Dosarul Motorina: Unul dintre complici, audiat la DNA

Diana Nemes, acuzata de evaziune fiscala de 68 de milioane de dolari in Dosarul Motorina, a fost adusa luni dimineata la sediul DNA, pentru audieri.

Diana Nemes a fost extradata din Statele Unite ale Americii, la inceputul lunii mai, impreuna cu sotul sau, Radu Nemes, relateaza Digi 24.

Dosarul Motorina: Dezvaluiri despre complicii lui Marta prinsi in SUA - de ce aveau un buncar

Cei doi au fost arestati in luna aprilie in Yelm, Washington, intorcandu-se in Romania pentru a fi cercetati pentru frauda si coruptie.

Sotii Nemes sunt acuzati de realizarea unui grup infractional organizat impreuna cu inalti functionari de stat din Romania, in vederea inselarii sistemului de impozitare. Procurorii anticoruptie din Romania afirma ca Radu si Diana Nemes au inselat guvernul cu 68 de milioane de dolari, proveniti din taxele care ar fi trebuit platite pentru comercializarea a aproape 1 milion de tone de motorina.

Procurorii au stabilit ca operatiunea a fost efectuata folosind banci din Dubai si Statele Unite, inainte ca sotii Nemes sa paraseasca Romania. Tot inainte de stabilirea in SUA, ei au creat niste afaceri in Washington, tot in scopul spalarii banilor.

Dosarul Motorina: Complicii lui Marta, extradati - detalii despre modul in care au cheltuit banii (Video)

Sotii Nemes par sa fi cheltuit milioane de dolari pe echipamente de constructie, cumparare de aur si achizitionare de proprietati, si de asemenea, pe cumpararea a cel putin unui iacht. Anchetatorii au ajuns la concluzia ca cei doi au ingropat mai multe cutii cu monede de aur pe proprietatile lor.

Radu si Diana Nemes sunt acuzati in acelasi dosar in care apare si Codrut Marta, fostul sef cabinet al presedintelui ANAF, Sorin Blejnar.

Dragoș Pîslaru, co-președinte REPER, despre schimbarea lui Cîrstoiu cu Firea și Burduja: "Mafia patronată de comasaţi şi-a arătat faţa"

Copreşedintele partidului REPER, Dragoş Pîslaru, a declarat că, prin retragerea candidaturii medicului Cătălin Cîrstoiu la Primăria Capitalei de către coaliţie, „mafia patronată de...

Ciucă: Sebastian Burduja va convinge "un segment de electoral nehotărât" în cursa pentru Primăria Capitalei

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, marţi, 23 aprilie, că Sebastian Burduja, candidatul liberal pentru Primăria Capitalei, este opţiunea care dă speranţe celor care nu s-au...