Ziare.com

DNA a pus sechestru pe bunuri de peste 11 milioane de lei ale lui Ioan Niculae

Miercuri, 16 Decembrie 2015, ora 18:26

   

DNA a pus sechestru pe bunuri de peste 11 milioane de lei ale lui Ioan Niculae
Procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile ale societatilor Interagro SA si Intervitt SRL, ambele apartinand omului de afaceri Ioan Niculae, pana la concurenta sumei de aproximativ 11,4 milioane lei.

Asupra acestuia, dar si a lui Gheorghe Bunea Stancu, la data faptelor presedinte Consiliului Judetean Braila, si a altor persoane exista suspiciuni de fapte de coruptie, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

Ioan Nicolae (Interagro) este interesat de Oltchim

In vederea luarii masurilor asiguratorii, au fost facute verificari pentru identificarea bunurilor mobile si imobile apartinand SC Interagro SA si SC Intervitt SRL, principalele firme implicate intr-o schema infractionala de spalare de bani, firme care au si beneficiat de realizarea transferului de bani in aceasta modalitate.

In urma verificarilor, a rezultat ca SC Interagro SA are imobile in valoare totala de 8.739.825,32 lei, echivalentul a aproximativ 2.000.000 euro (valoare de impunere), constand in 43 terenuri cu o suprafata de peste 100 de hectare si locuinte (apartamente). Printre acestea se numara doua ferme, un complex hotelier si pasunea unui munte din localitatea Busteni (Prahova).

Consiliul Concurentei va face o ancheta cu privire la situatia de la Interagro

Imobilele respective (terenuri si cladiri) sunt situate in judetele:

- Prahova (Azuga, Busteni, Baicoi, Ploiesti, Paulesti, Targusoru Vechi, Floresti, Aricestii Rahtivani)
- Teleorman (Zimnicea, Maldaeni, Alexandria, Peretu, Nanov)
- Ilfov (Cernica)
- Calarasi (Dragos Voda)
- Dolj (Craiova)

In ceea ce priveste SC Intervitt SRL, urmeaza a se aplica sechestru, pana la concurenta sumei de 11.438.169 lei, asupra partilor sociale, respectiv asupra diviziei de vinificatie a grupului Interagro din Zimnicea, se mai arata in comunicat.

Cercetati in acelasi dosar

In acelasi dosar, alaturi de Ioan Niculae, care este cercetat pentru cumparare de influenta in forma continuata, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani, si Gheorghe Bunea Stancu, pentru trafic de influenta, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de urmatorii inculpati, persoane fizice si juridice:

Ioan Nicolae vinde hotelul Bodoc

Mariana Nicoleta Toncea, presedinte al S C. Interagro S.R.L, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala
- complicitate la spalare de bani

Adriana Guta, director economic S.C. Interagro S.A, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- evaziune fiscala
- spalare de bani

Viorel Barac, director general S.C. Interagro S.A, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- evaziune fiscala
- spalare de bani

SC Interagro SA, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- evaziune fiscala
- spalare de bani

SC Intervitt SRL - firma beneficiara a sumelor de bani (controlata de Ioan Niculae, prin intermediul firmei de tip off shore Dandicott Ltd), sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala
- spalare de bani

SC Lbrarom Agri SRL - firma care s-a interpus in circuitul fictiv al banilor rezultati din evaziune fiscala (firma controlata de Said Baaklini, suspect in cauza) sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala
- spalare de bani

SC Mike Trading & Investment SRL - firma care s-a interpus in circuitul fictiv al banilor rezultati din evaziune fiscala (firma controlata de Rajef Sharif Mohammad, suspect in cauza) sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala
- spalare de bani

A.S.


Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 2569 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
4 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

DNA ...incompetenti ...2 milioane euro ...:) ...din 4 miliarde ANRP

...anrp ...9 luni s-au scremut ...au un singur dosar ...Baneasa 135 milioane euro
... ...din 4 miliarde care s-au irosit (v. interpelari in parlament 10 dec 2016)

Cum s-a imbogatit Ion Nicolae ...nu au raspuns
...2 milioane de euro ...penibil

pe cine prostiti voi
...

 

11 milioane de lei, un fleac pentru el

Scrie cateva carti si iese din puscarie bogat si-si continua afacerile sau pleaca in lime.
primul milion l-a facut intre 1991 si 1992
Averea lui Ioan Niculae a crescut in 23 de ani la aproape 1,1 miliarde de euro.

 

Rusine tovarasele Ion Niculae Rusine!!!

Rusine tovarasele Ion Niculae Rusine!!!
Trebuia sa furi mai mult si atunci..tot un Infractor raminea-i .rusine si iarasi rusine!!Umflatule.

miliardul de euro al lui Hrebenciuc e facut cinstit...la fel ca DNA

spoiala si blabla sa arate ca au activitate,hotii astia au praduit o economie de peste 400 miliarde de euro,Nastase Truica si suitA de criminali care au vandut la fier vechi o intreaga economie si zeci de ani de sacrificiu ai unei tari ..aia fac arest la domiciliu si dau la peste ,DNA da cu praful de pe tobe in ochii paulimii sa arate ce grozavi sunt ei,hai *** cioflengarilor ca sunteti pielea ....8-a

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor