Zeci de perchezitii la suspecti de evaziune - prejudiciu de 7,5 milioane de euro

Procurorii DIICOT fac, marti, zeci de perchezitii in Bucuresti, Mehedinti si Timis, fiind vizati 40 de suspecti de evaziune fiscala.

Astfel, procurorii au organizat 48 de perchezitii, cautand persoane acuzate ca, prin 134 de societati, printre care farmacii si firme de constructii, au produs o evaziune fiscala de 7,5 milioane de euro, se arata intr-un comunicat DIICOT, remis Ziare.com.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Mehedinti, impreuna cu ofiteri de politie judiciara de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Mehedinti, au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 22 de persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani.

Anchetatorii fac in aceasta cauza 48 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Mehedinti si Timis, la locuintele invinuitilor, precum si la sediile unor societati comerciale, precizeaza sursa citata.

La finalul perchezitiilor, 40 de persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT.

Potrivit procurorilor, sub coordonarea liderilor gruparii, invinuitii au folosit mai multe societati comerciale pentru a nu plati taxele si impozitele datorate statului, folosindu-se de circuite comerciale si financiare fictive.

Membrii gruparii au emis facturi fiscale privind achizitii fictive de marfuri catre 134 de societati comerciale, care astfel au dedus TVA si au micsorat profitul, virand in contul societatilor "furnizoare" peste 100 de milioane de lei.

Sumele de bani erau retrase din conturi de liderii gruparii si predate administratorilor societatilor beneficiare, in schimbul unor comisioane cuprinse intre 5 si 10%.

Gruparea infractionala a produs un prejudiciu bugetului de stat estimat la 7,5 milioane de euro, reprezentand impozit pe profit si TVA, se mai arata in comunicatul DIICOT.

D.R.

Ciolacu anunță că întrerupe orice comunicare cu Piedone: "Îi urez succes"

Marcel Ciolacu a tăiat orice cale de comunicare cu Cristian Popescu Piedone. Președintele PSD a declarat joi, 25 aprilie, că nu va mai exista niciun dialog și nicio ofertă pentru Piedone....

Președintele PSD Sector 1 o vede pe Clotilde Armand la pușcărie: ”Și-a dat bani necuveniţi tocmai din bugetul unui proiect anticorupţie”

Preşedintele PSD Sector 1, Petre Florin Manole, a transmis joi, 25 aprilie, că primărița Clotilde Armand are „un drum scurt și previzibil de când a fost prinsă cu mâna-n bugetul local”....