Ziare.com

Dosarul Microsoft: Judecatorii inceteaza procesul pentru Florica si Pescariu, dar le confisca 21 de milioane de dolari

de Ionel Stoica
Marti, 24 Martie 2020, ora 14:08

   

Dosarul Microsoft: Judecatorii inceteaza procesul pentru Florica si Pescariu, dar le confisca 21 de milioane de dolari
Tribunalul Bucuresti a incetat procesul penal fata de milionarii Claudiu Florica si Dinu Pescariu, judecati pentru spalare de bani intr-unul dintre dosarele separate din ancheta Microsoft, deoarece a intervenit prescriptia raspunderii penale.

Potrivit minutei instantei, judecatorii au decis confiscarea mai multor sume de bani:

- De la Claudiu Florica, suma de 10.858.479 de dolari;
- De la Dinu Pescariu, suma de 10.858.479 de dolari;
- De la afaceristul Dragos Serban Stan (implicat in tranzactiile financiare din acest caz, a primit clasare de la DNA - n.red.), suma de 1.070.557 de dolari.

Judecatorii au mentinut in acest dosar masurile asiguratorii dispuse de procurorii DNA pe conturi bancare, bunuri mobile si imobile. Decizia poate fi contestata cu apel.

Acuzatiile DNA

Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de DNA in februarie 2018 pentru spalare de bani, fapta comise de cei doi in calitate de reprezentanti ai societatilor Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd.

Acuzatiile au legatura cu banii obtinuti din afacerea Microsoft de firma Fujitsu Siemens Computers.

DNA mai arata ca suma de 22.787.515 de dolari, reprezentand aproximativ o treime din folosul necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre Fujitsu Siemens Computers, a facut obiectul infractiunii de spalare de bani. Pentru disimularea originii ilicite a banilor, a fost incheiat un contract de consultanta fictiv intre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG.

"In baza acestui contract, au fost transferate in contul Profinet AG suma de 15.553.878,86 USD la data de 11 mai 2004 si suma de 7.233.510,86 USD la data de 30 noiembrie 2004.

In perioada mai - decembrie 2014, prin subcontractarea succesiva in mod fictiv a unor servicii de consultanta, sumele de bani au tranzitat o serie de conturi ale unor firme off-shore (Slytehrin Marketing Ltd, Zonko Overseas Ltd) ", mai spune DNA.

Traseul banilor

Procurorii sustin ca persoanele implicate in operatiunile privind disimularea originii ilicite a banilor au fost Claudiu Florica si Dinu Pescariu, ultimul fiind si beneficiarul final al unei parti din suma de peste 22 de milioane de dolari.

"Prin contributia la infiintarea firmelor offshore Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, precum si la incheierea contractelor fictive de prestari servicii dintre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG, respectiv dintre Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, inculpatii au contribuit la/au dispus realizarea transferurilor bancare mentionate, care nu s-ar fi putut realiza in lipsa acestor elemente", precizeaza DNA.

Citeste si: Costoiu a fost trimis in judecata in Dosarul Cutezatorii. Pescariu scapa, iar Ministerul Educatiei nu s-a constituit parte civila, desi are paguba de 10 milioane de euro


Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 6393 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
7 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Dmne, mă simt mandru

că onor justitia romană a mai reusit să tergiverseze un procest barosan pană la prescriptia faptelor.
Chiar isi merită pensiile speciale, parol!

 

Aiurea. E neconstitutional.

In romanika e neconstitutional ca hotii cei mai sa faca puscarie si sa restituie furaciunile. Asa'i Dolfeanu ? Esti atent ? Sigur nu esti in pericol , ca nu ai 65 de ani . Da' parca poti sa fii sigur ? Raman pensiile speciale, indemnizatiile nerusinate, abuzul in serviciu , etc. pentru altii . Ar fi pacat !

ba rafaelee uite'ti arat eu

100 000 000 de milioane de euroi
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=146&cam=2&leg=2012&pag=5
astia sunt bani adevarat ...furati .
bani furati de securistu ghitza in cardasie cu ponta .

Colosul

Paguba Microsoft atinge 450 de milioane de dolari !
Bani de 9 Spitale Judetene la cheie !
Si furati si ingropati !

De ce nu li s-a imputat toata paguba de 450 mil. ?

Puscarie nu fac si li se ia doar ce au furat.
E bine sa fii sekurist !
Si sa vezi ca banii nu ai sunt si o sa le ia praful de pe toba + cateva p[roprietati nesemnig=ficative fata de prejudiciu.
Job sekurist 100%.

analfabetato

zi fa si de voiculescu , de ghitza ,de nastase ,de MITREA sau
astia e buni fa... ai??/
securistu' voiculescu cu armata de slugi si troli e canceru cancerului in romania .

Banii sunt prin Seychelles...

Ii ducea Cocos la K2 si K4, cand avea sedinte cu Coldea!

"Jan 30, 2015 Elena Udrea a anuntat vineri, intr-un interviu pentru HotNews.ro, ca a depus un denunt la DNA impotriva lui Florian Coldea (director interimar SRI). Udrea il acuza pe Coldea ca ar fi instrumentat campania impotriva sa si il acuza ca i-ar fi cerut fostului sau sot, Dorin Cocos, sa ii dea 500.000 de euro lui Sebastian Ghita pentru a-i sustine televiziunea Romania TV. Udrea sustine ca banii au fost dati de Dorin Cocos prin intermediul fiului sau, Alin Cocos."

Din 2015 denunt penal si nu se mai stie nimik!


Platforma pentru solutionarea online a litigiilor