoane, arestati

Marcel Cristian Pavaleanu este membru al PSD Prahova, fiind cunoscut drept un apropiat al conducerii acestei organizatii judetene, implicandu-se activ in campania electorala a USL de anul trecut.

Presedintele PSD Prahova, Mircea Cosma, a declarat in urma cu aproape doua luni ca Pavaleanu a fost propus de PSD Prahova pentru a lucra la SGG.

"Stiu ca atunci cand mi-au cerut un om pentru SGG am dat un economist, care e el. Asta era in martie, sau ianuarie, februarie, nu mai stiu. Ni s-a spus sa avem o propunere si am facut vreo trei si l-au ales pe el", a spus Cosma.

Mircea Cosma a mai spus ca Marcel Pavaleanu nu detine o functie de conducere in PSD Prahova. Pavaleanu este presedintele organizatiei locale Plopeni a PSD.

Planuri mari pentru Portul Constanța. Sorin Grindeanu: ”Ne dorim extinderea cooperării cu partenerii din Emiratele Arabe Unite”

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirmă vineri că mesajul pe care l-a avut în cadrul întrevederii, de la Abu Dhabi, cu cei din conducerea companiei DP World (Dubai Ports) este că ne...

Amazon spiona concurența cu o divizie secretă. Angajații companiei se dădeau drept antreprenori pentru a strânge informații

Angajaţii Amazon au „pozat” drept comercianţi terţi pentru a aduna informaţii de la Walmart, eBay şi alţi rivali ai gigantului american. Aceștia au avut acces la sistemele concurenței...