Omul de afaceri Ioan Niculae, urmarit de DNA si in inchisoare: Perchezitii intr-un nou dosar (Video)

Procurorii DNA fac perchezitii, joi dimineata, la firma InterAgro controlata de omul de afaceri Ioan Niculae, precum si la locuintele acestuia, intr-un nou dosar de coruptie.

DNA anunta, intr-un comunicat de presa, ca se "efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si economice (evaziune fiscala si spalare de bani), comise in perioada 2008-2009".

Astfel, procurorii descind la 11 adrese din Bucuresti si judetele Teleorman si Prahova, la sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane fizice. DNA nu specifica despre ce firme sau persoane este vorba.

Totusi, televiziunile de stiri au transmis pe surse ca perchezitiile il vizeaza pe omul de afaceri Ioan Niculae, aflat in inchisoare dupa ce a fost condamnat intr-un alt caz de coruptie. Prejudiciul in acest nou dosar s-ar ridica la doua milioane de euro, arata Digi 24.

Surse citate de Mediafax precizeaza ca perchezitiile se desfasoara la actualul domiciliu al lui Nicuale din Zimnicea, la resedinta acestuia din judetul Teleorman - in apropiere de Zimnicea, unde se afla si casa lui de vanatoare -, dar si la resedinta din Busteni a omului de afaceri.

Descinderile vizeaza si fostul domiciliu al lui Ioan Nicuale, actuala locuinta a Adinei Elena Niculae, din Sectorul 1 al Capitalei, precum si sediul InterAgro din Bucuresti, sediul social InterAgro din Zimnicea si societatea Intervitt SRL din Teleorman.

Aceleasi surse au spus ca procurorii investigheaza "inginerii financiare" in care ar fi implicat omul de afaceri. Joi au loc doar perchezitii in acest dosar, nu si audieri.

Tranzactii dubioase

Ancheta DNA ar viza, potrivit unor surse citate de Agerpres, mai multe infractiuni semnalate de ANAF referitoare la tranzactii comerciale dintre firmele InterAgro si Libarom Agri privind materiale de promovare.

Fiscul a sesizat procurorii anticoruptie dupa ce a constatat neregului in urma unei inspectii la InterAgro, privind contracte cu Libarom si Insomar Cercetari si Marketing Politic.

In Raportul de Inspectie Fiscala se precizeaza ca, in intervalul 2008-2009, intre firmele InterAgro si Libarom s-au desfasurat mai multe tranzactii in baza unui contract ce avea ca obiect "realizarea, prelucrarea si implementarea de catre prestator a unor materiale de promovare (prin presa scrisa, machete publicitare, materiale promo, imprimare) si plasarea acestora pe suporturi media".

In contract se mentiona ca InterAgro urma sa achite zece milioane de euro cu titlu de onorariu. Libarom a emis catre InterAgro facturi in valoare totala de peste 43 de milioane de lei, iar intre cele doua societati au fost intocmite procese verbale care atestau indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, au mai spus sursele citate.

Totusi, InterAgro nu poate justifica prin documente sa serviciile au fost intr-adevar executate. De asemenea, firma ar fi inregistrat in contabilitate, ilegal, cheltuieli deductibile in valoare de peste 36 de milioane de lei, pe baza actelor emise de Libarom.

Mita la PSD: Bunea Stancu si Ioan Niculae, condamnati la inchisoare cu executare (Video)

Ioan Niculae a fost condamnat definitiv, in aprilie, la doi ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul "Mita la PSD". Acesta a fost incarcerat la Penitenciarul Giurgiu si i-a fost confiscata suma de 641.000 de lei.

Ioan Niculae, proprietarul InterAgro, este considerat cel mai bogat roman, figurand si in Top Forbes International realizat in acest an pe locul 1442, cu o avere estimata la 1,1 miliarde de dolari.

D.T.

CTP, după ce a văzut conferința lui Cătălin Cîrstoiu: ”I s-a mai rărit zâmbetul iliescoid...”

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu a susținut vineri, 19 aprilie, o conferinţă de presă pentru a răspunde acuzaţiilor de incompatibilitate în condiţiile...

De ce Robert Negoiță nu poate fi candidatul coaliției la Primăria Capitalei. „Niciun primar de sector nu are mai multe șanse decât Piedone”

În contextul unei crize generate în alianța PSD-PNL, generată de zvonurile legate de o eventuală retragere a medicului Cătălin Cîrstoiu, primarul de la Sectorul 3, Robert Negoiță, s-a...