Perchezitii de amploare: Spalare de bani de milioane de euro intr-o afacere cu deseuri

11 perchezitii domiciliare au loc, joi dimineata, in judetul Giurgiu, intr-un dosar de evaziune fiscala si alte infractiuni intr-o afacere in care suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de aproape noua milioane de euro.

In perioada 2013-2014, mai multe persoane din judetul Giurgiu "au conceput si implementat un mecanism de sustragere de la indeplinirea obligatiilor fiscale, constand in livrarea catre o societate comerciala (colector), cu sediul in Bucuresti, a unor cantitati impresionate de deseuri metalice feroase si neferoase, folosind in acest scop mai multe societati comerciale cu comportament tip 'fantoma', administrate scriptic de persoane cu o situatie materiala precara", se arata intr-un comunicat al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB).

Perchezitii intr-un dosar de spalare de bani cu prejudiciu de peste 37 milioane de euro

Astfel, explica autoritatile, in numele acestor societati comerciale cu comportament de tip "fantoma" au fost facturate in mod fraudulos catre societatea colectoare deseuri metalice feroase si neferoase, cu scopul incasarii a sumelor reprezentand contravaloarea "marfurilor facturate", a retragerii lor integrale in numerar de catre persoanele imputernicite pe aceste conturi (in baza unor borderouri fictive de achizitie "fier vechi") si a predarii lor catre persoanele care au folosit "serviciile" societatilor comerciale cu comportament tip "fantoma".

Prejudiciul adus statului, care a constat in impozitul aferent veniturilor incasate de persoanele sus-mentionate, este in valoare de aproximativ 6.500.000 de lei (aproape 1,5 milioane de euro), iar suma totala rezultata din circuitul de "spalare a banilor" este de aproximativ 40.400.000 de lei (aproape noua milioane de euro).

Ciolacu este sigur de victoria lui Firea la Capitală: ”Va câștiga şi cu Piedone, şi fără Piedone”

Indiferent dacă Cristian Popescu Piedone se va retrage sau nu din cursa electorală, Gabriela Firea va fi noul primar al Capitalei, este convins Marcel Ciolacu. Premierul a precizat miercuri,...

Ciolacu susține că nu există riscul ruperii coaliției: ”Ce voiaţi? Să stau la televizor să spun: "m-am gândit eu că e mai bun Piedone"?”

Marcel Ciolacu nu crede că decizia privind candidaturile separate la Primăria generală a Capitalei va afecta în vreun fel coaliția formată din PSD şi PNL. El susţine că membrii alianţei...