Frauda uriasa cu credite bancare si fonduri UE. Prejudiciu de 24 milioane de euro

Procurorii DIICOT efectueaza joi 16 perchezitii in judetul Calarasi, precum si intr-o comuna din judetul Vaslui, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari specializate in fraude cu credite luate de la banci, dar si fonduri UE pentru o ferma agricola, prejudiciul fiind de aproximativ 24 milioane euro.

Potrivit unor surse judiciare, perchezitiile au loc in localitatile Floroaica si Valcele din Calarasi, precum si in comuna Dragomiresti din judetul Vaslui.

Anchetatorii sustin ca, din anul 2006 pana in prezent, a fost constituit un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune (persoanele vatamate fiind institutii bancare), evaziune, folosirea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene si transmiterea fictiva a partilor sociale si spalare de bani.

Intreaga activitate infractionala se desfasura in cadrul unei ferme agricole apartinand liderului gruparii, Marian Moise, situate in comuna Valcele, judetul Calarasi, aceasta ferma fiind o adevarata "gaura pentru investitii".

Din 2006, membrii gruparii, formate din Marian Moise si rude apropiate, au obtinut mai multe credite de la o banca pe doua firme, insa banii au fost folositi in alte scopuri.

Liderul PSD îi răspunde lui Clotilde Armand: ”Să-și ia un avocat bun”

Premierul Marcel Ciolacu a reacţionat joi, 25 aprilie, la declaraţiile primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, transmiţându-i acesteia să îşi ia un avocat bun pentru că ”a încălcat...

Nicușor Dar îl provoacă pe Piedone la o dezbatere electorală. Răspunsul ironic al Primarului Capitalei după ce AUR l-a amenințat cu plângerea penală

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat joi, 25 aprilie, că aşteaptă de la contracandidatul său Cristian Popescu Piedone un răspuns în ce priveşte participarea la o dezbatere...