Ziare.com

Dosarul bancherilor - Perchezitii de amploare la palatele rromilor din Sintesti - UPDATE (Video)

Duminica, 31 Martie 2013, ora 08:00

   

Dosarul bancherilor - Perchezitii de amploare la palatele rromilor din Sintesti - UPDATE (Video)
Perchezitii de amploare au loc, duminica dimineata, in Bucuresti, Calarasi, Ilfov, Ialomita si Contanta. 86 de suspecti in Dosarul bancherilor sunt cautati de politisti si procurorii DIICOT pentru a fi adusi la audieri.

Peste 200 de politisti efectueaza perchezitii in cele cinci judete, cele mai multe perchezitii (46) avand insa loc in Sintesti - Ilfov, localitate cunoscuta ca fief al rromilor cu averi mari.

Reteaua infractionala a fost monitorizata timp de noua luni de de DIPI. Cele 86 de persoane vizate de perchezitii sunt banuite ca luau credite cu ajutorul unor acte false. Banii astfel obtinuti au fost folositi pentru a achizitiona locuinte sau masini de lux.

La sediul DIICOT se asteapta ca duminica sa fie aduse la audieri 86 de persoane, fiind cercetate fraude care au produs un prejudiciu de peste 20 de milioane de euro.

O echipa a televiziunii Romania Tv a fost atacata de suspectii ridicati, ei fiind nemultumiti de faptul ca presa participa la aceasta actiune.

Conflictul a degenerat rapid, o femeie de etnie rroma spargand o camera video cu o piatra.

Rechizitoriul procurorilor

Potrivit procurorilor, membrii grupului infractional organizat, structurat pe paliere de executie, au realizat o activitate infractionala conexa faptelor pentru care se efectueaza cercetari in dosarul penal instrumentat de catre DIICOT, privind comiterea unor fraude bancare de proportii, sub coordonarea liderilor Mihai Stan si Ruse Daniel.

Astfel, o parte din membrii gruparii acordau imprumuturi percepand dobanzi cuprinse intre 7 si 40% pe luna, fara a declara organelor fiscale veniturile astfel realizate.

Sumele de bani imprumutate si dobanzile pretinse erau recuperate ulterior prin contractarea de catre debitori a unor imprumuturi bancare, creditele fiind obtinute prin utilizarea unor documente falsificate, mai arata procurorii.

In toamna anului trecut, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) informa ca invinuitii din dosarul fraudelor bancare ale gruparii Stan-Ruse sunt acuzati ca ar fi obtinut, in mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finantarea unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre liderii gruparii.

Din cauza complexitatii dosarului, 38 de persoane sunt cercetate la Bucuresti de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), pentru o inselaciune de sapte milioane de euro, iar alte zece persoane sunt anchetate la Calarasi pentru fraude de 15 milioane de euro.

Activitatea infractionala a fost sprijinita, au aratat procurorii, de catre invinuitii Aurel Saramet, avand calitatea de director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepresedinte BRD, Mihai Grigoroiu, Catalin Ionut Rosu si Andrei Atanasiu, angajati in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, si Florian Dragos Diaconescu.

Potrivit DIICOT, in perioada 2010-2012, membrii grupului infractional organizat, constituit din 48 de persoane, sub coordonarea liderului Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substantiale prin fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine un numar de 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei, prin utilizarea unor documente falsificate.


Sursa: Ziare.com

Articol citit de 3134 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
7 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Monitorizam tziganii, pana fac praf din totzi banii,

Apoi, facem perchezitzii, sa executam parlitzii!!
Nema bani, nema masina, nema vechii cocosei,
Ca sa scoti paguba toata, le iei la tzigani din trei...

 

20 milioane de euro !!!!

Chiar azi am vazut cum cercetatorii de la Palas au definitivat o rasa de oi care ar aduce venituri f.mari. Din pacate nu au beneficiat de nici un fel de sprijin si sint amenintate rezultatele din lipsa unui milion de euro. Cind vad cum sint furate zeci de milioane de euro de catre tot felul de hoti incepind de la cei ce fura posete la cei ce fura zeci de milioane imi pun problema in ce tara traim. Se pare ca justitia a inceput sa se miste si speram ca ar putea sa mai reduca furturile.

tiganii din Sintesti,

au terorizat dintotdeauna populatia, erau niste talhari la drumul mare! politistului din comuna ii era frica de ei! cum *** i-au lasat sa ajunga sa faca fraude bancare?

 

@ioanaiiiiii & "cum *** i-au lasat sa ajunga sa faca fraude

bancare?"
Banul e ochiul dra.cului!
Sunt destui care se preteaza la fraude si probabil ca la banci nu au ajuns numai cei care nu stiu decat sa loveasca cu cutitul!

AI uitat

ca traim in tara drepturilor rromului?

ii dor pe tigani in cocosei de perchezitii...

au pradat ,au papat tottul si dupa perchezitii statul ramane cu praful de pe toba!!!!

 

Frauda bancara: Isarescu cere moderatie 02 Noiembrie 2012

Vineri, 02 Noiembrie 2012, ora 15:26
Sursa: Ziare.com
Autor:Constantin Pescaru

"Nu exista o caracatita a bancherilor!"
"Aceasta situatie este exagerata, trebuie moderatie, noi nu protejam pe nimeni, legea trebuie sa fie aplicata. Justitia se aplica si in cazul sistemului bancar, insa trebuie evitate exagerarile pentru ca, dupa aceea, toata lumea va avea de suferit dintr-o instabilitate bancara", a precizat Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa.
http://www.ziare.com/mugur-isarescu/guvernator-bnr/frauda-bancara-isarescu-cere-moderatie-nu-exista-o-caracatita-a-bancherilor-1199361

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor