Dosarul de delapidare a SIF-urilor: 5 retinuti, printre care si seful SIF Banat (Video)

Procurorii DIICOT au retinut cinci persoane in dosarul de delapidare a SIF Banat-Crisana si SIF Muntenia.

Printre persoanele retinute se afla Dragos Bilteanu, seful SIF Banat-Crisana, omul de afaceri Najib El Lakis (membru in CA de la SIF Banat-Crisana), Stere Gardan (actionar casa de brokeraj), avocatul Nicolae Mergeani si Adrian Victor Prodan (membru in CA de la SIF Muntenia).

Acestia vor fi prezentati judecatorului cu propunere de arestare preventiva.

Perchezitii in Bucuresti si 2 judete - grup suspectat de delapidarea SIF Muntenia si SIF Banat

Prejudiciul in acest dosar este estimat de procurorii DIICOT la peste 62,5 milioane lei.

Procurorii DIICOT au efectuat luni 31 de perchezitii domiciliare in judetele Ilfov si Arad si in Bucuresti, actiunea vizand destructurarea unei grupari infractionale organizate care a avut ca scop obtinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti prin delapidarea acestora.

Gruparea este specializata in comiterea infractiunilor de manipulare a pietei de capital, delapidare si spalare de bani.

La sediul DIICOT - Structura Centrala au fost audiate 25 de persoane.

Exista si suspiciuni ca membrii grupului infractional organizat s-au implicat si in operatiuni de manipularea pietei de capital, prin realizarea mai multor tranzactii in datele de 12, 13 si 16 septembrie 2013 la Bursa de Valori Bucuresti.

Beneficiarii acestor operatiuni au fost chiar liderii grupului, care si-au consolidat pozitia in interiorul SIF Banat-Crisana SA, prin detinerile directe/ indirecte peste limita impusa de prevederile legale, subliniaza procurorii.

Președintele PMP: Declinul PSD-PNL a început cu "decizia ridicolă de a-şi anunţa înfrângerea în Bucureşti” înainte de începerea campaniei

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, consideră că decizia coaliţiei PSD-PNL de a avea candidaţi separaţi la Primăria Capitalei reprezintă începutul „marii prăbuşiri a partidului unic”,...

Ludovic Orban: „O veste bună în acest spectacol grotesc al comasaţilor: Nicuşor Dan va câştiga un nou mandat la Primăria Capitalei”

Ludovic Orban, preşedintele Forţa Dreptei, afirmă, după decizia coaliţiei de a-l retrage pe medicul Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru Primăria Capitalei, că se vede totuşi şi o veste...