Perchezitii in Bucuresti si Ilfov: Evaziune fiscala de un milion de euro

Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Romane a anuntat ca a reusit destructurarea mai multor grupari infractionale care erau specializate in spalare de bani si evaziune fiscala.

Ofiterii au facut sambata mai multe controale la centre comerciale din Bucuresti si judetul Ilfov.

Statul a fost prejudiciat cu suma de un milion de euro, gruparile activand in domeniul achizitiilor intracomunitare, arata IGPR.

Ofiterii au organizat vineri noapte o actiune si la punctul de trecere a frontierei Giurgiu, pe ruta Giurgiu - Bucuresti, in vederea identificarii mijloacelor de transport utilizate de cei in cauza pentru introducerea in Romania de legume, fructe, marfuri congelate si materiale de constructii.

Persoanele retinute in acest caz ar fi folosit mai multe firme fantoma pentru a se sustrage de la plata obligatiilor datorate statului, profitul ilicit fiind transferat in afara tarii.

"Persoanele implicate in aceasta activitate infractionala sunt suspectate ca au folosit pe circuitele comerciale mai multe firme "fantoma", in scopul sustragerii de la plata obligatiilor datorate bugetului general consolidat al statului, o mare parte din profitul ilicit astfel obtinut fiind transferat in afara tarii, prin sisteme de tip money online", arata IGPR.

Actiunea a fost sprijinita de Serviciile de Investigare a Fraudelor din sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 si 6, fiind sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

S.R.

Respect, d-le Cîrstoiu: "un medic nu abandonează niciodată"! Câți antreprenori gândesc la fel?

Nu l-am cunoscut niciodata pe medicul Cirstoiu, nu am avut nicio legatura ce el. In schimb, ca si voi, am avut ocazia sa-l vad la lucru pe scena politica damboviteana. Dupa parerea mea, responsabil...

Fenomene fără precedent în istoria alegerilor. Politolog: „Vom vedea niște scoruri foarte interesante"

Se anunță o prezență-record la alegerile europarlamentare, programate pentru 9 iunie 2024. Fenomenul a fost explicat de către politologul Andrei Țăranu, într-un interviu pentru Ziare.com....