Evaziune fiscala de 3,5 milioane de lei - trei suspecti arestati

Un barbat si doua femei au fost arestati la decizia magistratilor din Buftea, sub acuzatia de evaziune fiscala, dupa ce au determinat o alta persoana sa infiinteze o firma cu un sediu social fictiv, pentru a se sustrage de la plata impozitelor, producand un prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat remis, luni, de Parchetul de pe langa ICCJ, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea au pus in miscare actiunea penala fata de Razvan Serban, Cristina Iuliana Mihalcea si Mihaela Karakayli, sub acuzatia de evaziune fiscala.

In aceeasi zi, cei trei au fost prezentati magistratilor Judecatoriei Buftea cu propunere de arestare preventiva, care au dispus arestarea celor trei pe o perioada de 29 de zile.

Din probele administrate rezulta ca cei trei au determinat o alta persoana sa infiinteze o societate comerciala cu raspundere limitata si sa declare fictiv sediul social in scopul sustragerii de la verificarile fiscale, dupa care au preluat controlul asupra societatii pe care au reprezentat-o in raporturile cu furnizori, clienti, institutii bancare, Garda Financiara, etc, fara a declara, inregistra si vira la bugetul de stat obligatiile fiscale aferente operatiunilor comerciale derulate, sustin anchetatorii.

Totodata, Serban, Mihalcea si Karakayli, in calitate de administratori ai firmei, nu au evidentiat in documentele contabile achizitiile intracomunitare de legume si fructe in valoare de 12.091.819 de lei, efectuate in perioada iunie - septembrie 2009, cauzand bugetului de stat un prejudiciu de 2.986.679 de lei reprezentand TVA de plata si 580.407 de lei reprezentand impozit pe profit, se mai arata in comunicat.

PNL ar putea avea propriul candidat în cursa pentru Primăria Capitalei. Cum s-a ajuns la această concluzie

Eventualitatea retragerii lui Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru Primăria Bucureşti ar complica lucrurile pentru cei din Alianța PSD-PNL. Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, a afirmat, joi...

Primar bătăuș, susținut în continuare de PNL după ce a fost filmat cum agresa un cetățean. ”A fost sub imperiul unei mari emoții” VIDEO

Cazul primarului din comuna Spermezeu, cercetat penal după ce a agresat fizic un cetăţean, în luna februarie, va fi discutat în forurile de conducere ale PNL Bistriţa-Năsăud, a declarat...