600 de milioane de dolari, evaziunea de la Dragonul Rosu

Procurorii DIICOT cred ca o singura retea organizata, cu ramificatii in Asia si Europa de Est, a scos din Romania aproximativ 600 milioane de dolari in ultimii patru ani.

De asemenea, anchetatorii verifica activitatea a inca 15 firme de care se leaga si numele personajelor, care la inceputul acestui an, pe 18 februarie, au fost arestate de Tribunalul Bucuresti la propunerea procurorilor DIICOT, in timp ce alte sapte au fost anchetate in stare de libertate, arata Romania Libera.

Societatile se ocupau cu importul prin vama Constanta de diferite produse din China care erau ulterior comercializate in complexul Dragonul Rosu.

In urma cu cateva zile, procurorii de la Crima Organizata i-au trimis in fata judecatorilor pe cei 16 membri ai gruparii pentru constituirea si aderarea la un grup infractional organizat, contrabanda, prezentare de documente nereale organelor vamale, evaziune fiscala si spalare de bani.

Procurorii au aratat ca reteaua formata din cetateni chinezi, vietnamezi si romani ar fi introdus in tara, in perioada 2006-2010, marfuri importate din tari din estul Asiei, pentru care au prezentat insa documente in care valoarea produselor a fost diminuata tocmai pentru a evita plata integrala a taxelor vamale.

Evaziune de 1,6 milioane euro la Dragonul Rosu: 16 comercianti, trimisi in judecata

Gruparea era coordonata de catre inculpatii Hoa Le Duc, Zheng Weiming si Pham Trong Dung, lideri printre comerciantii ce isi desfasoara activitatea in complexul comercial "Dragonul Rosu".

Candidații PSD din București strâng din nou semnături. Firea: Este o situație nouă. Avem alte protocoale

Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, joi, 25 aprilie, că protocoalele semnate de PSD cu PNL pentru candidaturi comune la primăriile de sector şi la Primăria...

Lovitură pentru Clotilde Armand. Primărița Sectorului 1, trimisă în judecată în ziua în care și-a depus candidatura pentru un nou mandat

Procurorii au anunțat joi, 25 aprilie, trimiterea în judecată a primăriței Sectorului 1, Clotilde Armand, pe care o acuză de ”folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”. Ea...