Ziare.com
Home > Actualitate > Stiri > inselaciune
inselaciune
Invataturile unui evazionist irakian care "lucreaza" in Romania: Inselaciunea este mai usoara aici decat in Marea Britanie

Joi, 08 August 2019, ora 23:07

Invataturile unui evazionist irakian care "lucreaza" in Romania: Inselaciunea este mai usoara aici decat in Marea Britanie

Stiri / inselaciune

Firme fantoma, controlate cu ajutorul unor oameni de paie, documente falsificate, tranzactii fictive, sume uriase de bani scoase de la banca in numerar sau mutate prin transferuri bancare - sunt ingredientele unei anchete de evaziune fiscala, spalare de bani si constituirea unui grup infractional organizat, deschise de procurorii din Parchetul Capitalei. Mai multi cetateni romani si straini sunt cercetati in aceasta ancheta pentru infractiuni economice, au declarat surse judiciare pentru Ziare.com. Anchetatorii au cerut, miercuri, arestarea preventiva a patru persoane in acest caz, trei cetateni turci si un irakian, dar Tribunalul Bucuresti a respins solicitarea. Povestea irakianului "Ahmed" Unul dintre acestia este irakianul Ali Gassim Muhammad Ali (66 de ani), zis "Ahmed" sau "Abu Naba", cercetat pentru complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani si constituire a unui grup infractional organizat. "Ahmed a fost ...

2 comentarii
A fost retinut un barbat care a vandut 10.000 de bilete false pentru transportul in comun din Timisoara

Vineri, 02 August 2019, ora 11:31

A fost retinut un barbat care a vandut 10.000 de bilete false pentru transportul in comun din Timisoara

Stiri / inselaciune

Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce tranzactiona 5.000 de bilete false de calatorie pentru transportul in comun din Timisoara. Ulterior, politistii au depistat ca acesta mai tranzactionase alte 5.000 de astfel de tichete. Potrivit unui comunicat de presa de vineri, al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, politistii Sectiei 3...

O falsa calugarita a luat 100.000 de lei de la trei persoane si le-a promis ca se va ruga pentru ele

Marti, 09 Iulie 2019, ora 13:22

O falsa calugarita a luat 100.000 de lei de la trei persoane si le-a promis ca se va ruga pentru ele

Stiri / inselaciune

O tanara de 19 ani a fost retinuta, marti, pe Aeroportul Iasi, pentru inselaciune, dupa ce s-a dat drept calugarita si a pacalit mai multe persoane. Tanara a pacalit trei bistriteni si le-a cerut bani pentru slujbe si rugaciuni pentru rezolvarea problemelor familiare. In total, fata a obtinut de la ei 100.000 de lei, arata Ziarul Evenimentul. "Politistii de la Punctul de Trecere a...

2 comentarii
Perchezitii in Vaslui, la persoane suspectate ca au incasat fraudulos alocatii in Franta. Prejudiciu de 1,7 milioane de euro

Marti, 16 Aprilie 2019, ora 18:30

Perchezitii in Vaslui, la persoane suspectate ca au incasat fraudulos alocatii in Franta. Prejudiciu de 1,7 milioane de euro

Stiri / inselaciune

Politisti de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui si Iasi, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Vaslui, au facut, marti, 16 perchezitii domiciliare, la persoane banuite ca fac parte dintr-un grup infractional organizat, care ar fi actionat pe teritoriul Frantei. Suspectii ar fi cauzat un prejudiciu de 1,7 milioane de euro bugetului statului francez, prin...

Trei functionari din DSP Bucuresti, urmariti penal in dosarul falsului chirurg italian

Luni, 25 Martie 2019, ora 16:18

Trei functionari din DSP Bucuresti, urmariti penal in dosarul falsului chirurg italian

Stiri / inselaciune

Trei functionari din cadrul DSP Bucuresti sunt urmariti penal pentru ca au atestat in mod fals ca doi cetateni italieni sunt doctori si pot practica profesia in Romania, potrivit unui comunicat de presa al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1. De asemenea, s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale si fata de un consilier juridic, reprezentant al celor doua persoane...

1 comentariu
Vezi toate stirile

Ziare.com isi propune sa ofere cele mai importante si cele mai noi stiri din fiecare sector al vietii publice: politica, business, sport , life show, stiri despre personalitatile sau institutiile cele mai mediatizate. In consecinta, Ziare.com aloca subiectelor de interes din toate aceste domenii sectiuni speciale care vor contine cat mai multe informatii relevante fiecarui subiect.

Sectiunea de fata este dedicata temei inselaciune. Aceasta zona va concentra articolele categoriei Stiri din Ziare.com care au subiectul principal: inselaciune.

Ziare.com ofera cititorilor sai oportunitatea de a deveni jurnalisti colaboratori. Materiale jurnalistice, stiri atat pe tema - inselaciune, cat si despre alte subiecte de interes, fie din categoria Stiri, fie din celelalte categorii ale site-ului Ziare.com, pot fi trimise la adresacolaboratori@ziare.com, iar pentru mai multe informatii privind modalitatile de colaborare poate fi accesata si sectiunea Colaboratori Ziare.com.

Va multumim pentru colaborare si asteptam sugestiile si observatiile dvs.

 
Citeste despre
card sanatatealcoolSTBtrafic persoaneGay Fest
ninsoridrumuriSpitalul de Arsimaghiaribataie
traficincendiu Bamboosecuritatecontractecrima
internearmedroguri legaleamenzi circulatieloto
metroumilitariDIICOTjustitieColectiv
transportprotest Diasporaratbpostajurnalist extradare Turcia
MCVconsum de droguriimpuscaturitrengara
aeroporttrafic droguricirculatiealerta bombaautostrada
trafic aerianBilant 2017Perspective 2018CFRmoschee
furtunaBalena AlbastracutremurMISAincendiu club Colectiv
Legea antifumatdrogurivamaprocessoferi
CSMtrafic rutiertaxicanabissri
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor