Perchezitii in Capitala la suspecti de inselaciuni si spalare de bani

Politistii bucuresteni de la Investigarea Fraudelor fac, marti dimineata, trei perchezitii la locuintele unor suspecti de inselaciuni si spalare de bani care ar fi cumparat materiale de constructii prin firme-fantoma si folosind cecuri fara acoperire, informeaza Politia Capitalei.

Actiunea politistilor bucuresteni de la Sectorul 3 a fost demarata dupa monitorizarea activitatii suspectilor timp de mai multe luni.

Astfel, precizeaza sursa citata, politistii au descoperit ca suspectii achizitionau materiale de constructii prin intermediul unor firme-fantoma care erau prezentate ca fiind solvabile.

In realitate, spun politistii, membrii grupului infractional contactau furnizori de bunuri de pe intreg teritoriul Romaniei, achizitionau marfurile si le achitau cu cecuri fara acoperire.

Verificarile economico-financiare de specialitate al politistilor Capitalei au aratat ca dupa cumpararea marfurilor si inselarea vanzatorilor, membrii grupului infractional revindeau materialele de constructii la preturi subevaluate, iar sumele de bani astfel obtinute erau reintroduse in circuitul financiar, prin intermediul altor societati comerciale cu acelasi domeniu de activitate.

Din primele cercetari a rezultat ca suspectii ar fi creat astfel un prejudiciu de peste 150.000 de lei. Prejudiciul final va fi insa stabilit dupa probarea intregii activitati infractionale a suspectilor.

Cătălin Drulă, despre candidatura la prezidențiale: „Eu sunt natural un candidat posibil”. Care sunt obiectivele USR și Dreapta Unită pentru 2024

Președintele USR Cătălin Drulă a fost invitatul rubricii „Cu fața la alegători” și a vorbit despre obiectivele USR și ale Dreptei Unite pentru alegerile din 9 iunie, despre misiunea...

Cîrstoiu răspunde criticilor din ultimele zile: "Nişte lupi în haine de oaie încearcă să transforme oaia în lup"

Atacat în ultimele zile atât de adversarii direcți la alegerile locale, cât și de alți politicieni, dar și de ziariști, Cătălin Cîrstoiu, candidatul susţinut de PSD şi PNL pentru...