Ziare.com

Dosarul Motorina: Unul dintre complici, audiat la DNA

Luni, 12 Mai 2014, ora 10:20

   

Dosarul Motorina: Unul dintre complici, audiat la DNA
Diana Nemes, acuzata de evaziune fiscala de 68 de milioane de dolari in Dosarul Motorina, a fost adusa luni dimineata la sediul DNA, pentru audieri.

Diana Nemes a fost extradata din Statele Unite ale Americii, la inceputul lunii mai, impreuna cu sotul sau, Radu Nemes, relateaza Digi 24.

Dosarul Motorina: Dezvaluiri despre complicii lui Marta prinsi in SUA - de ce aveau un buncar

Cei doi au fost arestati in luna aprilie in Yelm, Washington, intorcandu-se in Romania pentru a fi cercetati pentru frauda si coruptie.

Sotii Nemes sunt acuzati de realizarea unui grup infractional organizat impreuna cu inalti functionari de stat din Romania, in vederea inselarii sistemului de impozitare. Procurorii anticoruptie din Romania afirma ca Radu si Diana Nemes au inselat guvernul cu 68 de milioane de dolari, proveniti din taxele care ar fi trebuit platite pentru comercializarea a aproape 1 milion de tone de motorina.

Procurorii au stabilit ca operatiunea a fost efectuata folosind banci din Dubai si Statele Unite, inainte ca sotii Nemes sa paraseasca Romania. Tot inainte de stabilirea in SUA, ei au creat niste afaceri in Washington, tot in scopul spalarii banilor.

Dosarul Motorina: Complicii lui Marta, extradati - detalii despre modul in care au cheltuit banii (Video)

Sotii Nemes par sa fi cheltuit milioane de dolari pe echipamente de constructie, cumparare de aur si achizitionare de proprietati, si de asemenea, pe cumpararea a cel putin unui iacht. Anchetatorii au ajuns la concluzia ca cei doi au ingropat mai multe cutii cu monede de aur pe proprietatile lor.

Radu si Diana Nemes sunt acuzati in acelasi dosar in care apare si Codrut Marta, fostul sef cabinet al presedintelui ANAF, Sorin Blejnar.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 1284 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
3 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

q

daca faci bani in romania nu inseamna ca esti destept.te duci in state si te spargi in figuri cheltuind milioane??!?fiscul e cu ochii pe tine.mai bine plecau in rusia ca nu ii extradau niciodata.

 

recomand Venezuela

au fost prea lacomi, ar trebui starpiti ei si urmasii lor.

Dosarul motorina...

Matrapazlacurile astea nu incep cu Marta, Blejnar si Nemes. Povestea incepe prin anii 1994-95 cand sindicatele din petrol in frunte cu Sireteanu si Luca conduceau afacerea. Era Raiul firmelor fantoma care finantau foamea nestapanita pentru avere a PSD-istilor si a partidului din care faceau parte. Cand o firma de genul asta sarea calul se mergea la Sireteanu care, invariabil spunea - CESIONATI- si firma era instrainata unor moldoveni fara raspundere. Mai tarziu s-au perfectionat, afacerea a progresat, s-a dezvoltat si a devenit transpartinica, bun al tuturor politrucilor, dornici de averi nemuncite.

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor