Politistii au organizat, joi dimineata, mai multe perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind operatiuni de reabilitare termica pe raza Sectorului 5.
Autoritatile au descins la domiciliile mai multor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Bucuresti.
Din probele anchetatorilor, reiese ca suspectii "au initiat, derulat si participat la circuite evazioniste si de spalare a banilor, prin intermediul carora, folosindu-se de documente false si inregistrari contabile fictive, s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale transferand sume importante in contul unor societati comerciale cu comportament de tip fantoma, de unde banii erau retrasi in totalitate in numerar".
In mecanismul evazionist au fost implicate peste 100 de societati comerciale cu comportament de tip fantoma.
Perchezitiile de joi dimineata reprezinta o continuare a activitatilor derulate in cadrul dosarului penal privind reabilitarea termica in care pana in prezent au fost cercetate in stare de arest 26 de persoane pentru evaziune fiscala si spalarea banilor. Cercetarile au fost extinse fata de alti 39 de suspecti, arata sursa citata.
Prejudiciul produs bugetului de stat in intreaga cauza se ridica la aproximativ 57 milioane de lei, reprezentand TVA si impozit pe profit. Suma totala spalata prin circuitul evazionist ajunge la 130 milioane de lei.
D.R.