Ziare.com

Cum se face in Romania evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma. Cazul Nelu Iordache

de Ionel Stoica
Duminica, 15 Iulie 2018, ora 15:53

   

Cum se face in Romania evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma. Cazul Nelu Iordache
Un cetatean sirian din Alep a infiintat mai multe firme fantoma in Romania si ar fi emis mai multe facturi fictive unor firme in schimbul unui comision, potrivit procurorilor DNA. Detaliile apar in dosarul in care milionarul Nelu Iordache si firma Romstrade au fost trimisi in judecata pentru evaziune fiscala.

In acelasi dosar, afaceristul Ali Imad este judecat pentru complicitate la evaziune fiscala.

Procurorii acuza ca Nelu Iordache ar fi inregistrat, in decembrie 2012, in contabilitatea Romstrade SRL achizitii fictive de materiale de constructii in suma totala de 58.921.812 lei, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si al deducerii nelegale de TVA. Prejudiciul: 9.427.490 de lei, aproximativ 2 milioane de euro.

Nu au dat declaratii la DNA

Potrivit dosarului aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Nelu Iordache si Ali Imad s-au prevalat la DNA de dreptul de a nu da declaratii.

Cele 5 volume ale dosarului de urmarire penala din acest caz dezvaluie ca evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma inca se mai practica in Romania. In esenta, doua firme controlate de Ali Imad, Ramo-Time SRL si Daima Construct SRL, au emis doua facturi catre Romstrade SRL, care era controlata de Nelu Iordache.

Din actele Garzii Fiannciare a reiesit ca cele doua firme au avut un comportament disimulat de tip fantoma.

Schema

Ramo-Time a facturat catre Romstrade SRL suma de 46.939.538,98 lei -din care 9.085.072,06 lei reprezinta TVA, iar Daima Construct suma de 26.123.508,69 lei- din care 5.056.162,97 lei reprezinta TVA.

Cele doua facturi atestau livrarea de materiale de constructii in valoare totala de 73.063.047,67 lei, din care TVA in cuantum de 14.141.235,03 lei, in baza carora Romstrade SRL si-ar fi dedus in mod nelegal TVA in cuantum de 14.141.235,03 lei, iar pe de alta parte s-ar fi sustras de la plata unui impozit pe profit in valoare de 9.427.490,02 lei, aferent cheltuielilor in suma de 58.921.812,63 lei, care ar fi fost inregistrate nelegal ca fiind deductibile.

Ancheta a dezvaluit ca materialele de constructii nu ar fi fost livrate, fiind vorba de tranzactii fictive.

Perchezitia politiei

Mai multi martori care au lucrat pentru Ali Imad au declarat la DNA ca acesta detinea facturile fiscale, stampilele si documentele de infiintare si functionare pentru mai multe societati comerciale.

"Nu am fost angajata efectiv la o firma anume. Din cate am observat eu Imad Ali nu desfasura efectiv activitati comerciale. Dupa o scurta perioada de timp, Imad Ali a inceput sa fie vizitat de diferite persoane care ii solicitau sa emita facturi. Imad Ali venea la mine cu foi pe care avea mentionat produsele care trebuiau mentionate ca fiind livrate, pretul cu TVA si fara TVA si imi solicita sa emit facturi.

Tot el imi spunea numele firmei furnizoare si numele firmei cumparatoare, indicandu-mi si datele de identificare ale acestora. Mai precizez ca pe facturile emise de mine Imad Ali aplica stampila la rubrica Furnizor si tot el semna la aceasta rubrica. La inceput nu am cunoscut ca facturile emise la solicitarea lui Imad Ali erau false in sensul ca marfurile nu existau. El imi spunea ca marfa se afla in depozit", a declarat una din secretarele acestuia.

Femeia a povestit inclusiv un episod in care politia a venit si a perchezitionat unul dintre birourile lui Ali Imad si atunci ar fi aflat ca emiterea facturilor de catre ea era ilegala si marfa nu exista. Dupa aceasta descindere, sediul unde lucra a fost mutat.

"Imad Ali mi-a spus ca el nu face ilegalitati, ca a fost o neclaritate, dupa care a schimbat locul unde ne desfasuram activitatea, respectiv undeva in zona Decebal", a declarat martora.

Apare "comisionul"

O alta tanara, care a explicat la DNA ca se ocupa de intocmirea facturilor pentru firmele Ramo-Time SRL si Daima Construct SRL.

