Ziare.com

Un inculpat in dosarul Motorina dezvaluie cum facea trafic cu cisterne de combustibil si cum ducea gentile cu bani

Marti, 18 Aprilie 2017, ora 20:24

   

Un inculpat in dosarul Motorina dezvaluie cum facea trafic cu cisterne de combustibil si cum ducea gentile cu bani
Nicolae Belba, inculpat in dosarul Motorina, a aratat marti, in declaratia data la instanta suprema, ca scotea bani din banca si ii dadea lui Mihai Buliga si George Guliu, iar uneori si lui Radu Nemes, care ii spunea ca trebuie sa ridice banii pentru achizitia de cereale, dar mai departe nu stia ce face cu ei, precizand ca a fost amenintat sa isi "tina gura".

Inalta Curte de Casatie si Justitie a continuat audierile in dosarul Motorina, in care fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Sorin Blejnar, si ceilalti inculpati au contestat pedepsele primite in iunie 2016, la Curtea de Apel Bucuresti.

Instanta l-a audiat pe Nicolae Belba, care la Curtea de Apel Bucuresti a primit o pedeapsa de trei ani si cinci luni de inchisoare. Belba le-a spus judecatorilor ca se face vinovat de sprijinirea unui grup infractional organizat si ca a lucrat ani buni pentru Radu Nemes, George Guliu, Mihai Buliga si Dumitru Chirvasitu.

"Scoatem banii de la banca si ii predam mai departe. Ii dadeam lui Buliga si lui Guliu, rareori lui Nemes. Cel din urma imi spunea ca trebuie sa ridic banii pentru achizitia de cereale, dar ce facea mai departe cu ei nu stiu.

Nu am fost angajat firmei, eram finul lui Guliu. Trimiteam doi baieti la banca si imi aduceau banii mie. Ei luau un salariu de 5.000 sau 6.000 de lei pe luna. Ei nu stiau ce fac cu societatile inscrise pe numele lor. Chirvasitu le-a zis ca nu se va intampla niciodata nimic rau.

Cand au aparut problemele cu DIICOT Calarasi, unul dintre baieti a cerut ajutorul lui Chirvasitu, care i-a zis ca-l ajuta, dar dupa aia nu a mai raspuns la telefon", a sustinut Belba.

Cum se facea trafic cu motorina

El a continuat sa dea amanunte despre traficul de motorina facut in Portul Constanta.
"Cisternele de motorina plecau direct din Portul Constanta si ajungeau la destinatie. Unele nu ajungeau pe platforma Excella. Nu se produceau combustibili pe Excella, am lucrat acolo de cand s-a construit platforma, nu se putea produce motorina.

Cozma Mariana tinea contabilitatea. I-am dus acte de la societati, acte date de Guliu. Ea le trimitea la finante. Cand era control de la Garda Financiara, prezenta documente solicitate.

La Partener Nobless nu lucra nimeni. Guliu, prin relatiile de la Constanta, imi spunea ca sunt controale la cele doua firme. Cozma lua actele in sacosa si le ducea la Constanta", a mai spus Belba.

Acesta a mai aratat ca, din ordinul lui Guliu, schimba telefonele mobile la doua saptamani.

"Schimbam telefoanele la dispozitia lui Guliu, care, presupun, primea ordin de la Nemes. Credeau ca, daca se schimba telefoanele, nu puteau fi interceptati.

Nemes stia ce se intampla in Excella, deoarece Guliu fara Nemes nu facea nimic si invers. Banii de la banca erau in lei, uneori ii schimbam in euro, la cererea lui Guliu. In valuta, volumul sumelor se micsora mult. Le puteam transporta in borseta sau in geanta. Banii ii duceam lui Guliu. (...)

Am cumparat si cartele prepay cand nu ajungea Buliga sa le cumpere. Le cumparam ca sa nu fim interceptati. (...) Le schimbam la doua sau trei saptamani", a mai aratat Belba.

Intrebat de unul dintre judecatorii din complet daca a fost amenintat in timpul anchetei sau al procesului, Belba a spus: "Am fost amenintat de Nemes. Prin Guliu si prin alti oameni. Mi-au cerut sa-mi tin gura. Am facut asta pana pe 8 februarie 2015.

Pana sa fie extradat din SUA, am fost dus la firma si pus sa vorbesc cu Nemes la telefon. Mi-a reprosat ca am facut un pact cu procurorii. Guliu stie foarte bine speta".

El a adaugat ca Guliu i-a cerut sa nu mai foloseasca la telefon numele intregi, ci doar initialele. Lui i se spunea si Polo sau "ala mic si negru", a mai declarat el.

Instanta a stabilit urmatorul termen al procesului pentru 5 mai, cand vor fi audiati alti inculpati care au spus ca vor sa vorbeasca in fata judecatorilor.

In 9 iunie 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat, in dosarul Motorina, pe fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, la cinci ani de inchisoare cu executare, pe Radu Nemes la noua ani, pe sotia acestuia, Diana Nemes, la sapte ani si pe fostul sef al vamilor Viorel Comanita la cinci ani de inchisoare.

Instanta i-a mai condamnat atunci pe Dumitru Chirvasitu la opt ani de inchisoare, pe Mihai Buliga, Andrei Juganaru, Dumitru Preda, Ovidiu Moldovan si Pavel Ghise la cate sapte ani de inchisoare. Fostul ofiter DIPI Florin Secareanu si Lucian Florin Ionescu au fost condamnati la cate cinci ani de inchisoare cu executare. Mariana Vranceanu a primit o pedeapsa de sase ani de inchisoare, iar Nicolae Belba a fost condamnat la trei ani si cinci luni.

Instanta a mai dispus ca inculpatii sa plateasca ANAF despagubiri civile de 242 milioane de lei.

Sentinta in dosarul Motorina a fost contestata la instanta suprema, care va lua o decizie definitiva, dupa judecarea in apel a cauzei.

Sorin Blejnar si sotii Radu si Diana Nemes au fost trimisi in judecata in iulie 2014, pentru fapte de evaziune fiscala cu produse petroliere, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ 56 milioane de euro.

Potrivit rechizitoriului, in perioada 2011 - 2012, Radu si Diana Nemes si alte sapte persoane au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata obligatiilor aferente unor tranzactii cu aproximativ 90.000 de tone de motorina comercializate sub aparenta unor produse petroliere inferioare.

Grupul ar fi fost sprijinit de fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, de fostul sau sef de cabinet, Codrut Alexandru Marta, de fostul sef al vamilor, Viorel Comanita, si de fostul ofiter DIPI, Florin Secareanu, printre altii.


Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: NEWS.RO

Articol citit de 9096 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
3 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

"Regina"

Sorin Blejnar nu e individul cunoscut acum cativa ani cu numele de cod "Regina" ?
Trezorierul PDL !!!

 

Guliga Buliu

Nume tipice de hoti fara scrupule...lasati-i cheli,tot confiscat,a vandut, dar este in perioada de cand fura...trece in custodia statului.Introduceti arestu din vremuri...bataie la foc automat,pana isi blestema zilele....

 

Motorina bat-o vina

In loc de condamnari grele si cu recuperari anemice de daune, mai bine condamnari cu suspendare , amenzi grase si recuperari eficiente. Un condamnat penal costa statul intre 2500 pana la 3500 lei pe luna , daca ar sta conditionat acasa si ar plati de exemplu , 5000 de lei pe luna, pe toata durata condamnarii , ar fi toata lumea multumita . Aceasta propunere un se aplica recidivistilor.

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor