Evaziune de 7 milioane de euro - doi austrieci, trimisi in judecata

Doi cetateni austrieci au fost trimisi in judecata, miercuri, de procurorii DNA sub acuzatia de evaziune fiscala si spalare de bani. Cei doi, care au prejudiciat bugetul de stat cu peste 7 milioane de euro, sunt de asemenea arestati preventiv in lipsa.

Hagel Werner este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani, in forma continuata, iar Jacob Florian este acuzat de evaziune fiscala si de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

In 2007 cei doi austrieci, in calitate de asociati si, respectiv administrator al SC Grindina Invest SRL, au vandut contra sumei de 43.060.550 de euro un teren si mai multe constructii situate in municipiul Timisoara, fara sa inregistreze legal tranzactia. In consecinta, bugetul a fost prejudiciat cu peste 7 milioane de euro, reprezentand impozitul pe profit si impozitul pe dividende.

Hagel Werner a introdus in sistemul de reciclare suma de aproximativ 5.000.000 de euro, provenita in mod ilegal din vanzare, prin transferul catre societati comerciale pe care le controleaza sau in conturi personale.

La randul sau, in scopul sustragerii de la verificarile financiar fiscale, Jacob Florian a refuzat in mod repetat sa prezinte autoritatilor fiscale documentele legale si bunurile din patrimoniul societatii comerciala.

In vederea recuperarii prejudiciului creat de cei doi austrieci, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand celor doi inculpati.

Pe 20 iulie 2011, Tribunalul Timis a dispus arestarea preventiva in lipsa a celor doi inculpati, pe un termen de 30 de zile, incepand cu data prezentarii sau prinderii. De asemenea, la data de 18 august 2011, Tribunalul Timis a dispus emiterea mandatelor de urmarire internationala pe numele celor doi inculpati. Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Timis.

I.U.

Cine câștigă din separarea candidaților PSD-PNL la Capitală: ”Se vor faulta unul pe altul”. Scenarii noi pentru prezidențiale

Sociologul Alfred Bulai, șeful departamentului de Sociologie din cadrul SNSPA, a fost invitatul rubricii „Cu fața la alegători”. Acesta a vorbit despre cele mai importante subiecte de pe...

Ungaria dă asigurări că susține aderarea deplină a României la Schengen. Măsurile decise în urma vizitei lui Cătălin Predoiu la Budapesta VIDEO

Ungaria va continua să susţină accederea României în spaţiul Schengen cu frontierele terestre în acest an, a transmis ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, în urma unei...