Serviciul de Investigare a Fraudelor Buzau a inceput urmarirea penala impotriva unui cetatean italian in varsta de 43 ani, acuzat de comiterea mai multor infractiuni economice care ar fi produs o paguba la bugetul de stat de peste 1,6 milioane lei.
Suspectul este acuzat ca in perioada 2005 - 2007, in calitate de administrator al unei societati comerciale din judetul Buzau, a inregistrat in evidenta contabila mai multe cheltuieli fictive de consultanta tehnica, operatiune ce a avut ca efect diminuarea masei impozabile, informeaza AMOS News.
Pe aceasta cale, societatea comerciala administrata de cetateanul italian s-a sustras de la plata unui impozit pe profit in suma totala de aproximativ 290.000 lei, la care s-a adaugat alti 21.000 de euro, TVA dedus nelegal in anul 2007.
De asemenea, in aceeasi perioada, ca urmare a platilor externe in suma totala de aproximativ 120.000 euro catre invinuit, efectuate in baza unui contractul de cesiune creante incheiat la inceputul anului 2005 si a platilor externe in valoare de inca 120.000 euro catre doi cetateni italieni, societatea comerciala nu a retinut si nu a virat la bugetul general consolidat al statului suma de peste 130.000 lei, reprezentand impozit pe venituri datorat de persoane nerezidente, impozit pe venituri nerezidenti.
Impotriva cetateanului italian a fost declansata urmarirea penala sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala, bancruta frauduloasa si folosirea cu rea credinta a creditului societatii.