"De la Imad Ali am inteles ca pentru a emite facturile catre Romstrade SRL vorbea cu o persoana pe nume Najib, care ii dadea toate detaliile necesare pentru emiterea facturilor. Acest Najib ii spunea lui Imad Ali ce facturi erau necesare pentru cei de la Romstrade SRL. Najib a venit la biroul nostru de cateva ori, ocazie cu care l-am cunoscut si eu. Cred ca a venit o data sau de doua ori, dar de mai multe ori Imad mi-a spus ca se intalnea cu el in oras.

Imi amintesc ca exista o contabila care intocmea declaratiile lunare si le depunea la ANAF. Nu cunosc daca societatile la care am facut referire inregistrau cheltuieli. De la Imad Ali am aflat ca emitea aceste facturi pentru a incasa un comision calculat la valoarea facturilor", a precizat martora.

Probleme si la Romstrade

Una dintre contabilele de la Romstrade a explicat si ea ce probleme a avut cu aceste facturi, deoarece materialele nu erau livrate, iar sefii ei ii spuneau ca nu are cine sa semneze acum receptia lor.

"Domnul XXX XXX (martor in dosar - n.red.), mi-a spus ca aceste materiale fusesera deja puse in opera in lucrarea Transalpina si cand am solicitat documente justificative pentru ca nu aveam semnatura de gestiune, acesta a inceput sa tipe, sa urle, sa ma ameninte, spunandu-mi ca este director economic si ca el decide....Avand in vedere aceste lucruri, intrucat factura era datata decembrie 2011 si noi ne aflam in luna februarie 2012, a trebuit sa generez un document din care sa rezulte ca aceste materiale au fost date in consum", a explicat contabila ce probleme erau cu facturile.

Cum s-au infiintat firmele fantoma

Una din declaratiile cheie date la DNA a fost cea a persoanei care s-a ocupat de formalitatile la Oficiul Registrului Comertului, in cazul firmelor implicate. Femeia a explicat ca a dat anunt in ziar in care arata ca se ocupa de infiintarea de firme, moment in care a fost sunata de Ali Imad.

Acesta mi-a solicitat indeplinirea de formalitati pentru mai multe societati comerciale printre care si cele doua mentionate mai sus.

"Pentru a indeplini formalitatile solicitate de Imad Ali precizez ca acesta imi trimitea pe e-mail fotocopii ale documentelor necesare. De cele mai multe ori ma intalneam cu Imad Ali la Piata Muncii, unde este sediul Registrului Comertului pentru a semna documentele necesare. In functie de situatie, Imad Ali aducea persoana care trebuia sa semneze documentele, persoana care dupa ce semna ce era necesar, pleca, iar eu tineam legatura numai cu Imad Ali", a declarat martora.

Imad Ali platea in numerar

Imad Ali era persoana care detinea documentele de infiintare si functionare a societatilor pentru care ii solicita sa inregistrez modificarile la Registrul Comertului.

"Plata pentru serviciile pe care le prestam a fost facuta numai de catre Imad Ali, in numerar. Nu-mi amintesc cu exactitate, dar este foarte posibil sa mai apar si in documentele privind alte mentiuni facute atat la SC Ramo-Time SRL, SC Daima Construct SRL cat si la alte societati cu care a venit Imad Ali si al caror nume nu mi-l amintesc. Spun acest lucru deoarece am avut astfel de solicitari de la Imad Ali o perioada destul de mare, peste un an de zile", a mai explicat femeia.

Citeste si: Nelu Iordache a fost condamnat la 6 ani si 3 luni de inchisoare pentru ca a furat banii pentru autostrada Nadlac-Arad


Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 13942 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
13 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Ar fi mai interesant cazul Liviu Dragnea si TelDrum :)))

Toate ciordelile au cam aceeasi schema.
Doar ca unii ajung "demnitari", altii ajung la parnaie :))) Citeodata, si "demnitarii" ajung tot la parnaie. Altii ajung in tarile calde...

 

Romania stat mafiot-sri ...media, justitie ...kk

Ce pedepse :)

 

romania stat mafiot si securist !!

daca la cel mai inalt nivel nu se plateste impozit pe venit si pe profit ( Ioana Besescu pe "vanzari anterioare " si joiannis pe meditatii de fizica ) atunci la ce sa ne asteptam de la un nelu iordache sau un ali baba din syria ? pestele de la cap se inpute ..

ijdividului i se pune sechestru...

isi face puscaria...
apoi expulzat in siria...ma doare f cum il parasutati...
iti faci mila de ei apoi aduc probleme...
out cu el...cu tot cu familie..

