Cinci persoane, arestate pentru un prejudiciu de un milion de euro

Cinci din cele 12 persoane care au faceau parte dintr-o grupare specializata in infractiuni economice, care a fost destructurata de DIICOT Pitesti, au primit joi mandate de arestare pentru 29 de zile sub acuzatia de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.

Acestia sunt acuzati de fraude in dauna bugetului consolidat al statului si al altor creditori, persoane juridice, bancruta frauduloasa, evaziune fiscala, infractiuni de fals in inscrisuri oficiale si sub semnatura privata, uz de fals si fals privind identitatea.

Procurorii DIICOT au retinut sase persoane, patru barbati si doua femei, insa magistratii Tribunalului Arges au decis sa emita mandate de arestare doar pe numele a cinci dintre acuzati.

Procurorii DIICOT au inceput, miercuri, urmarirea penala fata de 12 persoane care au preluat cu identitati false, contra unor sume de bani, 46 de firme cu datorii la bugetul de stat, aducand un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de euro, informeaza Directia intr-un comunicat remis NewsIn.

Una dintre persoanele cercetate este cetatean italian, iar un alt barbat are cetatenie cipriota.

Membrii grupului foloseau carti de identitate falsificate, in care erau inserate date nereale si pe baza acestora faceau contracte de cesiune, prin care preluau societati comerciale cu debite importante la bugetul statului, dar si la banci.

Alegeri 2024. Începe depunerea candidaturilor pentru alegerile locale din 9 iunie

Partidele politice, alianţele, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi vor putea, începând de marţi până pe 30 aprilie, ora 23.59,...

Cei mai influenți zece europarlamentari români. Cu cât sunt plătiți și care dintre ei candidează din nou FOTO

După alegerile europarlamentare din 9 iunie, România va avea în continuare treizeci și trei de reprezentanți în plenul Parlamentului European (PE), dar nu toți se remarcă prin activitatea...