Jaf la drumul mare !!!

Aceasta metoda a fost si este in vigoare si acum !!!
Nu sunt bani de scoli,nu sunt bani pentru spitale ,nu sunt bani pentru autoastrazi ,nu sunt bani pentru multe alte.
Dar sunt bani pentru lichelele, despre care stia toata lumea dar nu au fost cercetate sau au fost oprite cu spagi mari.
Uitati-va la mafiotii nostri cu vile cu masini de lux ,cu conturi secrete in banci straine cu investitii in Zanzibar sau in Brazila sau in alte parti.
Se pare ca acesti mafioti au delapidat multe,multe miliarde de dolari sau euro din veniturile tarii.
Acum mafiile vor cu tot dinadinsul sa supuna justitia pentru nu a mai fi judecati !!!

Romania a ajuns sa arate ca un caine raios cu pureci si capuse.

Hai neamule, iesi din santul asta care ne tine departe de bunastare.

 

cu multe complicitati

Evaziunea fiscala se face cu ajutor din interior, firmele de constructii nu sunt controlate cu anii, marii inspectori sunt ocupati cu coafezele si cu manichiuristele care castiga 3000-4000 pe luna.
"Prietenii" sus-pusi pentr-un banut au fost de accord sa-si fure poporul -asta-i esenta problemei in scumpa nostra patrie.

 

cand aveti exemple de scoala ca escrocheria teldrum, pare inutil

sa prezentati si alte escrocherii ca cea descrisa mai sus. oricine stie ca se fac bani frumosi din false tranzactii, din vanzarea de servicii inexistente, din angajari fictive, etc...

este ba-ba al schemelor de coruptie exmplificate prin DUBLA condamnare a presedintelui pzdistilor si al camerei parlamentului, sobolanul rosu daddy de teleorman.

 

O excrocherie ca la carte

este livrarea de pamant de flori a fostului sot a lui Kovesi de s-a daramat autostrada.Cine mai crede in DNA ca se lupta cu carapshanul.

Incerca asa "O escrocherie..."

Ca te dai mare Roman!

Nu e normal sa nu fie fiscalizate marfurile din China

In Polonia deficitul cu ei a ajuns la 20 miliarde de dolari dar acolo s-a fiscalizat. La noi marfurile chinezesti se vand fara bonuri in piete sau magazine proprii ale exportatorilor, nefiind platit nici tva-ul. Care este deficitul real, cel oficial arata 10 miliarde doar cu ue.
Mai e calitatea indoielnica a marfurilor chinezesti, chiar nu exista autoritati care sa verifice calitatea? Televizoare care merg o luna, telefoane care nu suna, tablete care pornesc in minute.
Pentru ce iau banii cei din serviciile secrete daca nu rezolva nici ce se intampla in tara?

 

Intrebarea-o pe Dancila.

Ea este prim ministru.

Cosmin, ce tare esti ! Deci esti nemultzumit de produsele Made

in China ?
"Mai e calitatea indoielnica a marfurilor chinezesti..... Televizoare care merg o luna, telefoane care nu suna, tablete care pornesc in minute."
Poi mergi TU in orice magazin ce vinde televizoare, telefoane si tablete sau orice produs electrocasnic (indiferent de marca care o poarta -Bosh, Philips, etc.) si vezi daca e vre-unul nefabricat in China... Mai nou au aparut produse fabricate in Vietnam. Nu iti recomand Vietnamul...
Singurul lantz care vinde porduse europene este Lidl !
Ai cumpat ceva de la Lidl, ca sa vezi calitate iuropeana ?!?
Hai nu mai fii atat de pretentzios, ca nu mai gasesti televizoare rusesti Rubin, care sa tina o generatzie si sa mearga in continuare !
De altfel, am citit ca acum produsele astea au garantia cam cat stie producatorul ca au durata de viata.. Asa ca atunci cand durata de viata s-a dus s-au dus si ele. Si daca te gandesti cat de repede avanseaza tehnologia, nici ca-i rau. Rau e ca suntem asa saraci ca ne pare rau ca televizorul nostru nu tine cat al ala cu lampi al parintilor nostrii cu care ne-au crescut si care inca merge !
PS Daca vrei sa cunosti uitate pe internet si o sa ai o mare surpriza: 8 din 10 americani isi cumpara si folosesc produse electrotehnice si electronice facute in... China !



Platforma pentru solutionarea online a litigiilor